公司人事变动 - 董事会秘书张大伟因个人原因辞职 辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 董事会聘任杜群女士担任新任董事会秘书 任期至第十一届董事会届满之日止 [2] 业务结构 - 2024年1-12月营业收入构成：配餐业务占比57.13% 旅游服务占比40.95% 目的地业务占比1.92% [2]

公司治理动态 - 凯撒旅业第十一届董事会第十八次会议于7月29日晚间召开并审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于拟聘任2025年度会计师事务所的议案》 [2]

公司治理 - 公司于2025年7月29日以现场结合通讯方式召开第十一届第十八次董事会会议[2] - 会议审议了《关于修订的议案》等文件[2] 业务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成中配餐业务占比57.13%[2] - 旅游服务业务占比40.95%[2] - 目的地业务占比1.92%[2] 市场表现 - 公司股票代码SZ 000796[2] - 收盘价为5.16元[2]

提名委员会细则修改 - 提名委员会实施细则于2025年7月29日经第十一届董事会第十八次会议修改[2] 提名委员会构成 - 提名委员会成员5人，独立董事占半数以上[6] - 设主任委员1名，由独立董事担任[6] 提名委员会运作规则 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新委员[7] - 会议通知需提前3日书面发出，特殊情况除外[14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议需全体委员过半数通过方有效[19] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[18] 其他 - 可聘请中介机构，费用由公司支付[18] - 细则由董事会负责制定、修改和解释，通过之日起生效[23]

审计委员会人员构成 - 审计委员会成员3人，由非高管董事组成，独立董事占多数且至少含1名会计专业人士[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任，主持工作[7][8] - 委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[8] 审计委员会职责 - 审核财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制等[11][12] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] - 监督外部审计机构聘用，制定选聘政策、确定评价要素等[16] - 监督及评估内部审计工作，参与对内部审计部门负责人考核[19] - 监督指导内部审计部门定期检查重大事件和大额资金往来[21] - 监督指导内部审计开展内控检查和评价，出具书面评估意见并报告[24] 临时股东会相关 - 董事会收到审计委员会提议10日内书面反馈[29] - 同意召开应在决议后5日内发通知[29] - 临时股东会在提议之日起2个月内召开[29] 诉讼相关 - 审计委员会接受特定股东请求可诉讼[34] - 未在30日内诉讼，股东可自行诉讼[34] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议[36] - 须三分之二以上成员出席方可举行[36][40] - 会议通知提前3日书面发出，特殊情况除外[37] - 决议经全体委员过半数通过方有效[40] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[40]

委员会细则修改 - 董事会薪酬与考核委员会实施细则于2025年7月29日修改[1] 委员会构成 - 成员3人，独立董事占半数以上[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 会议通知提前3日书面发出，特殊情况除外[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议经全体委员过半数通过有效[16] 委员管理 - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[16] 其他规定 - 会议记录保存，出席人员保密[18][19] - 细则由董事会制定、解释，通过生效[22] - “以上”含本数，“过”不含本数[22]

董事会秘书聘任 - 原任离职后3个月内聘任新董事会秘书[5] - 聘任时应同时聘任证券事务代表且需有任职资格[9] - 聘任时需签订保密协议[13] 任职要求与限制 - 应具备多专业知识、经验并取得资格证书[6] - 7种情形人士不得担任[7] 解聘规定 - 解聘需充分理由，非法定程序不得随意解聘[11] - 出现4种情形之一，1个月内解聘[12] 职责与代行 - 是公司与交易所指定联络人，负责多项职责[14] - 空缺时及时指定人员代行，超3个月由董事长代行[12] 细则生效 - 本细则自董事会会议审议通过之日起生效[18]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[2] 审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[6] - 六种特定情形交易事项需股东会审议[6][7] - 重大关联交易（金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上）需股东会审议[7] - 七种对外担保行为须经股东会审议[10][11] - 四种财务资助事项须提交股东会审议[11] 召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[15] - 审计委员会或股东自行召集，应书面通知董事会并向深交所备案，召集股东持股比例不低于10%[18][19] - 年度股东会召集人应在会议召开二十日前公告通知全体股东，临时股东会应于会议召开十五日前公告通知[24] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[25] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[27] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[29] - 股东出席应按规定时间进行股权登记，方式多样[30] - 股东委托他人出席的授权委托书有内容要求[32] - 股东会由董事长主持，特殊情况有替代主持规则[35] - 股东出席可发言，口头发言需会前登记并报告所持股份数额[36] - 股东按所持股份数额行使表决权，一股一票[39] - 关联事项决议需出席股东会的非关联股东所持表决权股份总数半数以上通过[41] - 特定情况选举董事应采用累积投票制[41] - 股东会普通决议需参加投票表决股东所持表决权1/2以上通过[47] - 股东会特别决议需参加投票表决股东所持表决权2/3以上通过[48] - 公司一年内特定重大事项需股东会特别决议通过[50] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[50] - 董事会等可公开征集股东投票权[50] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等提案方案[53] - 股东有权请求法院撤销违规股东会决议[53] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[56]

人员管理 - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[4] - 总经理每届任期三年，可连续聘任[6] - 总经理及其他高级管理人员绩效评级由董事会组织考核[21] - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩相联系并参照考核指标发放[21] 会议制度 - 总经理办公会例行会议原则上每周召开一次，临时会议不定期召开[15] - 公司综合管理部在会议召开前两个工作日将汇总议题报总经理审定并向董事长报备[16] - 总经理办公会议须有半数以上应出席人员出席方可举行[16] - 总经理原则上每月向董事长、每季度向董事会提出工作报告[19] - 董事会要求时，总经理应在接到通知5日内报告工作[19] 交易限制 - 对外捐赠或赞助单笔或当年累计不超500万元[12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产不超10%[27] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产不超10%或绝对金额不超1000万元[27] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入不超10%或绝对金额不超1000万元[27] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润不超10%或绝对金额不超100万元[27] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产不超10%或绝对金额不超1000万元[27] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润不超10%或绝对金额不超100万元[27] - 公司与关联自然人交易金额不超30万元[29] - 公司与关联法人交易金额不超300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值不超0.5%[29] - 公司连续十二个月内关联交易未达特定标准[29] 实施细则 - 本细则自董事会批准之日起实施[23]

董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名[3] - 董事（含独立董事，不含职工董事）每届任期三年[3] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超董事总数二分之一[4] 董事会决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上至50%以下等多种情况由董事会决定[5] - 公司与关联自然人交易金额在30万元以上的关联交易由董事会决定[6] 董事会会议召开 - 董事会每年度至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[12] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集和主持[13] - 董事会召开临时会议通知方式有专人递送和电子邮件等，通知时限不少于五日，紧急情况不受此限[13] 董事会会议举行与决议 - 董事会会议应由过半数的董事出席方可举行[14] - 应取得独立董事事前同意的提案，须在会议召开两日前送达，经二分之一以上独立董事同意方可列入审议事项[21] - 董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过[23] - 若二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等，会议可暂缓表决[24] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席方可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[25] - 董事会审议通过提案形成决议，需超过全体董事人数半数投赞成票[26] 会议记录与保密 - 董事会会议记录应保存，保存期限不少于10年[29] - 董事会决议公告披露前相关人员对会议内容负有保密义务[32] - 非经董事长批准，人员不得将非正式文件资料带离会场[32] - 除特定人员外，他人非经授权或批准不得查阅会议记录[33] - 董事及列席人员遗失文件资料应及时报告[32] - 董事会文件由董事会秘书妥善保存[32] - 董事会秘书离任时在监督下移交档案等资料[32] - 非经董事会批准，人员不得对会议情况录音录像[32] - 董事会会议情况及决议由秘书按规定披露[32] - 董事会秘书负责信息保密及泄露补救工作[32] 规则实施 - 本规则为《公司章程》附件，自股东会批准之日起实施[34][35]