股本与参会情况 - 公司现有总股本1,133,684,103股，本次股东大会有表决权股份1,099,067,374股[4] - 127人出席股东大会，代表股份455,033,481股，占比41.4018%[4] 选举情况 - 选举徐文财为非独立董事，同意454,176,079股，中小股东同意4,839,655股[6] - 选举韩灵丽为独立董事，同意454,175,460股，中小股东同意4,839,036股[11] - 选举厉国平为监事会监事，同意454,180,964股，中小股东同意4,844,540股[14] 会议时间地点 - 现场会议2024年9月5日15:00召开，网络投票时间为当天[3] - 现场会议地点为公司办公楼A215会议室（浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号）[3]

股份回购计划 - 公司拟用0.8亿 - 1.6亿元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格不超过7.9元/股[2] - 回购期限自2024年3月27日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日累计回购股份17,183,340股[3] - 占公司总股本的1.52%[3] - 最高成交价6.00元/股，最低5.27元/股[3] - 成交总金额97,587,826元[3]

公司整体经营业绩良好 - 2024年上半年,公司整体经营业绩表现良好,营收和利润均取得增长[2] - 其中,磁材业务营收约10.81亿元,占比56%[2]；电机业务营收约4.89亿元,占比25%[2]；健康器材业务营收约2.74亿元,占比14%[2] - 磁材业务在市场环境相对困难的情况下仍保持了量的增长,利润近2,000万元[2] - 电机业务实现了收入和利润双增长[2] - 健康器材业务虽然占比较低,但上半年对公司整体利润贡献较大[2] 电机业务发展方向 - 公司电机以定制化为主,专注于健康出行、智能家电、园林工具、安防系统、智能物流等领域[2] - 公司将持续布局和落地符合国家政策或消费趋势的新赛道、新领域[2] - 公司在人形机器人领域具备一定的产品和技术基础,电机和磁材均有进行相关的研发布局和业务开拓[2] 磁材业务发展情况 - 2024年上半年,公司磁材销量增长超10%,主要以国内客户为主[2][3] - 公司在新能源汽车、节能电机、智能家电等领域加强了市场开拓,业务有较大增长[2] - 公司目前磁材产能约13,000吨,主要通过设备更新、产线改造来提升产能[3] - 公司两个生产基地的产能分配较为灵活,目前产能利用率达到70%-80%[3] - 下游应用领域中,智能家电占比约25%,汽车领域(包括新能源电机)占比约20%,端音响约18%[3] 原材料价格波动管理 - 稀土原材料价格受多方面因素影响,公司希望能维持在相对稳定的水平[4] - 公司磁材库存水平基本维持在两个月左右,采购有长单和灵活采购,长单比例不到20%[4] 健康器材业务发展 - 公司看好大健康行业的发展前景,充分利用电机优势,进入电动轮椅领域[5] - 健康器材业务毛利率水平提升得益于品牌建设、新材料应用、市场开拓、生产规模效应以及自动化改造、精益管理和成本优化[5] - 健康器材业务在国内以自有品牌为主,在国外以ODM为主,致力于成为行业中的一流制造商[6] 海外业务发展 - 公司上半年度海外收入同比增长45.19%,主要来源于健康器材和电机板块[7] - 磁材板块海外占比约30%[7] 业务板块协同发展 - 公司的发展战略是"做精机电、做强磁材、做优下游应用",三个业务板块协同发展[9] - 公司将持续在机电板块做精做专,磁材板块提高技术研发水平,健康器材板块做好国内自有品牌,深化与国际客户合作[9]

会议信息 - 第九届董事会第二十三次会议于2024年8月15日召开[2] - 会议通知于2024年8月5日发出[2] - 会议在公司办公楼A215会议室召开[2] 议案审议 - 《公司2024年半年度报告》及其摘要审议通过[3] - 《公司关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》审议通过[3] - 《公司关于控股子公司减资暨关联交易的议案》审议通过[4] - 《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》审议通过[6] 董事提名 - 提名徐文财等4人为第十届董事会非独立董事候选人[4] - 提名韩灵丽等3人为第十届董事会独立董事候选人[5] 任期信息 - 第九届董事会任期将于2024年9月届满[4]

独立董事提名 - 闫阿儒被提名为英洛华第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 闫阿儒具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 闫阿儒及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[7] - 闫阿儒及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[7] - 闫阿儒最近十二个月内无特定禁止情形[8] - 闫阿儒最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 闫阿儒担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 闫阿儒在公司连续担任独立董事未超过六年[11] 声明承诺 - 闫阿儒承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11] - 闫阿儒授权公司董事会秘书报送信息并承担法律责任[12]

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-045 英洛华科技股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2024 年半年度报告》及 其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2024 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)，《公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024- 046）同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 （二）审议通过了《公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 ...

关联资金往来 - 东阳市横店东磁电机有限公司2024年半年往来累计0.51万元，偿还0.51万元，期末余额0万元[3] - 横店集团东磁股份有限公司2024年应收账款期初2228.42万元，半年往来2552.71万元，偿还2418.51万元，期末2362.62万元[3] - 浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司2024年应收账款期初280.52万元，半年往来181.19万元，偿还284.52万元，期末177.19万元[3] 预付账款 - 浙江横店进出口限公司2024年预付账款期初16.22万元，半年利息16.22万元[4] 其他公司应收账款及其他应收款 - 浙江英洛华联宜进出口有限公司2024年应收账款期初9971.22万元，半年往来19437.46万元，偿还15400万元，期末14008.68万元[4] - 浙江英洛华磁业有限公司2024年其他应收款期初14209.64万元，半年往来14059.89万元，偿还12560.55万元，期末15708.98万元[4] - 浙江联宜电机有限公司2024年其他应收款期初10467.05万元，半年往来9256.36万元，偿还4405.18万元，期末15318.23万元[4] - 浙江英洛华装备制造有限公司2024年其他应收款期初11552.47万元，偿还100万元，期末11452.47万元[4] - 浙江英洛华新能源科技有限公司其他应收款半年往来2360万元，利息33.77万元，期末2326.23万元[4] 公司整体情况 - 公司其他关联资金往来2024年期初58968.61万元，半年往来61167.74万元，偿还44326.02万元，期末75810.33万元[4]

独立董事提名 - 英洛华董事会提名韩灵丽为第十届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[10][11] - 提名人签署声明时间为2024年8月15日[13]

业绩影响 - 2024年半年度拟确认信用和资产减值损失合计411.19万元[2][5] - 计提减值减少归母净利润和所有者权益375.67万元[5] 减值详情 - 2024年半年度计提应收账款坏账准备440.43万元，转回94.01万元[2][3] - 子公司计提存货跌价准备674.72万元，转回855.85万元[2][4] - 子公司车间火灾对相关资产计提减值297.17万元[4] 决策情况 - 2024年8月15日审议通过半年度计提资产减值准备议案[1] - 审计委员会和监事会同意本次计提[7][8]

董事会换届 - 公司第九届董事会任期于2024年9月6日届满[2] - 第十届董事会由7名董事组成，任期三年[2][3] - 徐文财等4人被提名为非独立董事候选人[2] - 韩灵丽等3人被提名为独立董事候选人[2] 合规情况 - 第十届董事会兼任高管及职工代表董事未超半数[3] - 独立董事候选人不低于成员三分之一[3] - 无连任独立董事任期超六年情形[3] 人员关系 - 魏中华等4人与大股东无关联关系[11][14][15][16]