董事会提名 - 公司董事会提名闫阿儒为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关违规，任职公司数量合规[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 声明发布时间为2024年8月15日[13]

人员提名 - 杨庆被提名为英洛华第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在英洛华连续任职独立董事未超六年[11] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 遵守规定，勤勉尽责，独立判断[12] - 不符任职资格及时报告辞职，必要时持续履职[12]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月5日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为8月30日[3] - 审议事项包括选举董监高共9人[3] 投票规则 - 提案1 - 3累积投票，选举票数为股份数乘应选人数[5] - 选举非独立董事、独立董事、监事票数分别乘4、3、2[13][14][16] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，9月3日9:00 - 17:00登记[6] - 登记地点为浙江金华东阳市横店镇工业大道196号公司董事会办公室[6] 投票时间 - 深交所交易系统9月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[17] - 深交所互联网投票系统9月5日9:15 - 15:00投票[19] 议案应选人数 - 选举第十届董事会非独立董事、独立董事、监事会监事应选人数分别为4、3、2人[23]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为19.38亿元，同比增长3.57%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.46亿元，同比增长158.16%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.36亿元，同比增长318.84%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为2.40亿元，同比下降23.59%[20] - 基本每股收益为0.1308元，同比增长159.01%[20] - 公司实现营业收入 193,826.01 万元，同比增长 3.57%[47] - 公司归属于上市公司股东的净利润 14,563.63 万元，同比增长 158.16%[47] - 公司2024年上半年营业收入为2,843,831,486.74元，其中钕铁硼产品收入为1,081,185,652.24元，电机系列产品收入为488,719,848.60元，电动轮椅及代步车产品收入为273,925,985.90元[86] - 公司2024年上半年毛利率为19.89%，其中钕铁硼产品毛利率为11.53%，电机系列产品毛利率为25.91%，电动轮椅及代步车产品毛利率为34.71%[86] - 公司2024年上半年国内销售收入为1,065,187,274.10元，国外销售收入为873,072,821.78元[86] - 公司2024年上半年其他收益为26,749,227.47元，占利润总额的15.24%[88] - 公司2024年上半年资产总额为3,983,896,704.96元，其中货币资金为773,923,793.50元，应收账款为974,864,530.68元，存货为789,537,647.07元[91] - 公司2024年上半年短期借款为331,043,132.90元，长期借款为68,000,000.00元[91] - 公司2024年上半年主要子公司赣州东磁营业收入为531,147,251.33元，净利润为19,160,873.85元；联宜电机营业收入为500,527,629.24元，净利润为36,447,158.46元；英洛华康复营业收入为291,184,237.30元，净利润为46,388,885.83元[109] - 公司2024年上半年投资额为68,066,064.38元，较上年同期下降56.98%[100] - 公司2024年上半年应收款项融资期末余额为58,027,677.64元，较期初减少10,293,049.36元[94] 业务发展 - 公司磁材销量超 3000 吨，同比增长超 10%[48] - 公司进一步优化管理架构，加强资源整合、优势互补，提升运营质效[49] - 公司持续巩固声学、智能家电、消费电子、节能电梯等传统细分领域的市占率[49] - 公司加码布局在新能源汽车、风力发电、节能电机、空调压缩机等新能源领域的业务开拓[49] - 公司获得多个新项目定点，新开发高端汽车产业链客户收获批量订单[49] - 公司专注技术研发和工艺提升，成功开发出高性能材料产品[50] - 优化生产工艺，减少重稀土用量和加大Ce元素用量，降低生产成本[50] - 注塑业务取得实质性突破，完成多个项目的量产[50] - 公司在健康出行、园林农机、特色家电、安防领域等细分领域深耕[51][52] - 公司持续完善产品系列，推出多款新产品，如家用制冰机减速电机、原汁机电机等[53] - 健康器材业务实现营业收入27,392.60万元，同比增长31.15%[55] - 公司注重原创设计和研发能力，新增12款新产品，完成多款超轻量碳纤维系列产品的设计开发[56] - 公司电动轮椅车和电动代步车产品系列丰富，满足高中低档需求[72] - 公司积极布局海外市场，产品得到国内外客户广泛认可[73] - 公司电机系列和电动轮椅及代步车业务收入占比有所提升[85] - 公司海外市场收入占比有所增加[85] 公司资质及荣誉 - 公司是国内最早生产钕铁硼永磁材料的企业之一，在业内有较高的品牌知名度[63][64] - 子公司联宜电机是国家重点高新技术企业，拥有多项国家级荣誉和认证[65] - 公司子公司英洛华康复是国家高新技术企业、金华市工业设计中心、金华高新技术企业研发中心，获得多项荣誉称号[66] - 公司拥有两家院士工作站、两家博士后工作站，三个技能大师工作室以及企业研究院和研发中心[68][69] - 公司在钕铁硼磁材、电机等领域拥有技术优势，并获得多项省级科技奖项[70][71] - 公司注重知识产权保护和标准化建设，多家子公司获得国家级专精特新"小巨人"企业等荣誉[74] 政策及行业环境 - 2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标同比保持增长[31] - 《稀土管理条例》自 2024 年 10 月 1 日起全面施行，开启我国稀土产业迎来法制化新篇章[32] - 新能源汽车应用占比将达到 29.1%，成为全球高性能钕铁硼永磁材料的最大应用领域[33] - 公司所处行业发展与宏观经济政策、政治环境及下游行业景气度密切相关，公司将加强对相关行业动态分析研究，适时调整发展策略[114] - 公司各板块业务所处行业市场竞争激烈，公司将不断加强核心竞争力，发挥自身优势，积极寻求与行业头部客户合作[115] - 原材料价格波动直接影响公司生产成本和存货管理，公司将持续优化原材料库存管理，加大采购风险控制[116]

股权变更 - 英洛华引力注册资本将由10200万元减至4080万元[2] - 公司持有英洛华引力股权比例50.98%，出资额变为2080万元[2] - 南华发展持有英洛华引力股权比例49.02%，出资额变为2000万元[2] 业绩数据 - 2023年度南华发展营业收入909575.36万元，净利润4819.17万元[5] - 截至2024年6月30日南华发展资产总额246343.42万元，净资产184956.52万元[5] - 2023年度英洛华引力营业收入655.30万元，净利润 - 908.13万元[8] - 2024年1 - 6月英洛华引力营业收入371.82万元，净利润 - 343.33万元[8] - 截至2024年6月30日英洛华引力资产总额1155.36万元，负债总额654.26万元，净资产501.10万元[8] 关联交易 - 2024年1月1日至公告披露日公司与南华发展未发生关联交易[10]

独立董事提名 - 韩灵丽被提名为英洛华第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格或5年以上相关全职经验[6] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职有比例限制[7] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[10] - 在该公司连续任职不超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[12]

监事会换届 - 第九届监事会任期2024年9月6日届满[2] - 8月15日会议通过选举第十届监事会监事议案[2] - 第十届监事会由3名监事组成，任期三年[2] 候选人情况 - 提名厉国平、葛向全为第十届监事会监事候选人[2] - 二人任职控股股东单位，无不良情形[6][7]

一、被提名人已经通过英洛华科技股份有限公司第九届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 英洛华科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 英洛华科技股份有限公司董事会 现就提名 杨庆 为英洛华 科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为英洛华科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[3][4] - 变更前执行财政部相关准则，变更后按新规定执行[3] 变更影响 - 本次变更不影响公司资产总额、所有者权益和净利润，无重大财务影响[9] 准则要点 - 资产负债表日契约条件影响负债流动性划分[5] - 售后租回交易资产转让属销售，承租人按规定计量[7]

英洛华科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司 拟使用自有资金人民币 0.8 亿元-1.6 亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许 的方式回购部分公司股份，回购股份价格不超过人民币 7.9 元/股，具体回购股 份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回 购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》和指定 信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-020）、《公司回购股份报告书》（公告编号：2024-022）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间应当在每个 ...