会议召开情况 - 2024年召开董事会会议9次、股东大会3次[3] - 2024年召开审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议1次、提名委员会会议4次、战略委员会会议1次[6] - 2024年召开独立董事专门会议4次[7] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露《公司2023年年度报告》等多份报告[12] - 2024年按时编制并披露《公司2024年第三季度报告》[26] 人员任职情况 - 2024年9月完成董事会换届选举及高级管理人员聘任工作[15] - 闫阿儒2024年9月至今任公司独立董事，出席董事会会议4次、股东大会1次[18][19] - 杨庆2024年9月至今任公司独立董事，出席董事会会议4次、股东大会1次[33][34] 审计机构聘任 - 2024年3月14日和4月11日同意续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构[14] 制度修订情况 - 修订完善《独立董事工作制度》，新制定《独立董事专门会议工作细则》[54]

股份回购计划 - 公司拟用0.8 - 1.6亿元自有资金回购股份[2] - 回购价格不超7.9元/股，期限自2024年3月27日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日累计回购18,869,740股，占总股本1.66%[3] - 最高成交价6.00元/股，最低5.06元/股，成交总金额106,382,452.00元[3]

公司业务结构 - 公司业务涵盖磁材、电机、健康器材、电子声学，形成上下游产业链协同发展 [1] - 磁材业务营收占比近 60%，机电业务营收占比超 20%，健康器材板块营收占比近 20% [1] 磁材业务情况 - 磁材产能 13000 吨左右，产能利用率约 70%-80% [1] - 现阶段通过设备更新、产线改造提升产能，中长期根据市场和业务情况规划扩产 [1] - 采购模式为长协与随机采购结合，根据订单采购原材料，进行战略采购和储备 [1] - 磁材产品在智能家电、汽车、高端音响、节能电梯等下游领域营收占比较高 [2] - 汽车领域产品供给汽车厂商和电机厂商 [2] 电机业务情况 - 电机下游应用于健康出行、智能家居、园林农机、安防系统、智能物流等领域 [2] - 通过研发创新、工艺提升、精益管理、优化产品和客户结构提升毛利率 [2] - 新厂房和大楼投入使用，产线设备、技术储备、项目预研支持未来发展 [2] - 深耕优势细分领域，开拓头部大客户，布局新赛道、新领域，预研新产品，开拓新客户新市场 [2] 健康器材业务情况 - 产品主要为电动轮椅、电动代步车等，材质有铁制、铝制、碳纤、镁合金等，定位中高端 [3] - 国内通过天猫、京东、拼多多、抖音等线上渠道销售自有品牌，海外主要是 ODM、OEM [3] - 随着老龄化加剧和生活水平提高，深耕产品和市场，推进新材料、工艺应用，开发新款式、功能，扩充产品品类 [3]

股份回购计划 - 公司拟用0.8 - 1.6亿元自有资金回购股份，价格不超7.9元/股，期限自2024年3月27日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日累计回购18,869,740股，占总股本1.66%[3] - 截至2025年1月31日回购最高成交价6.00元/股，最低5.06元/股，成交总金额106,382,452元[3]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] - 公司与会计师事务所就业绩预告预沟通，无分歧，业绩预告未经审计[4] - 业绩预告是初步测算结果，未经审计，具体数据以2024年年度报告为准[7] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利24000万元 - 27000万元，比上年同期增长167.98% - 201.48%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利18500万元 - 22000万元，比上年同期增长47.39% - 75.28%[3] - 基本每股收益盈利0.2169元/股 - 0.2440元/股，上年同期为0.0802元/股[3] 企业合并 - 2024年11月公司收购浙江全方科技有限公司100%股权，构成同一控制下企业合并[3] 业务板块业绩情况 - 磁材板块优化内部管理、拓展业务等，盈利提升[5][6] - 健康器材板块深化客户合作、优化产品结构，业绩稳定增长[6]

会议信息 - 公司第十届董事会第五次会议于2025年1月13日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席董事7人[2] 议案审议 - 审议通过《公司关于聘任副总经理的议案》，聘任薛峰为副总经理[3] - 审议通过《公司"质量回报双提升"行动方案》[3] 人员信息 - 薛峰1983年10月出生，硕士，高级经济师[8] - 薛峰曾任浙江横店普洛进出口有限公司医化四部部长[8] - 薛峰现任浙江全方科技有限公司董事长、总经理[8] - 薛峰未持有公司股份，与相关人员无关联关系[8]

业务板块及营收占比 - 公司主要有磁材、电机、健康器材三大业务板块，磁材为主要业务板块，营收占比近 60% [1] - 机电业务营收占比超 20% [1] - 健康器材业务营收占比近 20% [1] 磁材业务 - 磁材业务在汽车及汽车零部件、节能家电、高端音响、节能电梯等下游应用的营收占比相对较高 [2] - 公司磁材产能为 13000 吨左右，产能利用率大概在百分之七八十 [3] - 公司通过设备更新、产线改造来提升产能，未来中长期会根据市场需求和公司业务情况考虑进行进一步的产能规划 [3] - 公司生产依照客户订单排产，原材料库存基本维持在两三个月 [3] 机电业务 - 电机系列产品主要包括直流、交流、无刷、步进、伺服电机等微特电机，电动推杆执行器，平行轴、蜗轮、行星减速器等，以及各类电机驱动器 [4] - 电机板块下游应用主要为健康出行、智能家居、园林农机、安防系统、智能物流等领域 [4] - 公司深耕微特电机领域 20 多年，已形成电机、减速器、电控为一体的产品体系 [4] - 公司持续关注机器人相关市场、技术发展、政策趋势，做好相关技术预研、人才和产品储备、业务布局 [4] 健康器材业务 - 健康器材产品主要是电动轮椅、电动代步车，主要采用铁制、铝制以及碳纤、镁合金等材质，定位以中高端为主 [6] - 国内主要以天猫、京东、拼多多、抖音等线上渠道销售为主，海外主要是 ODM、OEM [6] - 公司健康器材业务的发展得益于品牌建设、碳纤维新材料应用、市场开拓、生产规模效应、自动化改造、精益管理和成本优化 [6] - 未来将持续推进新材料、新工艺的应用以及新款式、新功能的开发，围绕康养进一步扩充产品品类 [6] 子公司业务 - 全资子公司全方科技主要生产各类扬声器、终端音响、耳机等产品 [5]

业务板块及营收占比 - 公司主要业务板块包括磁材、电机、健康器材，其中磁材营收占比近60% [1] - 电机业务营收占比超20% [1] - 健康器材板块营收占比约15% [1] 未来发展规划 - 公司坚持“做精机电、做强磁材、做优下游应用”的发展战略，三大业务形成上下游产业链协同发展 [1] - 未来将在机电板块做精做专，磁材板块提高技术研发水平，降本提质，增强竞争力 [1] - 健康器材板块将持续推进新材料、新工艺的应用以及新款式、新功能的开发，围绕康养进一步扩充产品品类 [1] 磁材业务 - 公司目前磁材产能为13000吨左右，产能利用率大概在70%-80% [5] - 磁材产品应用于新能源汽车领域，既有直接供给汽车厂商，也有供给电机厂商 [5] - 原材料库存基本维持在两三个月，通过合理的采购机制、战略库存管理以及过程成本管控等措施以减少原材料价格波动带来的风险 [5] 电机业务 - 电机板块下游应用主要为健康出行、智能家居、园林农机、安防系统、智能物流等领域 [5] 健康器材业务 - 健康器材产品主要为电动轮椅、电动代步车，定位以中高端为主 [5] - 国内销售主要以天猫、京东、拼多多、抖音等线上渠道为主 [5] - 海外业务占比约70%-80%，主要为ODM、OEM [5] 研发投入 - 公司拥有院士工作站、博士后工作站、研究院、研发中心等，积极开展校企合作，重视研发投入，注重研发团队培养 [5] - 在研发方面每年持续保持较高水平投入 [5] 子公司业务 - 全资子公司全方科技主要生产各类扬声器、终端音响、耳机等产品 [5] 资本运作 - 公司将视市场情况适时考虑开展相关资本运作 [8]

担保情况 - 为东阳东磁办理授信业务提供1000万元连带责任保证[2] - 2024年为赣州东磁及东阳东磁担保额度不超68000万元，总计不超145000万元[2] - 截至公告披露日，实际对外担保51700万元，占最近一期经审计净资产19.72%[9] 东阳东磁数据 - 注册资本20000万元，赣州东磁持股100%[4] - 2024年9月30日资产75251.86万元，负债39114.51万元，净资产36137.35万元[5] - 2024年1 - 9月营收77005.03万元，利润总额2289.36万元，净利润2036.32万元[5] - 2023年12月31日资产94317.75万元，负债58568.55万元，净资产35749.20万元[5] - 2023年营收103738.87万元，利润总额4802.16万元，净利润4709.08万元[5] 其他 - 主合同期限为2024年12月20日至2025年12月19日[6] - 对外担保均为对子公司及其下属公司，无逾期等不良情况[9]

公司股本 - 公司现有总股本为1,133,684,103股，本次股东大会有表决权股份总数为1,097,380,974股[4] 股东大会出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代表共1,562人，代表股份38,848,847股，占比3.5401%[4] - 出席本次股东大会的中小股东共1,562人，代表股份38,848,847股，占比3.5401%[4] 议案表决情况 - 《向控股子公司提供财务资助议案》同意37,091,947股，占95.4776%[6] - 《向控股子公司提供财务资助议案》反对1,515,600股，占3.9013%[6] - 《向控股子公司提供财务资助议案》弃权241,300股，占0.6211%[6] - 《增加2024年度日常关联交易额度议案》同意37,446,847股，占96.3911%[6] - 《增加2024年度日常关联交易额度议案》反对1,164,500股，占2.9975%[7] - 《增加2024年度日常关联交易额度议案》弃权237,500股，占0.6113%[7] 会议时间 - 本次股东大会现场会议2024年12月24日15:00召开，网络投票时间为当天[3]