公司概况 - 公司业务涵盖磁材、机电、健康器材、电子声学，形成上下游产业链协同发展 [1] - 2024 年度营收 40.09 亿元，归母净利润 2.48 亿元 [1] - 有横店、赣州、越南三个生产基地，杭州、深圳设研发中心，新加坡、日本设子公司，越南基地预计今年中旬投产 [1] - 重视技术创新，有院士工作站等，开展校企合作推动研发成果产业化 [2] 磁材业务 - 横店、赣州两个磁材生产基地，毛坯产能约 13000 吨，产能利用率约 70%，材料利用率约 70%-80% [2] - 2024 年磁材成品销量 6200 多吨，出口占比 20%-30% [2] - 产品应用于汽车、高端音响、节能家电等领域，汽车领域有直接供给汽车厂商和电机厂商 [2] - 现阶段通过设备更新、产线改造提升产能，中长期根据市场和业务情况规划 [2] - 原材料库存维持两三个月，通过采购机制等措施减少价格波动风险，向下游客户价格传导较顺畅但有滞后性 [2] 机电业务 - 电机系列产品品类齐全，能提供电机、减速器和驱动控制一体化动力系统方案 [2] - 下游应用于健康出行、智能家电等领域 [2] - 谐波减速器产量少，应用于工业机器人，后续布局系列化产品和产能 [2] - 深耕优势细分领域，开拓头部大客户，布局新赛道、新领域，预研新产品，开拓新客户新市场 [3] 健康器材业务 - 产品主要是电动轮椅、代步车，定位中高端，采用多种材质 [4] - 2024 年升级英洛华品牌形象，国内线上渠道销售，海外主要是 ODM、OEM，海外业务占比约 70%-80% [4] - 未来深耕产品和市场，推进新材料应用，扩充产品品类 [4] 电子声学业务 - 产品主要是扬声器、终端音响、耳机等 [5] - 未来开拓车载高端音响，扩充消费电子品类，拓展高端客户，加大定制化产品开发力度 [5] 其他业务规划 - 关注人形机器人市场、技术、政策，做好技术预研、人才和产品储备、业务布局 [6] - 以自主发展为主，考虑并购合适标的助力公司发展 [7] 分红回购情况 - 重视投资者回报，达到分红条件时进行分红 [8] - 近年来开展两次回购，最近一期已结束 [9]

独立董事提名 - 英洛华科技董事会提名朱明刚为第十届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关违规，任职公司数量合规[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关责任[12]

独立董事变动 - 独立董事闫阿儒因个人原因辞职，辞职后不再任职[2] - 辞职申请在新独立董事选出后生效，生效前继续履职[2] - 公司将尽快完成独立董事补选[2] 其他情况 - 截至公告日，闫阿儒未持股，无未履行承诺[3] - 公告日期为2025年3月28日[4]

董事会决策 - 2025年3月27日召开第十届董事会第七次会议[2] - 同意提名朱明刚为第十届董事会独立董事候选人[2] - 同意补选朱明刚担任多个委员会委员[3] 人员信息 - 朱明刚未持股，与大股东等无关联关系[7] 委员会构成 - 各委员会召集人与成员情况[3][4]

人员提名 - 朱明刚被提名为英洛华科技第十届董事会独立董事候选人[2] 提名要求 - 候选人需有特定资格或5年以上全职工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7] - 本人最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明时间 - 候选人声明时间为2025年3月27日[13]

股权信息 - 截至2025年3月27日，横店控股持股447,529,376股，比例39.48%[3] 股东大会信息 - 2024年度股东大会现场会议2025年4月10日14:30召开[4] - 网络投票时间为2025年4月10日[4] - 股权登记日为2025年4月2日[5] - 会议登记时间为2025年4月3日9:00 - 17:00[10] - 网络投票代码为360795，简称为英洛投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月10日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月10日9:15至15:00[17] - 审议议案包括《公司2024年年度报告》及其摘要等[19] 会议决议 - 2025年3月27日，第十届董事会第七次会议通过补选议案[2] - 提案12、13为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[8] 授权投票 - 可授权代表出席股东大会并行使表决权[19] - 无明确投票指示视为按受托人意见投票[21] - 授权指示以打“√”为准，每项提案选一个表决意见[21]

会议信息 - 公司第十届董事会第七次会议于2025年3月27日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过补选第十届董事会独立董事议案，提名朱明刚先生[3] - 补选独立董事议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[3] - 审议通过补选第十届董事会专门委员会委员议案[3] - 补选专门委员会委员议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[3] 候选人情况 - 朱明刚先生1961年4月出生，现任钢铁研究总院教授等职[8] - 朱明刚先生未持股，与相关人员无关联关系[8] - 朱明刚先生无不良记录，符合担任董事情形[8] 其他 - 会议决议等文件为备查文件[5]

文章核心观点 公司完成股份回购方案实施，实际执行与方案无差异，对公司多方面无重大影响，已披露回购结果及股份变动情况并说明后续安排 [1][3][4] 分组1：回购方案基本情况 - 2024年3月27日公司九届二十次董事会审议通过回购股份方案，拟用0.8 - 1.6亿元自有资金以集中竞价等方式回购，价格不超7.9元/股，期限12个月 [1] - 因2023年年度权益分派，回购股份价格上限调整 [2] 分组2：回购股份实施情况 - 2024年4月17日首次回购614,600股，占总股本0.05%，最高成交价5.83元/股，最低5.61元/股，成交金额3,497,984元 [2] - 截至2025年3月26日，累计回购18,869,740股，占总股本1.66%，最高成交价6.00元/股，最低5.06元/股，成交金额106,382,452元，方案实施完毕 [3] - 回购期间按规定披露进展情况 [3] 分组3：回购方案执行差异说明 - 实际回购股份数量、方式、价格、资金总额及实施期限等符合方案，无差异，回购金额达下限未超上限 [3] 分组4：回购对公司的影响 - 对公司财务、经营、研发、债务履行能力等无重大影响，不导致控制权变化，不影响上市地位，股份分布仍符合上市条件 [4] 分组5：回购实施期间相关主体买卖情况 - 董事、监事、高管，控股股东、实控人及其一致行动人在首次披露回购至公告前一日无买卖公司股票情况，无增减持计划不一致情形 [5] 分组6：回购股份实施合规性说明 - 回购时间、数量、价格及委托时段符合相关规定及公司方案 [5] 分组7：股份变动情况 - 回购股份18,869,740股，占总股本1.66%，回购前后总股本不变，回购专用证券账户股份占比从1.54%增至3.20% [5] 分组8：已回购股份后续安排 - 回购股份存于专用账户，存放期间无相关股东权利，用于股权激励或员工持股计划，未使用部分36个月内未实施将注销并及时披露 [5]

回购计划 - 公司拟用0.8 - 1.6亿元自有资金回购股份，价格不超7.87元/股[1][2] 回购情况 - 2024年4月16日首次回购614,600股，成交3497984元[2] - 截至2025年3月26日累计回购18869740股，成交106382452元[3] - 实际回购符合方案，金额达下限未超上限[4] 合规说明 - 回购对财务等无重大影响，不影响控制权和上市地位[5] - 回购期间相关主体无买卖本公司股票情况[6] - 回购时间、数量、价格及委托时段合规[7] 股份结构 - 回购前后限售股均为0股，占比0.00%[9] - 回购前后无限售股均为1133684103股，占比100.00%[9] 股份用途 - 回购股份存专用账户，用于激励或持股计划，未用部分36个月后注销[10]

文章核心观点 公司关注人形机器人发展趋势，进行技术预研、人才和产品储备及业务布局 [1] 分组1 - 公司于3月19日机构调研时表示持续关注机器人相关市场、技术发展和政策趋势 [1] - 公司综合考虑市场及业务需求做好相关技术预研、人才和产品储备、业务布局 [1]