甘咨询子公司中标国家粮仓项目 - 公司子公司中标国家粮仓项目的消息属实 [1] - 该信息通过投资者互动平台确认 [1]

股东大会信息 - 2025年3月28日14:40现场会议开始，网络投票9:15至15:00[3] - 股权登记日为2025年3月21日15:00[4] 参会股东情况 - 251人代表215,060,436股，占比46.2665％[4] - 现场1人代表205,306,775股，占比44.1682％[4] - 中小股东249人代表4,055,173股，占比0.8724％[4] 议案表决结果 - 修订《公司章程》议案总同意214,359,835股，占比99.6742％[7] - 中小股东同意3,354,572股，占比82.7233％[8]

会议信息 - 股东大会由公司第八届董事会召集，2025年3月28日召开[5][7] - 采取现场和网络投票结合方式，现场9:15 - 15:00，网络9:15 - 15:00[8] 投票情况 - 251人投票，代表215,060,436股，占比46.2665％[11] - 《关于修订公司章程的议案》同意214,359,835股，占比99.6742％[16]

中标情况 - 水电设计院中标项目投资估算38202.29万元，中标价1157.90万元[1] - 建设监理公司中标兰州大学生命与医学科研楼项目，中标价998.80万元[3] - 土木工程院中标兰州金川科技园项目，中标价2788.30万元[5][6] 项目数据 - 新疆富蕴县也色喀拉水库工程总库容956万m³，最大坝高35m[1] - 兰州大学生命与医学科研楼总建筑面积150478平方米[3] - 兰州金川科技园项目计划工期103日历天[6] 服务期限 - 水电设计院服务至工程竣工验收[1] - 建设监理公司服务至项目质保期结束[3] 关联交易 - 土木工程院与兰州金川科技园有限公司关联交易金额2788.30万元[6][7] 合同状态 - 截至公告日项目未签正式合同，以正式合同为准[9]

文章核心观点 甘咨询当日股价下跌且振幅较大，龙虎榜显示机构和营业部席位均为净卖出，主力资金当日净流出但近5日净流入 [1][2] 股价表现 - 公司今日下跌6.35%，全天换手率22.85%，成交额13.00亿元，振幅18.91% [2] 龙虎榜数据 - 机构净卖出1062.42万元，营业部席位合计净卖出3322.53万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交2.07亿元，买入成交额为8152.25万元，卖出成交额为1.25亿元，合计净卖出4384.95万元 [2] - 今日上榜的营业部中，1家机构专用席位现身，即买一、卖一，买入金额2473.95万元，卖出金额3536.37万元，合计净卖出1062.42万元 [2] 资金流向 - 今日主力资金净流出8546.83万元，其中特大单净流出895.98万元，大单资金净流出7650.85万元 [2] - 近5日主力资金净流入2.86亿元 [2] 交易公开信息 - 买二东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部买入1477.82万元，卖出12.92万元 [2] - 买三东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部买入1405.47万元，卖出0.00万元 [2] - 买四东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部买入1288.70万元，卖出0.00万元 [2] - 买五东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部买入1242.20万元，卖出627.39万元 [2] - 卖二中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部买入44.47万元，卖出2636.62万元 [3] - 卖三开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部买入140.16万元，卖出2556.09万元 [3] - 卖四华鑫证券有限责任公司上海分公司买入57.62万元，卖出1660.14万元 [3] - 卖五国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部买入21.85万元，卖出1507.67万元 [3]

股本信息 - 1997年5月12日首次向社会公众发行4500万股，5月28日在深交所上市[4] - 公司注册资本为464,829,452元[4] - 1997年5月以每股5.5元发行4500万股A股，募股后总股本10082万股[12] - 1998年8月配股后总股本为11746万股[12] - 1999年4月转股后总股本为14095.20万股[12] - 2000年5月转股后总股本为16209.48万股[12] - 2000年8月配股后总股本为18315.48万股[12] - 2023年11月非公开发行后总股本变更为46867.3234万股[12] - 2024年7月10日回购注销后总股本变更为46482.9452万股[12] 股东权益与规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 持有5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东有权查阅会计账簿、凭证[22] - 股东查阅请求公司应15日内书面答复[22] - 股东会、董事会决议违规，股东可60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[24][25] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行诉讼[25] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[26] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 特定情形发生时2个月内召开临时股东会[31] - 单独或合计持有10%以上股份股东等可请求召开临时股东会[31][35][36] - 董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[35][36] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[40] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[40] - 股东会互联网投票系统9:15开始，15:00结束[41] - 发出通知后延期或取消，应提前2个工作日公告并说明原因[42] - 股东会会议记录保存不少于10年[49] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 关联交易普通情况需出席非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别事项需2/3以上通过[55,56] - 选举董事、监事实行累积投票制[58][59] 公司治理结构 - 公司党委每届任期5年，纪委相同[66] - 公司党委领导班子9人，党委书记、董事长由1人担任[66] - 董事任期3年，可连选连任[69] - 董事会由9名董事组成，外部董事超半数，独立董事3名[72] - 董事会可确定额度在公司最近一期经审计净资产15％以下事项[75] - 金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5％以上关联交易报股东会批准[75] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[76] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[99] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[99] 财务与利润分配 - 会计年度为1月1日至12月31日，记账本位币为人民币[110] - 4个月内披露年报，2个月内披露中报，1个月内披露季报[110] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[112] - 董事会2个月内完成股利（或股份）派发[113] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[115] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有规定[115] - 年度财务会计报告应依法经审计，经董事会审议通过后报送披露[111] - 董事会提出利润分配方案需经三分之二以上独立董事表决通过并经董事会过半数以上表决通过[118] - 调整利润分配政策需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[119] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[124] - 解聘或不再续聘提前10天通知[124] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[129][131] - 持有10%以上股东可请求法院解散公司[134] - 修改章程须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[134]

公司股本 - 公司注册资本为468,673,234元[7] - 2024年7月10日公司回购注销限制性股票384.3782万股，注销后总股本变更为46482.9452万股[10] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，外部董事人数应超过董事会全体成员的半数，其中独立董事3名[48] - 监事会由3名监事组成，监事会中职工代表比例不低于1/3[66] - 董事任期为3年，可连选连任；监事任期每届为3年，连选可连任；总经理每届任期三年，连聘可连任[46][65][60] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[22] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[54] - 监事会每6个月至少召开一次会议[71] 股权交易限制 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[12] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同类股份总数的25%[13] 担保与资产交易 - 本公司及控股子公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[21] - 股东大会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[20] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告[80][84] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入公司法定公积金[85][86] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[88] 公司党委 - 公司党委每届任期一般为五年，领导班子成员9人[73] - 公司党委书记、董事长由1人担任，党员总经理担任党委副书记并进入董事会[73] 其他 - 公司实行全员劳动合同制，依法与职工签订书面劳动合同[104] - 公司应按规定履行信息披露职责，董监高要保证信息真实准确完整及时公平[108]

业绩总结 - 2024年与陇菀公司房屋租赁交易金额205.55万元[2] - 2024年房屋租赁实际发生额占同类业务比例100%[4] - 2024年房屋租赁实际与预计金额差异 - 10.63%[4] 未来展望 - 2025年子公司拟向陇菀公司租房屋，金额不超230万元[2] 其他新策略 - 2025年3月12日董事会、监事会通过关联交易预计议案[2][9] - 关联交易定价依市场价格，按合同结算[6]

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—023 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次： 2.股东大会的召集人：甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第十一次会议决议召 开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会召集、召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 28 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 28 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 28 日上 午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 28 日（上午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相 ...

会议安排 - 2025年3月7日发出第八届监事会第八次会议通知[2] - 2025年3月12日10:00以通讯加现场表决方式召开会议[2] 审议情况 - 审议《公司2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 监事会认为关联交易合理必要，定价以市场公允价格为依据[3] - 表决3票同意通过议案[4] 其他 - 公告于2025年3月13日发布，备查文件含监事会决议[5]