股本信息 - 1997年5月12日首次向社会公众发行4500万股，5月28日在深交所上市[4] - 公司注册资本为464,829,452元[4] - 1997年5月以每股5.5元发行4500万股A股，募股后总股本10082万股[12] - 1998年8月配股后总股本为11746万股[12] - 1999年4月转股后总股本为14095.20万股[12] - 2000年5月转股后总股本为16209.48万股[12] - 2000年8月配股后总股本为18315.48万股[12] - 2023年11月非公开发行后总股本变更为46867.3234万股[12] - 2024年7月10日回购注销后总股本变更为46482.9452万股[12] 股东权益与规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 持有5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东有权查阅会计账簿、凭证[22] - 股东查阅请求公司应15日内书面答复[22] - 股东会、董事会决议违规，股东可60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[24][25] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行诉讼[25] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[26] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 特定情形发生时2个月内召开临时股东会[31] - 单独或合计持有10%以上股份股东等可请求召开临时股东会[31][35][36] - 董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[35][36] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[40] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[40] - 股东会互联网投票系统9:15开始，15:00结束[41] - 发出通知后延期或取消，应提前2个工作日公告并说明原因[42] - 股东会会议记录保存不少于10年[49] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 关联交易普通情况需出席非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别事项需2/3以上通过[55,56] - 选举董事、监事实行累积投票制[58][59] 公司治理结构 - 公司党委每届任期5年，纪委相同[66] - 公司党委领导班子9人，党委书记、董事长由1人担任[66] - 董事任期3年，可连选连任[69] - 董事会由9名董事组成，外部董事超半数，独立董事3名[72] - 董事会可确定额度在公司最近一期经审计净资产15％以下事项[75] - 金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5％以上关联交易报股东会批准[75] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[76] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[99] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[99] 财务与利润分配 - 会计年度为1月1日至12月31日，记账本位币为人民币[110] - 4个月内披露年报，2个月内披露中报，1个月内披露季报[110] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[112] - 董事会2个月内完成股利（或股份）派发[113] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[115] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有规定[115] - 年度财务会计报告应依法经审计，经董事会审议通过后报送披露[111] - 董事会提出利润分配方案需经三分之二以上独立董事表决通过并经董事会过半数以上表决通过[118] - 调整利润分配政策需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[119] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[124] - 解聘或不再续聘提前10天通知[124] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[129][131] - 持有10%以上股东可请求法院解散公司[134] - 修改章程须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[134]