股权结构 - 公司控股股东及其一致行动人合计持有金川集团股份52.44%[2][5] 子公司财务 - 兰州金川科技园2024年末总资产344,758.86万元，负债81,207.33万元，净资产263,551.53万元[4][5] - 兰州金川科技园2024年度营收413,245.39万元，利润总额和净利润均为 - 5,533.42万元[5] 关联交易 - 关联交易合同含税总价27,883,000元，含设计费943,300元、建筑安装工程费26,939,700元[10] - 设计费和建筑安装工程费按阶段支付[10] - 计划2025年3月24日设计开工，4月20日施工开工，7月30日竣工[9][10] - 年初至公告披露日累计关联交易130.57万元[14] 决策情况 - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过关联交易议案，关联董事符磊回避表决[3][15] 影响评估 - 本次关联交易对公司财务及经营成果影响较小，不影响独立性[12][13]

业绩总结 - 西部规划咨询公司拟向母公司分配利润6018.62万元[1] - 利润分配增加上市公司母公司2025年度报表净利润[1] - 利润分配不影响公司2025年度合并报表净利润[1] 其他新策略 - 议案经董事会审议通过后由经理层组织实施[1]

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—031 甘肃工程咨询集团股份有限公司 公司确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开公司第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认董 事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，召开第八届监事会第九次 会议审议通过了《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的 议案》，《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关 于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 | 姓名 | 职务 | 2024 年税前报酬总额 （万元） | 备注 | | ...

股权结构 - 公司控股股东为甘肃省国有资产投资集团有限公司，持股比例44.17%[5] 业绩数据 - 全年新签订合同额28.96亿元[12] - 全年实现营业收入19.77亿元[12] - 全年实现利润总额2.71亿元[12] - 全年实现净利润2.30亿元[12] - 全年净资产收益率6.13%[12] - 全年上缴各项税费2.36亿元[12] 荣誉成果 - 报告期内获评国务院国资委地方“双百企业”等评级[10] - 城乡规划院参编规划获国务院批复[11] - 水电设计院工程顺利通水[11] 分红情况 - 2023年度现金分红总额3718.64万元，2024年拟派约3718.64万元[18] 人才与帮扶 - 向省政府国资委党委推荐人才培育工程人选99名[20] - 2024年派出驻村干部13名，投入帮扶资金79.79万元等[22] - 公司党员干部结对帮扶及联系交流情况[22] 安全管理 - 公司主要负责人带队开展安全督导检查12次等[26] - 全年开展安全隐患排查507场次，整改率100%[26] - 全年组织安全培训73场次，覆盖率99%[26] - 子公司应急预案备案率100%，开展消防演练20余场次[26] - 2024年公司实现安全生产“零事故”目标[26] 股东大会 - 2024年召开3次股东大会，由董事会召集并请律师见证[17]

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-033 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.股东会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年年度股 东会 2.股东会的召集人：公司八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十二次会议 决议，本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 28 日，其中： 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 28 日（上午） 9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 （1）现场表决：股东本人 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-027 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第九次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2025年4月12日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 召开时间：2025年4月22日上午11:00； 召开方式：现场方式表决。 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参加会议人员： 主 持 人：监事会主席 苟鹏康 参加人员：监 事 马小雄 董迪宁 董事会秘书 柳雷 证券事务代表 周辉 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 议案一：《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通 过。 ——1—— 详见公司在"巨潮资讯网"披露的《甘肃工程咨询集团 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会对公司 《2024 年年度报告及摘要》等相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定，监事会对公司 2024 年度报告等相关事项进行了审核，监事 会认为： 一、关于《2024 年年度报告及摘要》的审核意见 1.公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定。 2.公司 2024 年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所的各项规定，真实公允反映公司 2024 年度的经营成果 和财务状况。 3.公司 2024 年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于《公司 2024 年度利润分配预案》的审核意见 公司本次利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是 中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健 康发展，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年度股东会审议。 三、关于《公司 2024 年度内部 ...

利润分配 - 2024年度拟以464,829,452股为基数，每10股派现金红利0.80元，总额37,186,356.16元[8] 会议安排 - 董事会4月12日发通知，4月22日9:00召开[2] - 2024年年度股东会定于2025年5月28日14:40召开[15] 议案审议 - 多数议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][9][10][12][13][14][15][16][17][18] - 关联董事相关薪酬等议案有回避表决情况[4][8][10][14] 报告通过 - 《2024年度董事会工作报告》等报告获董事会审议通过[3][4][5] - 《2024年度内部控制评价报告》等获审计委员会审议通过[9][12][16]

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—030 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 464,829,452 股为基数，拟 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），派发现金红利总额 约为 3,718.64 万元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 16.15%。剩余未分配利润结转至下一年度，本次分配不送红股，也不进 行资本公积金转增股本。若在分配预案披露后至分配方案实施前公司总 股本发生变化，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案是否触及其他风险警示情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《公司 2024 年度 利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。 现将 2024 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 国泰海通证券股份有限公司 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深 圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对 公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意甘肃工程 咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1378号）同意，甘咨询向特定对象发行人民币普通股（A股）88,578,088股，发行 价格为每股人民币8.58元，募集 ...