公司治理变动 - 公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》[2]

特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-054 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副 总经理的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司总经理陈一夫先生 提名，董事会提名委员会审查同意，董事会聘任贾志坚先生（简历详见附 件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会 任期届满之日止。 2025 年 8 月 19 日 - 1 - 附件：贾志坚先生简历 贾志坚，男，汉族，1975 年 8 月生，中共党员，甘肃省委党校研究生， 政工师、经济师。历任甘肃省公路运输管理局办公室主任，甘肃省兰州交 通征稽处副处长，甘肃省交通征稽局副局长，甘肃省路政执法局副局长， 甘肃省高速公路管理局副局长，甘肃省兰州高速公路管理处处长，兰州路 政执法处处长、党总支书记，甘肃省招标咨询集团 ...

会议信息 - 第八届董事会第十五次会议2025年8月18日9:00召开[2] - 会议通知8月12日以电话和邮件发出[2] - 应参会表决董事7人，实到7人[2] 议案审议 - 审议《关于聘任公司副总经理的议案》获全票通过[3] 其他 - 公告日期为2025年8月19日[4]

高管变动 - 甘咨询副总经理成少平因工作调整原因辞去职务，辞职后仍在公司任职 [1]

公司人事变动 - 甘咨询非独立董事王春燕因工作变动辞去董事及董事会战略投资委员会委员职务 [1] - 王春燕辞职后仍继续在公司任职 [1]

人事变动 - 成少平因工作调整辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司任职 [2] 业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入构成：服务业占比88.47%，其他行业占比6.41%，工程施工占比5.12% [2]

人事变动 - 非独立董事王春燕、职工董事贾志坚因工作变动辞职，辞职后仍任职[2][3] - 两人均未持股，无未履行承诺事项[4] 后续安排 - 辞职未影响董事会正常运行，公司将补选董事[4] 公告信息 - 公告日期为2025年8月16日[5]

人员变动 - 甘肃工程咨询集团副总经理成少平因工作调整辞职，辞职后仍在公司任职[1] - 截至公告披露日，成少平未持有公司股份[1] - 成少平辞职申请自送达董事会之日起生效[1] 公告信息 - 公告日期为2025年8月16日[1]

股东结构 - 截至2025年8月10日公司股东户数为32828户 [1]

股东结构 - 截至7月31日公司股东户数为33548户 [1]