董事会会议 - 公司十届十九次董事会于2025年7月4日通讯表决召开，6月27日通知董事[2] - 应参会董事5人，实参会5人[2] 股权交易 - 以4票同意审议通过转让晋控电力山西同赢热电有限公司51%股权议案[3] - 转让初步方案待核准、金额确定后再审议[3] - 关联董事师李军回避表决，议案已通过独立董事专门会议审议[3][4]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东845人，代表股份1397285628股，占比45.4115％[4] - 现场投票股东2人，代表股份1375010910股，占比44.6876％[4] - 网络投票股东843人，代表股份22274718股，占比0.7239％[4] 议案表决结果 - 议案1同意1392387940股，占比99.6495％[5] - 议案2同意1392255740股，占比99.6400％[7] - 议案3同意1392372440股，占比99.6484％[9] 会议结果 - 本次股东大会通过全部三项提案[2]

股东大会安排 - 公司董事会决定2025年6月10日召开2025年第二次临时股东大会，5月23日刊登通知[6] 股东大会出席情况 - 出席股东845人，代表股份1397285628股，占比45.4115％[9] 议案表决结果 - 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》同意率99.6495％[13] - 《关于为下属公司融资提供担保的议案》同意率99.6400％[16] - 《关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》同意率99.6484％[19]

股东大会召开基本情况 - 现场会议时间为2025年6月10日上午9:00，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统同步开放[1] - 投票方式采用现场与网络结合，股东需选择单一投票渠道（现场/交易系统/互联网），重复投票以第一次有效为准[1] - 网络投票平台为http://wltp.cninfo.com.cn，互联网投票系统开放至6月10日15:00[1][5] 股东参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月5日收盘后，登记在册股东均有权参会或委托代理人表决[2] - 登记材料包括自然人股东身份证/账户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）及授权书[4] - 支持异地股东通过信函或传真登记，信函需注明"股东大会"并发送至太原市晋阳街资本运营部[4][5] 会议审议议案 - 两项核心议案：未弥补亏损超实收股本总额三分之一、全资子公司融资租赁业务及担保事项[3] - 议案已通过十届十八次董事会决议，公告发布于2025年5月23日《中国证券报》及巨潮资讯网[3] 网络投票操作流程 - 股东需取得深交所数字证书或服务密码，身份认证流程参照2016年修订的指引[6] - 交易系统投票需输入特定证券代码，互联网投票需登录指定网址完成[5][6] 授权委托机制 - 委托书需明确标注对每项议案的"同意/反对/弃权"单一选择，多选或未标均视为无效[6][7] - 委托期限自签发日起至股东大会结束止，需填写委托人证券账户及持股数量等详细信息[7] 备查文件 - 十届十八次董事会决议公告（编号2025临-021）作为会议法律依据[5]

董事会会议召开情况 - 晋能控股山西电力股份有限公司十届十八次董事会于2025年5月22日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于5月15日通过电话和电邮方式发送给全体董事 [1] - 应参加表决董事5人，实际参加表决董事人数未披露 [1] 董事会会议审议议案 - 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，需提交股东大会审议 [1] - 审议通过《关于为下属公司融资提供担保的议案》，需提交股东大会审议 [1] - 审议通过《关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，需提交股东大会审议 [1] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 [1] 临时股东大会安排 - 公司计划于2025年6月10日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议董事会提交的未弥补亏损、融资担保及融资租赁业务相关议案 [1][2]

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润为 -15.76亿元，实收股本30.77亿元[1] - 2022年和2023年分别亏损6.81亿元和5.15亿元[3] 未来策略 - 落实136安全管理模式，强化三基建设[4] - 抓好机组运行维护，严控非停事件[4] - 按量价兼顾原则合理报价[4] - 做好电量电价平衡，制定电力营销策略[5] - 开拓热力市场，增加供热面积，推动提价[5] - 发挥采购优势，建立长协合作机制[5] - 加强节能改造，控降供电煤耗[6] - 优化债务结构，控降财务费用[6]

业绩数据 - 截至2025年3月31日，资产总额146.74亿元，负债107.39亿元，净额39.35亿元[5] - 截至2025年3月31日，营业收入3.82亿元，净利润0.77亿元[5] - 公司预计年收入15.24亿元，折旧费用6.23亿元[11] 融资业务 - 拟与交银金租办理2亿元售后回租业务，期限5年[2] - 融资租赁交易标的物原值合计3.85亿元[7] 担保情况 - 晋能控股山西电力为2亿元融资提供全额连带责任担保[10] - 公司实际担保余额143.34亿元，占净资产133.28%[13] - 对合并报表外单位担保余额38.60亿元，占净资产35.90%[13] 审批进展 - 该事项经董事会审议通过，尚需股东大会审议[2]

担保事项 - 公司拟为临汾热电公司不超3.85亿元借款担保，期限不超1年[2] - 担保范围含本金及利息等，金额3.85亿元，保证期至主合同期满后三年[5][6] - 该担保经董事会通过，尚需股东大会审议[2] 临汾热电公司情况 - 注册资本4亿元，公司持股50%[4] - 截至2025年3月31日，资产净额 -199,616.41万元，净利润 -5,295.75万元[5] - 预计年收入11.66亿元，计划融资3.85亿元[7] 公司担保余额 - 实际担保余额合计143.34亿元，占最近一期经审计净资产的133.28%[9] - 对合并报表外单位担保余额38.60亿元，占比35.90%[9] 反担保情况 - 被担保公司以未来收益权反担保，二、三股东未按比例反担保[7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会[2] - 现场会议2025年6月10日上午9:00，网络投票同日[2] - 股权登记日为2025年6月5日[3] 审议议案 - 公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一[4] - 为下属公司融资担保[4] - 全资下属公司开展融资租赁业务并担保[5] 投票信息 - 网络投票代码为360767，简称“晋电投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月10日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[10] - 互联网投票系统投票时间为2025年6月10日09:15至15:00[11] 其他 - 提案2025年5月23日披露[5] - 登记时间为2025年6月10日上午8:00—8:50，地点在太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部（1406房间）[6] - 授权委托书授权期限自签发日起至2025年第二次临时股东大会结束[13]

董事会会议 - 公司十届十八次董事会于2025年5月22日通讯表决召开[2] - 应参加表决董事5人，实际参加5人[2] 议案通过 - 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》等4项议案全票通过[3][4] 股东大会安排 - 提议2025年6月10日召开第二次临时股东大会[4] - 大会将审议未弥补亏损超实收股本总额三分之一等议案[4]