证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─037 晋能控股山西电力股份有限公司 关于下属子公司开展融资租赁业务 并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以 下简称"蒲洲热电公司"）为置换到期外部借款，防范债务风险， 拟向山西金融租赁有限公司办理融资业务，金额不超人民币 2 亿 元，期限不超 3 年，该融资方案需公司提供担保。 （二）公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司（以下 简称"新能源公司"）拟与兴业金融租赁有限责任公司（以下简 称"兴业金租"）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民 币 3.5 亿元，融资期限 5 年。该融资方案需公司提供担保。 公司拟为上述融资方案提供担保。 上述事项已经公司十届二十次董事会以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过，尚需股东会审议。在股东会审议 通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。 二、交易对方情况介绍 （一）名称：山西金融租赁有限责任公司 法定代表人：刘振龙 注册地址： ...

公司章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，尚需股东会审议[1] - 新增“控股股东和实际控制人”等三节内容，修订董事会成员结构，增加职工代表董事1名[3] - 公司经营计划和投资方案等事项转由董事会批准，修订董事长和总经理职责[3] - 依据新规修订利润分配政策，增加中期分红规定[3] - “股东大会”改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关内容[3] 公司基本信息变更 - 公司住所变更为山西示范区晋阳街南一条10号1幢 - 1 - 22层[5] - 法定代表人辞任，将在三十日内确定新的法定代表人[5] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总数为13546.59万股，每股金额为10元[7] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[7] - 收购本公司股份不同情形有不同注销或转让期限及数量限制[8][9] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[9] - 董事等人员转让股份有比例和时间限制，短线交易收益归公司[9] 股东权利与义务 - 股东对违规决议可请求法院认定无效或撤销，可要求董事会执行规定，未执行可起诉[10][11] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求起诉[12] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[13] - 股东滥用权利需承担赔偿或连带责任，控股股东等不得损害公司利益[13][14] 股东大会相关 - 股东大会可决定经营方针等，审议批准财务方案等，特定重大事项需审议[13][15][16] - 多种情形需召开临时股东大会，相关反馈和通知时间有规定[17][18] - 股东可提临时提案、提名候选人，股东大会决议分普通和特别决议[19][21][22] - 第一大股东控股超30%，董事、监事选举采取累积投票制[23] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设正副董事长，董事任期3年可连选连任[24][27] - 董事会会议出席和决议通过条件有规定，关联关系决议有特殊处理[29] - 独立董事行使职权和辞职补选有规定，董事忠实义务任期结束后12个月有效[26] - 董事会设置专门委员会，各委员会职责和人员构成有要求[34] 高级管理人员相关 - 公司设总经理和副总经理，高级管理人员任职规定同董事[36] - 总经理辞职程序按合同规定，高级管理人员违规造成损失需赔偿[37][38] 监事会相关 - 原监事会由5名监事组成，任期3年，会议召开和决议通过有规定[39][40] 财务与利润分配 - 公司需按时报送披露年报和中报，分配利润提取法定公积金有规定[41] - 公司盈利且现金流充裕可中期分红，方案由董事会制订，政策调整需股东会审议[42][43] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%需董事会决议，合并等需通知债权人[45] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司，解散需成立清算组[47] 其他 - 公司指定信息披露媒体，实行内部审计制度，聘用会计师事务所由股东会决定[44] - 《公司章程（修订版）》全文将披露于巨潮资讯网[50]

本表已于2025年8月28日获董事会批准。 法定代表人: 主管会计工作负责人: 晋能控股山西电力股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位:晋能控股山西电力股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 T | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 的会计科目 | 上市公司核算 2025年期初占 用资金余额 | 计发生金额(不含利 用资金的利息(如 偿还累计发生 | 2025年半年度占用累 2025年半年度占 2025年半年度 2025年半年度期 | | 末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 后) | 有) | 金额 | 得 | | | | 轻股股东、实际控制人及黄 | | | | | | | | | | | | HE CHO 1053016 | | | | | | | | | | | | 小元 | | | | 0.00 | 0.00 | ...

晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年半年度财务报告 晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 5,696,673,688.73 | 3,697,011,785.09 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 9,095,292,178.76 | 9,024,760,113.16 | | 应收款项融资 | 10,286,159.04 | 57,494,022.45 | | 预付款项 | 539,073,045.28 | 914,495,19 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025临－038 晋能控股山西电力股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025年9月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过 互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月17日 09:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开及表决方式：本次股东会采取现场投票和网 络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、 深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。 同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票 的，以第一次有效投票为准。 6.股权登记日：2025年9月12日 1.股东会届次：2025年第三次临时股东会 2.召集人 ...

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届九次监事会于 2025 年 8 月 28 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 8 月 18 日以电话和电邮方式通知 全体监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下决议。 二、监事会会议审议情况 1. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2025 年半年度报告全文及摘要》。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议 2025 年半年 度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（具体内容 详见公司于同日披露的《2025 年半年度报告》） 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─034 晋能控股山西电力股份有限公司 十届九次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司监事会 二○二五年八月二 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─033 晋能控股山西电力股份有限公司 十届二十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会同意公司对《董事会议事规则》《股东会议事规 则》《股东会网络投票实施细则》《股东会累积投票实施细 则》《独立董事工作制度》《重大资产重组管理制度》《对 外担保管理办法》《关联交易管理办法》等 8 项制度内容进 行的适应性调整和修订，并于股东会审议通过后启用。上述 制度具体内容详见巨潮资讯网。（本议案需提交股东会审议） 4.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于修订公司<独立董事专门会议工作制度>等制度的议案》。 董事会同意公司对《独立董事专门会议工作制度》《董 事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》 《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会 工作细则》《董事会审计委员会对年度报告审议工作规定》 《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理办法》《董 事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》《董事 会秘书工作制度》《募集资金管理 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临-032 晋能控股山西电力股份有限公司 股东减持股份实施情况公告 股东国电投华泽（天津）能源投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 30 日披露了《持股 5%以上股东减持股份预披 露公告》（公告编号：2025 临-017），公司股东国电投华泽 （天津）能源投资有限公司计划自该公告披露之日起十五个 交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超 过 3000 万股（占本公司总股本比例 0.975%）。 公司于近日收到国电投华泽（天津）能源投资有限公司 出具的《关于减持计划期限届满的告知函》，截至 2025 年 8 月 26 日，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 1638.33 万股，减持比例约占公司总股本的 0.53%，本次减持公司股 份期限届满。 根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ...

股东减持情况 - 股东国电投华泽（天津）能源投资有限公司通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1638.33万股，减持比例约占公司总股本的0.53% [1][2] - 减持期间为2025年5月27日至2025年7月9日，减持均价为3.22元/股，减持价格区间为2.99元/股至3.34元/股 [2] - 减持后该股东持有公司股份15384.72万股，占总股本比例由5.53%降至5%，持股比例跨越5%整数倍 [2][3] 减持计划执行 - 本次减持计划期限于2025年8月26日届满，实际减持数量为原计划3000万股的54.61%（1638.33万股/3000万股） [1][2] - 减持股份来源为非公开协议转让获得的股份，减持方式仅通过集中竞价交易，未通过大宗交易或其他方式 [2] - 公司已于2025年7月11日就股东持股比例降至5%及权益变动触及1%整数倍事项披露相关公告 [3] 合规性说明 - 本次减持符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号》等相关规定 [2][3] - 减持不存在违反承诺的情形，且未对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [3]

股价表现与交易数据 - 2025年8月13日收盘价3.02元 单日下跌0.33% [1] - 换手率0.92% 成交量26.72万手 成交金额8062.00万元 [1] - 主力资金净流出1070.62万元 占成交额13.28% 其中超大单净流出1156.10万元（占比14.34%）大单净流入85.47万元（占比1.06%）[1] 资金流向结构 - 中单资金净流出24.47万元 占成交额0.3% [1] - 小单资金净流入1095.10万元 占成交额13.58% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入40.06亿元 同比减少13.22% [1] - 归属净利润6072.30万元 同比增长111.95% [1] - 扣非净利润6320.67万元 同比增长112.38% [1] 企业财务健康状况 - 流动比率0.981 速动比率0.879 [1] - 资产负债率82.36% [1] 公司基本信息 - 成立于1993年 位于太原市 从事电力、热力生产和供应业 [1] - 注册资本307694.2219万人民币 实缴资本137501.431万人民币 [1] - 法定代表人师李军 [1] 企业投资与经营动态 - 对外投资44家企业 参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息19条 专利信息11条 行政许可11个 [2]