融资租赁交易 - 公司下属全资孙公司绛县风电拟与长江联合金融租赁有限公司办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币4亿元，融资期限为5年 [1] - 该融资方案需要公司提供保证担保 [1] - 上述事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [1] 公司担保情况 - 截至公告日，公司实际担保余额合计为人民币132.37亿元，占公司最近一期经审计净资产的123.09% [1] - 其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币29.07亿元，占公司最近一期经审计净资产的27.03% [1] - 公司公告无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项 [1]

独立董事津贴发放 - 自批准任职起计算，每6个月发年度津贴50%[1] - 辞职或放弃领取，次月起停算[1] - 拟辞职需履职的按实际履职时间发放[2] 津贴相关规定 - 发放标准由股东会批准，统一代扣税[2] - 行使职权合理费用公司据实报销[2] 不予发放情况 - 一年内两次无故缺席相关会议且未委托他人参加[2] - 因个人原因致公司重大损失[2] - 被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选[2] - 因违法违规被中国证监会行政处罚[2] - 经营决策失误致公司重大损失[2]

合规管理原则 - 遵循坚持党的领导、全面覆盖、权责清晰、务实高效原则[3] 合规管理组织架构 - 董事会审议批准合规管理基本制度、体系建设方案、年度报告等[5] - 经理层拟订合规管理体系建设方案和基本制度[5] - 设立合规委员会，主任为总经理[6] - 首席合规官由分管合规管理工作的领导兼任[6] - 各部门建立健全本部门业务合规管理制度和流程[6] - 法律合规部组织起草合规管理基本制度等[7] - 各部门设置合规管理员和合规联络员[8] 合规管理制度体系 - 构建分级分类的合规管理 制度体系，包括基本制度等[10] - 根据法律法规等变化修订完善规章制度[11] 合规风险管理机制 - 建立合规风险识别评估预警机制并更新风险数据库[13] - 将合规审查嵌入经营管理流程，重大决策审查意见由首席合规官签字[13] - 建立合规风险应对机制，重大合规风险事件由首席合规官牵头处理[14] 合规监督与考核 - 强化合规检查并建立违规问题整改机制[14] - 建立合规管理报告机制和违规举报渠道[14][15] - 完善违规行为责任追究机制和经营管理与员工履职违规记录制度[15] - 建立合规管理与多管理机制的协同运作机制并开展有效性评价[15] - 将合规管理纳入法治建设考核评价[15] 其他 - 加强合规管理信息化建设并实现数据共用共享[19][20] - 对违规管理不到位或履职失职的单位和人员开展责任追究[22]

关联交易数据 - 2026年预计关联采购129.7亿元，关联销售30.06亿元，关联金融业务服务60.5亿元[3] - 2026年向关联人采购燃料预计不超115亿元，2025年1 - 11月发生53.1541亿元[2][3][4] - 2025年1 - 11月关联采购59.13987亿元，关联销售7.780548亿元，关联金融业务服务1161.94万元[6] - 2025年1 - 11月采购燃料实际发生额53.1541亿元，占同类业务比例84.61%，与预计金额差异 - 40.9%[5] - 2026年接受关联人工程劳务及设备材料预计不超3亿元，2025年1 - 11月发生1.72454亿元[2][3][4] - 2026年接受关联人运输业务预计不超10亿元，2025年1 - 11月发生3.524629亿元[2][3][4] - 2026年向关联人销售热力预计不超1亿元，2025年1 - 11月发生2683.25万元[2][3][4] - 2026年向关联人销售燃料预计不超28亿元，2025年1 - 11月发生7.307364亿元[2][3][4] - 2026年接受关联人金融业务服务，每日最高存款余额不超30亿元、综合授信每日最高余额不超30亿元，融资租赁利息不超5000万元[2][4] 公司持股及子公司业绩 - 公司持股秦皇岛秦热发电有限责任公司比例为40%[13] - 秦皇岛秦热发电有限责任公司2024年末总资产141,655.95万元，净资产64,444.46万元，2024年度营业收入138,019.93万元，净利润2,304.21万元[12] 集团业绩 - 晋能控股集团有限公司2024年末总资产10853.65亿元，2024年营业收入3701.43亿元，利润总额88.78亿元[8] - 晋能控股集团财务有限公司2024年末总资产146.82亿元，2024年营业收入3.61亿元，净利润2.51亿元[9] 交易相关策略 - 公司与关联供应单位、关联销售单位均签订合同、协议，并适时签补充协议[21] - 公司采购燃料向晋能控股集团有限公司及所属企业采购，价格参照市场协议议定[15] - 公司接受晋能控股集团有限公司及所属企业工程劳务等业务，按市场价格签合同[16] - 公司接受晋能控股集团财务有限公司金融服务，存款利率不低于国内主要商业银行及其他成员企业[18] - 公司向晋能控股集团有限公司所属企业销售热力，按物价局批复或市场价格签合同[19] - 公司向关联方提供劳务，按市场价格签协议[20] 决策通过情况 - 本次年度日常关联交易预计事项经公司第十届董事会独立董事第七次专门会议3票同意、0票反对、0票弃权通过[24]

业绩数据 - 截至2025年9月30日，绛县风电资产80935.91万元，负债2020.8万元，净利润1945.69万元[5] - 绛县风电预计年收入0.75亿元，折旧0.32亿元，新能源公司预计年收入15.24亿元，折旧6.35亿元[14] 融资信息 - 绛县风电拟与长江金租开展4亿元售后回租业务，期限5年[2] - 公司为绛县风电4亿融资提供全额连带责任担保，担保期3年[10][11] - 截止公告日，公司实际担保余额132.37亿元，占净资产123.09%[15] 其他事项 - 融资方案经董事会通过，尚需股东会审议[2] - 租赁期间设备所有权归长江金租，履行完毕归绛县风电[9] - 被担保公司和新能源公司以未来收益权反担保[14]

会议时间 - 2025年第六次临时股东会现场会议时间为2025年12月31日09:00[3] - 网络投票时间为2025年12月31日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年12月26日[5] - 登记时间为2025年12月31日上午8:00 — 8:50[9] 会议地点 - 会议地点为公司15楼1517会议室[6] - 登记地点为太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部（1406房间）[9] 提案内容 - 提案包括总议案、日常关联交易预计议案、下属公司融资租赁业务及担保议案[7] 联系方式 - 通讯地址为太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部，邮编030006，传真0351 - 7785894[11] - 联系电话为0351 — 7785895、7785893，联系人是赵开、郝少伟[11] 投票信息 - 网络投票代码为360767，投票简称为“晋电投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统开始时间为2025年12月31日09:15，结束时间为2025年12月31日15:00[17]

董事会决议 - 十届二十三次董事会于2025年12月15日通讯表决召开，5位董事全部参加表决[2] - 4票同意通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，需提交股东会审议[3] - 4票同意为塔山三期项目购买排污权指标，交易总额1908.93万元[4] - 5票同意通过多项管理办法及吸收合并、开展融资租赁等议案[4][5][7] 股东会安排 - 提议2025年12月31日召开2025年第六次临时股东会[7] - 此次股东会将审议日常关联交易和融资租赁担保议案[8]

公司融资与担保安排 - 公司下属全资子公司绛县风电拟与长江金租办理4亿元人民币的售后回租融资租赁业务，融资期限为5年 [1] - 公司将为该笔融资租赁业务提供连带责任保证担保，该事项已获董事会通过，尚需提交股东会审议 [1] - 截至2025年9月30日，绛县风电资产总额为80935.91万元，负债总额为2020.8万元，营业收入为5622.35万元，净利润为1945.69万元 [1] 公司现有担保情况 - 截至公告日，公司实际担保余额为132.37亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的123.09% [1] - 公司目前无逾期等不良担保事项 [1]

市场整体表现 - 截至今日下午13:59，上证综指报3888.05点，收于年线之上，当日涨幅为0.38% [1] - A股市场总成交额达到16283.12亿元 [1] - 今日共有135只A股价格突破了年线 [1] 突破年线个股表现 - 久盛电气（301082）突破年线，最新价19.44元，年线为17.63元，乖离率达10.24%，为所有个股中最高 [1] - 实丰文化（002862）突破年线，最新价21.79元，年线为20.37元，乖离率为6.95% [1] - 西陇科学（002584）突破年线，最新价9.35元，年线为8.80元，乖离率为6.26% [1] - 天地数码（300743）突破年线，最新价18.73元，年线为17.64元，乖离率为6.20% [1] - 云路股份（688190）突破年线，最新价101.15元，年线为95.46元，乖离率为5.96% [1] - 联创光电（600363）突破年线，最新价60.20元，年线为56.85元，乖离率为5.89% [1] - 泰尔股份（002347）突破年线，最新价7.95元，年线为7.54元，乖离率为5.43% [1] - 锦波生物（920982）突破年线，最新价276.61元，年线为264.23元，乖离率为4.69% [1] - 新乳业（002946）突破年线，最新价17.24元，年线为16.52元，乖离率为4.36% [1] - 莱赛激光（920363）突破年线，最新价19.35元，年线为18.55元，乖离率为4.29% [1] - 东方日升（300118）突破年线，最新价11.23元，年线为10.79元，乖离率为4.04% [1] - 苏轴股份（920418）突破年线，最新价30.37元，年线为29.19元，乖离率为4.03% [1] - 润泽科技（300442）突破年线，最新价53.23元，年线为51.21元，乖离率为3.94% [1] - 快意电梯（002774）突破年线，最新价9.12元，年线为8.80元，乖离率为3.68% [1] - 科润智控（920062）突破年线，最新价10.50元，年线为10.13元，乖离率为3.61% [1] - 科泰电源（300153）突破年线，最新价31.22元，年线为30.17元，乖离率为3.49% [1] - 佳讯飞鸿（300213）突破年线，最新价9.21元，年线为8.91元，乖离率为3.35% [1][2] - 泰福泵业（300992）突破年线，最新价25.50元，年线为24.68元，乖离率为3.30% [2] - 安靠智电（300617）突破年线，最新价32.41元，年线为31.55元，乖离率为2.74% [2] - 日丰股份（002953）突破年线，最新价11.75元，年线为11.44元，乖离率为2.70% [2] - 永吉股份（603058）突破年线，最新价9.19元，年线为8.96元，乖离率为2.60% [2] - 上海钢联（300226）突破年线，最新价24.89元，年线为24.29元，乖离率为2.46% [2] - 东华测试（300354）突破年线，最新价43.27元，年线为42.24元，乖离率为2.44% [2] - 新铝时代（301613）突破年线，最新价49.39元，年线为48.30元，乖离率为2.25% [2] - 新威凌（920634）突破年线，最新价26.55元，年线为25.99元，乖离率为2.14% [2] - 天音控股（000829）突破年线，最新价10.82元，年线为10.60元，乖离率为2.09% [2] - 芯动联科（688582）突破年线，最新价64.95元，年线为63.63元，乖离率为2.07% [2] - 晋控电力（000767）突破年线，最新价2.91元，年线为2.85元，乖离率为2.05% [2] - 弘讯科技（603015）突破年线，最新价12.63元，年线为12.38元，乖离率为2.01% [2] - 威胜信息（688100）突破年线，最新价36.27元，年线为35.59元，乖离率为1.90% [2]

大宗交易概况 - 12月8日发生一笔大宗交易，成交量1445.62万股，成交金额4192.31万元，成交价2.90元，相对当日收盘价溢价1.05% [2] - 该笔交易买方为大同证券有限责任公司海南分公司，卖方为机构专用席位 [2] - 近3个月内公司累计发生11笔大宗交易，合计成交金额达5.94亿元 [3] 近期市场表现与资金流向 - 12月8日公司收盘价为2.87元，下跌1.03%，日换手率为0.83%，成交额为6987.41万元 [3] - 当日主力资金净流出156.20万元 [3] - 近5日公司股价累计上涨0.70%，但近5日资金合计净流出1191.61万元 [3] 融资交易数据 - 公司最新融资余额为2.28亿元 [4] - 近5日融资余额减少284.05万元，降幅为1.23% [4] 公司基本信息 - 公司全称为晋能控股山西电力股份有限公司，成立于1993年02月08日 [4] - 公司注册资本为307694.2219万人民币 [4]