子公司情况 - 拟注销葫芦岛连石保税仓储有限责任公司[3] - 该子公司2019年8月15日成立，注册资本2000万元[3] - 主营现代装卸仓储和贸易物流服务[3] 注销相关 - 2025年4月23日董事会审议通过注销议案[3] - 为优化资源配置和管理架构，不影响业绩[4][6]

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-012 葫芦岛锌业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计所"）具备从事 证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多 年为公司提供审计服务。在担任以往年度审计机构期间，容诚会计所恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司以往年度财务报告审计的 各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘容诚会计所（特殊普通合 伙）为公司及子公司 2025 年度财务报表及内控审计机构，全年审计费用合计 85 万元，其中内控审计费用为 20 万元，聘期为一年。 二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149 ...

会议审议 - 2024年多次监事会会议审议年度、季度、半年度报告等议案[2] 财务与担保 - 2024年度财务报告真实准确完整，审计无保留意见[4] - 股东大会通过合并报表内相互担保额度不超32亿[4] 合规情况 - 重大事项决策程序合法，未发现内幕交易[4][5] 未来展望 - 2025年监事会强化监督促公司规范运作[6]

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 2025 年 4 月 23 日 葫芦岛锌业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相 关规定要求，葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事刘燕、杨文田、张春林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘燕、杨文田、张春林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东及实际控制 人控制的企业担任任何职务，与公司、股东及实际控制人控制的企业之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 葫芦岛锌业股份有限公司 第 1 页 ...

担保情况 - 公司合并报表范围内相互担保总额不超41亿元[2] - 锌业股份为北方铜业担保余额10.3115亿元，新增30亿元，占2024年末净资产比例84.43%[3] - 锌业股份为中冶实业担保新增3亿元，占2024年末净资产比例8.44%，期限2026年1月1日至12月31日[3][6] - 锌业股份为上海锌达担保新增3亿元，占2024年末净资产比例8.44%[3] - 北方铜业为锌业股份担保新增5亿元，占2024年末净资产比例14.07%[5] - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度总金额为65亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例182.93%[15] - 本次担保提供后公司对全资子公司担保总余额为10.3115亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例29.02%[17] 财务数据 - 上海锌达2024年12月31日资产总额76077668.39元，负债总额13409877.62元，净资产62667790.77元[7][9] - 北方铜业2024年12月31日资产总额2750158457.80元，负债总额2056664799.99元，净资产693493657.81元[9] - 中冶实业2024年12月31日资产总额9166311.23元，负债总额16668720.00元，净资产 -7502408.77元[12] - 锌业股份2024年12月31日资产总额8974816652.94元，负债总额5421622041.30元，净资产3553194611.64元[14] 其他 - 本次担保事项须经2024年度股东大会审议，出席会议股东所持表决权2/3以上（含）通过方可实施[6] - 公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供的担保[17] - 公司无逾期债务对应的担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保[17]

业绩评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额与营业收入占合并报表对应总额100%[4] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额分一般、重要、重大缺陷[9][10] - 非财务报告内控缺陷按损失分一般、重要、重大缺陷[14] 内控情况 - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[2][3] - 基准日至发出日未发生影响内控评价结论因素[3] 未来展望 - 2024年强化内控建设，2025年完善体系并加强监督检查[21] 评价结论 - 保荐机构认为公司内控符合规定，保持有效内控[22] - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[22]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大、重要缺陷[4][5][15][16][18] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额之比均为100%[7] 未来展望 - 2024年强化内控建设，2025年完善内控体系并加强重点业务监督检查[19] 其他 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11] - 内控评价报告基准日无未完成整改的非财务内控重大、重要缺陷[19]

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-015 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日13:30 葫芦岛锌业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会。2025 年 4 月 23 日公司召开第十一届董事 会第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程。 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月15日9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日 9:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证 券交易所交易 ...

内部控制 - 监事会对公司《2024年度内部控制评价报告》发表审核意见[2] - 内部控制体系覆盖生产经营各方面，符合法规及监管要求[2] - 公司完善内控体系建设，强化重点业务监督检查控风险[2] - 监事会认为评价报告全面、真实、准确[2]

业绩数据 - 2024年度合并归属股东净利润2128.41万元[3] - 2024年末合并累计未分配利润13874.97万元[3] - 2024年度母公司净利润10834.52万元[3] - 2024年末母公司累计未分配利润4212.76万元[3] 会议表决 - 多项报告及预案表决均全票通过[2][3][7]