HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-049 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司第十一届监事会第五次会议于 2024 年 12 月 19 日下午在公司四楼会议 室召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 会议由监事会召集人孙博先生主持，会议审议通过如下议案： 内容详见同日巨潮资讯网《关于报废处置部分固定资产的公告》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年 12 月 19 日 第 1 页 葫芦岛锌业股份有限公司 审议通过了《关于报废处置部分固定资产的议案》。 ...

第 1 页 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 19 日 下午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办公室将 会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司监事 和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的规定。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 审议通过了《关于报废处置部分固定资产的议案》。 内容详见同日巨潮资讯网《关于报废处置部分固定资产的公告》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年 12 月 19 日 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-048 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第七次会议决议公告 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. ...

固定资产处置 - 拟报废固定资产账面原值8891.79万元，净额939.07万元[2] - 报废预计使2024年当期利润减少939.07万元[3] 审议情况 - 2024年12月19日董事会审议通过报废议案[2] - 无需提交股东大会审议[2] 相关意见 - 独立董事、监事会认为报废处置符合规定[5]

葫芦岛锌业股份有限公司 募集资金管理和使用办法 (经 2024 年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为加强、规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，促进企业健 康发展，维护全体股东的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《葫芦岛锌业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定 和要求，结合公司的实际情况，制定本管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第七条 经公司董事会批准，公司对募集资金采用专户存储的管理办法。公 司在银行设立专项账户存储募集资金。 第八条 专项账户的设立由公司董事会批准。 第九条 公司认为募集资金数额较大，且确有必要在一家以上银行开设专项 账户的，在结合募集资金投资项目的银行信贷资金安排的基础上，公司可以在一 家以上银行开设专项账户，但专项账户数量不得超过募集资金投资项目的个数。 第十条 公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构、存放募集资金的 商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议 ...

Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65219696 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 海润天睿 锌业股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 海润天睿 锌业股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 北京海润天睿律师事务所 关 于 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：葫芦岛锌业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投 票细则》"《律师 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会决议公告 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-047 一、会议召开和出席情况 1．召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 13 日 13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月13日 9:15至15:00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5．主持人：董事长于恩沅先生 （3）参加本次股东大会的中小股东共计470人，代表股份17,936,809股，占 公司总 ...

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或个人股东为关联人[5] 关联交易审议 - 与关联自然人30万元以上交易由董事会审议披露[8] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上由董事会审议披露[8] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上由股东大会审议披露[8] - 为关联人提供担保均需董事会审议后提交股东大会[9] 表决回避 - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席且决议经非关联董事过半数通过[9] - 股东大会审议关联交易特定股东回避表决[10] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易订立书面协议并按金额审议披露，超预计总金额重新审议披露[11] - 协议期限超三年每三年重新履行审议披露义务[11] 计算原则 - 关联交易“提供财务资助”等以发生额十二个月内累计计算[12] - 十二个月内同类关联交易累计计算[12] - 累计计算后已履行义务不再纳入累计范围[12] 免审议披露情况 - 一方现金认购另一方公开发行证券等免审议披露[12] - 一方作为承销团成员承销另一方公开发行证券等免审议披露[12] - 一方依据另一方股东大会决议领取股息等免审议披露[13] 定价原则 - 交易事项实行政府定价直接适用此价格[13] - 有可比独立第三方市场价格优先参考定价[13] 办法生效与解释 - 本办法经股东大会审议通过后生效[15] - 本办法由公司董事会负责解释或修订[15]

会议召开 - 董事会每年上下半年度各召开一次定期会议[3] - 八种情形下应召开临时会议[5] - 董事长十日内召集并主持临时会议[6] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[8] 会议变更 - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[11] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[12] - 一名董事不得接受超两名董事委托[15] - 以现场召开为原则，也可其他方式[16] 会议表决 - 一人一票，计名和书面等方式表决[19] - 现场当场宣布结果，其他情况次日通知[20] - 提案决议须超全体董事半数赞成[21] - 担保决议需出席会议三分之二以上董事同意[21] - 董事回避时无关联董事过半数通过[22] - 提案未通过且无重大变化一月内不再审议[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[26] 会议记录 - 秘书安排记录会议及表决情况[28] - 与会董事签字确认，有意见可书面说明[30] 决议公告 - 秘书按规定办理决议公告，披露前保密[31] 决议落实 - 董事长督促落实并通报执行情况[32] 会议档案 - 秘书保存会议档案，期限十年以上[33] 规则生效 - 规则由董事会制订报股东大会批准生效[34] - 规则解释权归董事会[34]

对外投资审批标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[5][6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上经董事会审议后提交股东大会审批[4][5] 交易营收审批标准 - 交易标的营业收入占比10％以上且绝对金额超一千万元应提交董事会审议[5] - 交易标的营业收入占比50％以上且绝对金额超五千万元需经董事会审议后提交股东大会审批[5] 交易净利润审批标准 - 交易标的净利润占比10％以上且绝对金额超一百万元应提交董事会审议[5] - 交易标的净利润占比50％以上且绝对金额超五百万元需经董事会审议后提交股东大会审批[5] 交易成交金额审批标准 - 交易成交金额占比10％以上或绝对金额超一千万元应提交董事会审议[5] - 交易成交金额占比50％以上且绝对金额超五千万元需经董事会审议后提交股东大会审批[5] 交易产生利润审批标准 - 交易产生利润占比10％以上且绝对金额超一百万元应提交董事会审议[5] - 交易产生利润占比50％以上且绝对金额超五百万元需经董事会审议后提交股东大会审批[5]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准不得担保[2] 风险控制 - 为控股、参股公司担保，其他股东按比例担保[3] 审议规定 - 单笔超净资产10%等多种情况需董事会审议后提交股东大会[6] - 董事会审议需三分之二以上董事同意[6] 展期审批 - 担保展期需重新履行审批程序[13]