公司铟产品生产情况 - 铟是公司综合回收产品 产量取决于原料矿的带入量 [1] - 2025年公司铟产品年产量预计达6吨左右 [1] 铟市场价格走势 - 去年至今铟市场价格始终在2000元/千克以上运行 [1] - 公司将积极关注铟市场价格及走势 及时把握销售良机实现效益最大化 [1]

金属锌概念板块表现 - 截至7月18日收盘，金属锌概念上涨1.84%，位居概念板块涨幅第7，板块内32股上涨 [1] - 锌业股份、中色股份涨停，飞南资源、锡业股份、新威凌涨幅居前，分别上涨4.39%、3.92%、3.61% [1] - 跌幅居前的有大中矿业、*ST正平、ST盛屯等，分别下跌2.95%、1.82%、1.39% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 盐湖提锂、稀土永磁、丙烯酸涨幅居前，分别上涨3.30%、3.15%、2.35% [2] - 动物疫苗、禽流感、低辐射玻璃(Low-E)跌幅居前，分别下跌0.96%、0.90%、0.89% [2] - 金属锌概念在金属相关板块中表现较好，涨幅高于金属铜(1.97%)、金属铅(1.73%) [2] 资金流向情况 - 金属锌概念板块获主力资金净流入5.69亿元 [2] - 16股获主力资金净流入，6股主力资金净流入超5000万元 [2] - 中色股份主力资金净流入2.94亿元居首，紫金矿业、锌业股份、兴业银锡分别净流入1.08亿元、9218.03万元、7186.51万元 [2] 个股资金流入比率 - 中色股份、锌业股份、浙富控股主力资金净流入率居前，分别为34.26%、23.22%、16.27% [3] - 湖南白银、西部矿业主力资金净流入分别为7056.61万元、7055.79万元，流入比率分别为5.27%、10.42% [3] - 驰宏锌锗、盛达资源、宏达股份主力资金净流入率分别为7.91%、7.92%、10.35% [4] 个股资金流出情况 - 大中矿业、ST盛屯、*ST正平主力资金净流出居前，分别流出8868.07万元、7342.74万元、1279.98万元 [5] - 豫光金铅、西藏珠峰、湖南黄金主力资金净流出分别为2020.80万元、2692.81万元、3202.83万元 [5] - 智慧农、中信金属主力资金净流出比率较高，分别为-14.20%、-6.45% [4][5]

金属铜概念板块表现 - 截至7月18日收盘，金属铜概念上涨1.97%，位居概念板块涨幅第6位 [1] - 板块内60股上涨，金圆股份、华宏科技、锌业股份等涨停，华新环保、耐普矿机、金田股份等涨幅居前，分别上涨15.05%、5.05%、5.04% [1] - 跌幅居前的有*ST正平、精艺股份、华茂股份等，分别下跌1.82%、1.57%、1.52% [1] 资金流动情况 - 金属铜概念板块获主力资金净流入10.11亿元 [2] - 38股获主力资金净流入，8股主力资金净流入超5000万元 [2] - 中色股份主力资金净流入2.94亿元居首，华宏科技、金圆股份、紫金矿业分别净流入1.50亿元、1.14亿元、1.08亿元 [2] - 金圆股份、中色股份、锌业股份主力资金净流入比率居前，分别为45.14%、34.26%、23.22% [3] 个股资金流入榜单 - 中色股份今日涨跌幅9.95%，换手率7.38%，主力资金净流入2.94亿元，净流入比率34.26% [4] - 华宏科技今日涨跌幅9.98%，换手率21.92%，主力资金净流入1.50亿元，净流入比率9.64% [4] - 金圆股份今日涨跌幅9.98%，换手率6.65%，主力资金净流入1.14亿元，净流入比率45.14% [4] - 紫金矿业今日涨跌幅2.10%，换手率1.08%，主力资金净流入1.08亿元，净流入比率2.50% [4] 资金流出情况 - *ST正平主力资金净流出1279.98万元，净流出比率15.58% [7] - 中矿资源主力资金净流出8452.11万元，净流出比率6.20% [8] - 西藏天路主力资金净流出8553.64万元，净流出比率8.53% [8] - ST盛屯主力资金净流出7342.74万元，净流出比率15.44% [8]

金属锌概念板块表现 - 截至6月30日收盘，金属锌概念板块下跌0.08%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内17只个股上涨，涨幅居前的有ST盛屯(2.76%)、华钰矿业(2.38%)、国城矿业(2.15%) [1] - 跌幅居前的个股包括大中矿业(-2.88%)、*ST正平(-2.22%)、盛达资源(-2.10%) [1][3] 资金流动情况 - 金属锌概念板块今日获主力资金净流入0.36亿元 [2] - 主力资金净流出前三位：ST盛屯(-4891.04万元)、锡业股份(-2935.92万元)、白银有色(-2431.69万元) [2] - 主力资金净流入前三位：紫金矿业(1.09亿元)、山金国际(6021.57万元)、西部矿业(2511.76万元) [2][3] 相关个股换手率 - ST盛屯换手率3.44%，主力资金净流出4891.04万元 [2] - 华钰矿业换手率5.16%，主力资金净流入2047.72万元 [3] - 株冶集团换手率7.99%，主力资金净流出749.68万元 [2]

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 七种情形下董事会应召开临时会议[5] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发通知[9] - 定期会议变更事项提前三日发书面通知[12] 会议出席与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[13] - 董事委托他人出席需载明相关内容[14] - 关联交易委托和受托出席有限制原则[16] - 会议表决一人一票，计名和书面等方式[21] - 审议提案超全体董事半数赞成形成决议[23] - 担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[23] - 董事回避时无关联董事过半数通过决议[24] 其他规定 - 提案未通过且无重大变化一个月内不重审[27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[28] - 会议记录含多项内容[30] - 董事会秘书安排制作纪要和决议记录[31] - 与会董事签字确认会议和决议记录[32] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前保密[33] - 董事长督促落实决议并通报情况[34] - 董事会会议档案保存十年以上[36]

公司资本与股份 - 公司1997年6月3日首次发行9000万股普通股，6月26日在深交所上市[8] - 公司注册资本为1,615,630,595元，总股本现为1,615,630,595股[10][26] - 公司经批准发行普通股总数41,000万股，发起人葫芦岛锌厂占比63.41%[25] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[38] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市一年及离职半年内不得转让[38] 股东权益与监管 - 股东可要求董事会30日内收回持股5%以上股东6个月内买卖股票收益，未执行可起诉[39] - 股东对决议效力有争议可60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[47] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[62] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司需2个月内召开临时股东会[66] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[107] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人[144] - 董事会审议公司单笔对外投资超1000万元，年度累计不超公司最近一期经审计净资产50%的对外投资[149] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[153] 独立董事相关 - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[117] - 直接或间接持有1%以上或为前十股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[167] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[169] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 6名，由董事会聘任或解聘[188] - 经理每届任期三年，连聘可连任[190] 其他 - 上市公司设董事会秘书，负责公司与证券交易所联络等多项职责[198] - 董事会秘书要保证公司信息披露及时、准确、合法、真实和完整[198]

对外投资审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，应提交董事会审议[5][6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，经董事会审议后提交股东会审批[4][5] 交易审议标准 - 交易标的营收、净利润等指标占比达10%且有绝对金额要求，提交董事会审议[5] - 交易标的营收、净利润等指标占比达50%且有绝对金额要求，经董事会审议后提交股东会审批[5]

信息披露制度 - 信息披露管理制度经2025年第一次临时股东大会审议通过[1] - 制度自董事会审议通过之日起实施，修改亦同，公布之日起原制度废止，需报相关部门备案[27] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[7] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[7] - 季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[7] 报告内容要求 - 年度、中期、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[7][8][9] 特殊情况披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[9] - 定期报告披露前业绩泄露或证券交易异常波动，应及时披露相关财务数据[9] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[9] - 发生重大事件投资者尚未得知时，公司应立即披露[10] 股东及关联信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知公司并配合披露[15] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[15] - 董事等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明，公司执行关联交易审议程序[16] - 通过委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[16] 其他信息披露 - 公司应在定期或临时报告披露董事会人员及构成等公司治理信息[17] - 公司应及时披露大股东及一致行动人资料、股份变动情况等股东权益信息[17] 披露流程 - 定期报告由高级管理人员编制草案，经董事会审议、审计委员会审核后披露[18] - 重大事件发生时相关人员向董事长或董事会秘书报告，由董事会秘书组织披露[18] - 拟披露公告由董事会秘书报送深交所审核，通过后在指定媒体披露[19] 相关人员职责 - 董事会秘书负责公司与深交所联络、信息披露保密等多项工作[21] - 董事会对公司信息披露负管理责任，董事需对定期报告签署书面确认意见[23] - 子公司董事需将重大事件等信息书面报告给公司董事长或董事会秘书[23] - 总经理班子应及时书面报告公司重大事件及相关信息，经理办公会涉及临时报告信息披露需通知董事会秘书列席[23] - 总经理班子有义务答复董事会询问和质询并提供资料[24] - 公司总经理、副总经理、财务总监需对定期报告签署书面确认意见[24] - 子公司总经理应及时书面报告子公司情况并保证信息真实及时完整，对未公开信息保密[24] - 各单位发生重大事件应立即向董事会秘书报告并提供资料[24] 责任追究 - 建立信息披露追究责任制度，重大事项未报告或报告不准确造成损失要追究责任[25]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[4] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[4] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[6] 专门委员会要求 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[2] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] 提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[8] - 连续任职不得超过六年[10] 补选规定 - 独立董事不符规定致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[10] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[11] 解除职务 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，30日内提议股东会解除职务[15] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 审计委员会部分事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] 董事会反馈 - 对提名委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[18] - 对薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[19] 公司协助 - 指定证券部、董事会秘书协助独立董事履职[23] - 审议重大复杂事项前听取意见并反馈采纳情况[24] - 不迟于规定期限发会议通知并提供资料，专委会提前三日提供，资料保存至少十年[24] 会议相关 - 两名及以上独立董事因材料问题书面提延期，董事会应采纳[24] - 董事会及专委会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等召开[24] 履职保障 - 行使职权时公司人员应配合，不得阻碍[24] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和深交所报告[25] - 履职涉应披露信息公司不披露，可直接申请或向证监会和深交所报告[25] 费用与保险 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[26] - 可建立独立董事责任保险制度[27] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[27] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高人员的股东[27]

关联交易审议 - 与关联自然人30万元以上交易由董事会审议披露[8] - 与关联法人300万元以上且占净资产0.5%以上交易由董事会审议披露[8] - 与关联人3000万元以上且占净资产5%以上交易由股东会审议披露[8] 关联人界定 - 持有公司5%以上股份法人或组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份个人股东为关联自然人[5] 日常管理 - 关联交易日常管理部门是财务部门[2] - 公司及子公司每季度更新关联方名单[8] 担保与表决 - 为关联人提供担保需董事会审议后提交股东会[10] - 董事会审议关联交易关联董事回避表决[10] - 股东会审议关联交易部分股东回避表决[11] 计算原则 - “提供财务资助”等关联交易按发生额十二个月累计计算[13] - 同类关联交易按累计计算原则[13] - 已履行义务交易不再累计计算[13] 豁免与定价 - 一方现金认购另一方公开发行证券可免审议披露[13][14] - 关联交易定价按政府定价、指导价、市场价格等确定[14] 办法生效 - 办法经股东会审议通过生效，董事会负责解释修订[16]