公司套期保值业务额度调整 - 公司董事会审议通过议案，同意2025年循环投入套期保值业务保证金不超过60000万元人民币 [2] - 因业务需要，公司拟增加期货套期保值业务额度，将投入金额从不超过60000万元人民币增加到不超过70000万元人民币 [2] - 上述额度在2025年期间内可循环使用，相关议案需提交股东会审议 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年11月21日召开第十一届第十七次董事会会议，审议了关于召开2025年第二次临时股东会的议案等文件 [1] - 公司当前市值为61亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：有色金属冶炼占比96.97%，有色金属贸易占比3.03% [1]

期货业务审议 - 开展期货业务须编制可行性报告并提交董事会审议[7] - 部分高额交易及非套期保值等交易应提交股东会审议[7] 信息披露 - 期货套期保值损益及浮动亏损达一定程度应及时披露[6] 业务执行 - 业务部门申请，期货部门制订方案报领导审核后执行[10] - 期货交易执行联合控制制度，至少两人共同控制[10] 账户管理 - 以自身名义设保证金账户，不得用他人账户或提供资金[14] 子公司规定 - 控股子公司套期保值业务视同公司进行，适用本制度[18]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度，经董事会会议审议通过[1] - 相关人员可向董事会提出申请，由董事会秘书组织协调[7] - 暂缓、豁免信息应登记入档，董事长签字确认，保存十年以上[8] 披露条件与方式 - 涉及国家秘密依法豁免，符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免[4][5] - 定期、临时报告涉及秘密信息可特定方式豁免[5] 后续要求 - 报告公告后十日内报送登记材料[8] - 特定情形下及时披露，原因消除后及时说明情况[5][6] 制度管理 - 制度由董事会解释修订，审议通过之日起生效[10]

关联交易预计金额 - 2026年公司预计与关联方日常关联交易金额为768,290万元[3] - 2026年向关联人采购原材料预计金额为551,220万元[4] - 2026年向关联人销售产品、商品预计金额为190,200万元[6] - 2026年向关联人提供劳务预计金额为3,050万元[6] - 2026年接受关联人提供的劳务预计金额为23,820万元[6] 2025年1 - 10月关联交易实际发生额 - 向五矿有色金属股份有限公司采购材料实际发生额为0，预计50,000万元[8] - 向绥中鑫源矿业有限责任公司采购材料实际发生27,060万元，预计36,000万元[11] - 向建昌马道矿业有限责任公司采购材料实际发生855万元，预计2,500万元[11] - 向葫芦岛八家矿业股份有限公司采购材料实际发生62,293万元，预计151,000万元[11] - 向绥中县广和贸易有限公司采购材料实际发生20,919万元，预计38,000万元[11] 2024 - 2025年销售与采购总计 - 2024 - 2025年公司销售产品合计23,714，销售劳务合计290，委托运输552，采购服务合计1,848，总计137,516[13][15] 部分关联方财务数据 - 五矿有色金属股份有限公司截至2025年10月31日总资产550亿元、净资产253亿元、收入538.9亿元，注册资本218000万元[15] - 绥中鑫源矿业有限责任公司截至2025年10月31日总资产71746.24万元、净资产63030.54万元、主营业务收入53368.13万元，注册资本13000万元[17] - 葫芦岛八家矿业股份有限公司截至2025年10月31日总资产144199.70万元、净资产131118.39万元、主营业务收入95280.07万元[21] - 锡矿山闪星锑业有限责任公司截至2025年10月31日总资产262247万元、净资产122759万元、主营业务收入264300万元[23] - 绥中县广和贸易有限公司截至2025年10月31日总资产21696.57万元、净资产299.89万元、主营业务收入20456.36万元[23] 销售与采购具体情况 - 葫芦岛锌业销售产品中，葫芦岛石源科技销售额266500，辽宁华信锰业科技279400[13] - 葫芦岛锌业销售劳务中，辽宁华信锰业科技销售额2591450[13] - 葫芦岛锌业采购服务中，中国恩菲工程技术有限公司采购额3810000[15] 策略与交易原则 - 2025年公司调整采购及销售策略，日常关联交易实际与预计差异大[15] - 公司及其控股子公司与关联方的关联交易定价按市场价格确定，遵循自愿等原则[44] - 有国家物价部门定价的关联交易执行国家定价，无则按市场公允价格结算或参照成本加费用原则定价[44] 关联交易相关意见 - 关联交易是为保证公司正常生产经营，合作有必要且会持续[44] - 独立董事认为关联交易决策程序合规，定价公允，无损害公司和中小股东利益行为，同意提交董事会审议[45]

套期保值业务 - 开展业务规避原燃材料及产品价格波动风险[1] - 2025年拟循环投入金额从60000万元调至70000万元[1] - 2026年预计动用保证金与权利金不超35000万元[1] 业务相关 - 套期保值期货品种含锌精矿等[1] - 资金源于自有资金，不涉及募集资金[2] 风险与措施 - 业务存在市场等多种风险[3] - 采取按方案操作等风险控制措施[3][4] - 依据准则核算处理[4] - 制定管理制度完善内控程序[5] 业务评估 - 开展业务切实可行，对经营有利，不损股东利益[6]

业务计划 - 公司及子公司2026年拟开展期货套期保值业务，额度35000万元内循环使用[2][4] - 交易期限为2026年1月1日至12月31日，资金用自有资金[4] 业务审批 - 2025年11月21日董事会通过议案，需股东会审议批准[2][4] 交易信息 - 交易场所为境内合规场内外场所，品种限于锌、铜等相关期货及衍生品[4] 风险及措施 - 业务存在市场、流动性等风险，有按方案操作等风控措施[5][6] 其他 - 按会计准则核算，备查文件有会议决议和可行性分析[6][7]

套期保值业务额度 - 2024年11月26日同意2025年投入不超60000万元[2] - 2025年拟增至不超70000万元[2][3] 业务相关信息 - 交易场所为境内合规场内场所[3] - 交易品种限于锌等期货品种[5] - 额度期限至2025年12月31日[5] - 资金来源为自有资金[5] 风险与处理 - 业务存在多种风险[5] - 按方案操作控制风险[6][7] - 按准则核算处理[7]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月9日13:30召开[2] - 网络投票时间为12月9日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为12月2日[3] - 登记时间为12月5日8:00至17:00[5] 会议事项 - 审议增加2025年期货套期保值业务额度等议案[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"360751"，简称为"锌业投票"[9] - 深交所交易系统投票时间为12月9日多个时段[9] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[9] 会议地点及联系方式 - 地点为公司四楼会议室[2] - 联系电话0429 - 2324121等[6] 表决方式 - 采用现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[2][3]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十七次会议于2025年11月21日召开，9位董事实到[2] 议案表决 - 多项期货套期保值相关议案全票通过[2][3][5] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》3票同意通过[3] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>》等议案全票通过[5] 后续安排 - 第1、2、4项议案需提交2025年第二次临时股东会审议[5]