中交地产股份有限公司 章 程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第七章 总裁及其他高级管理人员 二〇二四年九月十八日 1 目录 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十三章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构， 建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（ ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | 中交地产股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 14：50 （二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼合生财富广场 15 层会议室 （三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式 （四）召集人：中交地产股份有限公司董事会 （六）会议 ...

法律意见书 北京市中洲律师事务所 关于中交地产股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 中洲律券意字[2024]第 11 号 致：中交地产股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指 派本所执业律师陈思佳、严馨威出席了贵公司 2024 年第七次临时股东 大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证监会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等法律、法规和规范性文件以 及《中交地产股份有限公司章程》（以下简称"章程"）的规定，本律师 就本次股东大会的召集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议召 集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见。 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 经本律师审查，本次股东大会是由贵公司于 2024 年 8 月 29 日召开 的第九届董事会第四十次会议决定召集、召开的，并且贵公司董事会已 经依照《股东大会规则》及《章程》的有关规定，于 2024 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度第八次临时股东大会 （二）召集人：经中交地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第四十一次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东 大会。 （三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行 政法规等的规定。 （四）召开时间 2、网络投票时间： 1 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司关于董事长辞职的公告 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 12 日收到公司董事长李永前先生的书面辞职报告，由于工作变 动原因，李永前先生申请辞去公司董事长、董事会战略与执行委员会 委员、董事会提名委员会委员职务。 公司对李永前先生在担任公司董事长、董事会战略与执行委员会 委员、董事会提名委员会委员职务期间为公司所做的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 中交地产股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 李永前先生辞职未导致 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司第九届董事会 第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日以书面方式发出了召开第九届董事会第四十一次会议的通知，2024 年 9 月 13 日，公司第九届董事会第四十一次会议以现场结合通讯方 式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长李永 前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定 ...

有限公司 100%股权暨关联交易的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）正 在筹划以现金方式收购中国交通建设集团有限公司（以下简称"中交 集团"）及其下属子公司中交房地产集团有限公司（以下简称"地产 集团"）、中交一公局集团有限公司（以下简称"中交一公局"）及 中交投资有限公司（以下简称"中交投资"）分别持有的中交物业服 务集团有限公司（以下简称"中交服务"）10%、51%、24%及 15%股权 （以下简称"本次交易"）。 | 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | ...

法律意见书 北京市中洲律师事务所 关于中交地产股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 中洲律券意字[2024]第 10 号 致：中交地产股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指 派本所执业律师陈思佳、严馨威出席了贵公司 2024 年第六次临时股东 大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证监会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等法律、法规和规范性文件以 及《中交地产股份有限公司章程》（以下简称"章程"）的规定，本律师 就本次股东大会的召集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议召 集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见。 为出具本法律意见书，本律师已对本次股东大会所涉及的有关事项 及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性 和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的。 本律师根据《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》的要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章 程》的规定。 （一）现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日 14：50 （二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司 关于为项目公司提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 中交地产股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司对外担 保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，对资产负债率超 过 70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 50%，对 合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 30%， 请投资者充分关注担保风险。 一、担保进展情况概述 中 ...