证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-063 罗牛山股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在议案被否决的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 罗牛山股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 9 月 28 日下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场 投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定。 出席本次会议的股东（代理人）共 106 人，代表股份 258,236,759 股，占总股本的 22.4259% 。其中，出席现场会议的股东(代理人) 4 人，代表股份 246,732,522 股，占公司有表决权总股份的 21.4268%； 通过网络投票的股东 102 人，代表股份 11,504,237 股，占公司有表 决权总股份的 0.9991％。 会议由董事长徐自力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员 等出 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-062 罗牛山股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（周五）下午 14:50 7、出席对象： （1）股权登记日 2023 年 10 月 9 日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 1 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼 公司1216会议室。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-061 罗牛山股份有限公司 关于处置参股农信金融机构股权的公告 本公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于处置参股农信金融机构股权的基本情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"罗牛山"） 陆续收到通知，海南省农村信用社联合社（以下简称"省联社"）与 下辖的 19 家农信行社共同拟采取新设合并的方式组建海南农村商业 银行股份有限公司（暂定名，简称"海南农村商业银行"），海南农村 商业银行成立后，注销上述 20 家机构的法人资格，20 家机构的全部 资产、业务、债权债务、人员等均由海南农村商业银行承接；公司已 投资参股的 17 家农信行社涉及上述组建（以下简称"本次组建"）。 本次组建系为进一步深化海南农信系统改革，着力提升海南农信 金融服务能力，经国务院批准、原中国银保监会（现为国家金融监督 管理总局）批复同意，由海南省政府统筹并实施在海南省联社和各市 县行社的基础上组建设立海南农村商业银行。 根据《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法 （2022 修正）》等相关规定并经与 ...

罗牛山股份有限公司 第十届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 24 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十 届董事会第八次临时会议的通知。会前已将本次所涉事项的相关资料 提前发给董事审阅，经全体董事一致决定，同意豁免本次会议通知时 限的要求。会议于 2023 年 9 月 25 日以现场+视频通讯表决的方式召 开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。董事长徐自力先 生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召 开及审议等程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于处置参股农信金融机构股权的议案》。 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-060 退股价格为农信各行社于 2023 年 9 月 14 日在其辖内各营业网点张贴 公示的《原股 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-059 罗牛山股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 28 日（周四）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 09 月 28 日（周四）交易时间，即 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00 — 15:00 。 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日（周四）09:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-057 第十届董事会第七次临时会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 9 日以 书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十届 董事会第七次临时会议的通知。会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯表决 的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的 通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的通知》。 三、备查文件 罗牛山股份有限公司 第十届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 11 日 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-058 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 28 日（周四）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 09 月 28 日（周四）交易时间，即 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00 — 15:00 。 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日（周四）09:15 至 15:00 期间的任意时间。 罗牛山股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-056 罗牛山股份有限公司 关于持有的参股农信金融机构股权涉及 参与组建海南农村商业银行的进展公告 本公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于参与海南农村商业银行组建概况 2023 年 5 月，罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"罗牛山"）陆续收到通知，海南省农村信用社联合社（以下简 称"省联社"）与下辖的 19 家农信行社共同拟采取新设合并的方式组 建海南农村商业银行股份有限公司（暂定名，简称"海南农村商业银 行"），海南农村商业银行成立后，注销上述 20 家机构的法人资格， 20 家机构的全部资产、业务、债权债务、人员等均由海南农村商业银 行承接；公司已投资参股的 17 家农信行社涉及上述组建（以下简称 "本次组建"）。 本次组建系为进一步深化海南农信系统改革，着力提升海南农信 金融服务能力，经国务院批准、原中国银保监会（现为国家金融监督 管理总局）批复同意，由海南省政府统筹并实施在海南省联社和各市 县行社的基础上组建设立海南农村商业银行。 二、公司参股农信金融机构的概况 200 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-055 本月和 1-8 月累计生猪销售数量同比增幅较大的主要原因是公司生 猪产能释放，商品猪销售数量较上年同期增加所致。 三、风险提示 （一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。 （二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的 经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 罗牛山股份有限公司 2023 年 8 月畜牧行业销售简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 8 月份生猪销售情况 公司 2023 年 8 月销售生猪 6.28 万头，销售收入 11,515.50 万元，环 比变动分别为-1.85%、14.46%，同比变动分别为 62.58%、-5.10%。 2023 年 1-8 月，公司累计销售生猪 50.49 万头，同比增长 57.38%； 累计销售收入 87,287.80 万元，同比增长 3.42%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述 数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 二、原因说明 （三） ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入20.70亿元，上年同期11.38亿元，同比增长81.94%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.15亿元，上年同期 - 0.21亿元，同比下降442.13%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元，上年同期2.88亿元，同比下降52.96%[12] - 2023年上半年末总资产124.07亿元，上年度末126.71亿元，同比下降2.08%[12] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产42.29亿元，上年度末43.33亿元，同比下降2.41%[12] - 本报告期营业收入20.70亿元，上年同期11.38亿元，同比增长81.94%[31] - 本报告期营业成本16.99亿元，上年同期10.56亿元，同比增长60.89%[32] - 本报告期销售费用3691.04万元，上年同期1603.33万元，同比增长130.21%[32] - 本报告期管理费用1.24亿元，上年同期1.20亿元，同比增长2.96%[33] - 本报告期财务费用5844.94万元，上年同期4649.77万元，同比增长25.70%[33] - 本报告期所得税费用6802.09万元，上年同期 - 1213.41万元，同比增长660.57%[33] - 本报告期研发投入224.97万元，上年同期277.45万元，同比下降18.92%[34] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.36亿元，上年同期2.88亿元，同比下降52.96%[34] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 - 2.09亿元，上年同期 - 6.84亿元，同比增长69.49%[35] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额2.67亿元，上年同期2.97亿元，同比下降9.99%[36] - 2023年上半年公司营业收入20.70亿元，同比增长81.94%[39] - 投资收益1531.60万元，同比下降26.07%；公允价值变动损益180.30万元，同比下降3.07%[39][40] - 货币资金8.18亿元，占总资产比例6.59%，较上年末增长1.54%；存货28.78亿元，占总资产比例23.20%，较上年末下降1.70%[40] - 2023年上半年公司投资额4681.27万元，上年同期为10510.74万元，变动幅度-55.46%[57] - 2023年上半年营业总收入20.7048076107亿美元，2022年上半年为11.3944620213亿美元，同比增长81.71%[133] - 2023年上半年营业总成本20.9247849123亿美元，2022年上半年为12.5533784497亿美元，同比增长66.69%[133] - 2023年6月30日负债合计77.0047828444亿美元，2023年1月1日为78.4830230189亿美元，同比下降1.88%[131] - 2023年6月30日所有者权益合计47.0673996870亿美元，2023年1月1日为48.2267360540亿美元，同比下降2.40%[131] - 2023年6月30日资产总计84.8343146735亿美元，2023年1月1日为85.0626323236亿美元，同比下降0.27%[132] - 2023年6月30日流动负债合计45.5329423726亿美元，2023年1月1日为47.2854367794亿美元，同比下降3.71%[131] - 2023年6月30日非流动负债合计31.4718404718亿美元，2023年1月1日为31.1975862395亿美元，同比增长0.88%[131] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计42.2915748356亿美元，2023年1月1日为43.3349396817亿美元，同比下降2.41%[131] - 2023年6月30日少数股东权益4.7758248514亿美元，2023年1月1日为4.8917963723亿美元，同比下降2.37%[131] - 2023年6月30日流动资产合计33.0510817298亿美元，2023年1月1日为34.2751612378亿美元，同比下降3.57%[132] - 2023年上半年公司营业成本为16.99亿元，2022年同期为10.56亿元[134] - 2023年上半年税金及附加为1.73亿元，2022年同期为0.14亿元[134] - 2023年上半年销售费用为0.37亿元，2022年同期为0.16亿元[134] - 2023年上半年净利润为-1.27亿元，2022年同期为-0.80亿元[134] - 2023年上半年母公司营业收入为8.58亿元，2022年同期为0.60亿元[136] - 2023年上半年母公司净利润为1.60亿元，2022年同期为-0.24亿元[137] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为19.76亿元，2022年同期为19.58亿元[137] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为14.60亿元，2022年同期为12.52亿元[137] - 2023年上半年基本每股收益为-0.10元，2022年同期为-0.0184元[135] - 2023年上半年稀释每股收益为-0.10元，2022年同期为-0.0184元[135] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元，2022年同期为2.88亿元，同比下降53%[138] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.09亿元，2022年同期为 - 6.84亿元，亏损幅度收窄69%[138] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2.67亿元，2022年同期为2.97亿元，同比下降10%[138] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1.94亿元，2022年同期为 - 0.99亿元，由负转正[138] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，2022年同期为4.31亿元，同比下降76%[138] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为0.10亿元，2022年同期为 - 4.30亿元，亏损转盈利[139] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.87亿元，2022年同期为0.27亿元，同比增长593%[139] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为3.00亿元，2022年同期为0.27亿元，同比增长1011%[139] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 1.04亿元[140] - 2023年上半年期末所有者权益合计为47.07亿元，期初为48.23亿元，减少2.4%[140][141] - 2023年期初所有者权益合计为42.26亿元，期末为47.37亿元[142][143] - 2023年母公司期初所有者权益合计为40.85亿元，期末为42.23亿元[144][145] - 2022年期初所有者权益合计为39.45亿元，期末为40.75亿元[145][146] - 2023年综合收益总额为5.11亿元[142] - 2023年母公司综合收益总额为1.62亿元[144] - 2022年综合收益总额为1.30亿元[145] - 2023年利润分配金额为2300.64万元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 房地产业务收入8.02亿元，同比增长25621.28%；商品房收入7.99亿元，同比增长25545.09%[39] - 农副食品加工业收入6.17亿元，同比增长31.67%；肉制品收入5.81亿元，同比增长24.21%[39] - 畜牧养殖业收入4.89亿元，同比增长2.57%；生猪收入4.69亿元，同比下降1.56%[39] - 教育业收入6982.09万元，同比下降35.63%[39] - 冷链物流收入6176.76万元，同比下降1.82%[39] - 海南岛内收入18.47亿元，同比增长83.74%；海南岛外收入2.24亿元，同比增长68.35%[39] 生猪市场相关数据 - 2023年上半年全国生猪出栏37548万头，同比增长2.6%[18] - 2023年第二季度生猪存栏43517万头，同比增长1.1%[18] - 全国能繁母猪存栏量为4296万头，同比增长1.10%，较年初下降2.14%，环比增长0.89%[18] - 2022年我国生猪规模化率已达到65%[18] - 截止7月6日猪粮比位于4.97，7月14日完成第二批中央储备猪肉收储2万吨[19] - 2023年6月猪肉进口量为13万吨，同比增长4.50%，环比下降7.34%，1 - 6月累计进口量94万吨，同比增长16.50%[20] 公司生猪养殖业务数据 - 2023年上半年公司累计销售生猪37.81万头，同比增长59.60%；累计销售收入65,711.84万元，同比增长12.30%[25] - 截至6月底，生猪养殖板块基本完成2023年计划的出栏目标[25] 公司借款相关情况 - 截至2023年6月30日，两笔借款余额分别为35986.94万元和10700万元[41][42] - 2022年2月23日公司与7家行社签订2亿元流动资金社团贷款合同，期限36个月，利率4.65%，截至2023年6月30日借款余额1.7亿元[43] - 2021年2月24日公司与海口农商行签订3.5亿元贷款合同，期限36个月，2022年10月利率由5.5%变更为4.65%，截至2023年6月30日借款余额1.9669亿元[44] - 2022年5月19日公司与建行海口琼山支行签订1.8亿元贷款合同，期限36个月，利率4.4%，截至2023年6月30日借款余额1.7亿元[45] - 2022年8月22日公司与农发行海南省分行营业部签订4.5亿元贷款合同，期限36个月，利率4%，截至2023年6月30日借款余额3.88亿元[46][47] - 2023年3月22日公司与农行海口江东分行签订2.286亿元借款合同，期限36个月，利率5.3%，截至2023年6月30日借款余额6077.49万元[48] - 2020年6月30日子公司三亚罗牛山畜牧与农行海口江东分行签订2亿元借款合同，期限7年，利率4.2%，截至2023年6月30日借款余额1.75亿元[49] - 2020年6月30日子公司儋州罗牛山农业科技与农行临高县支行签订2.4亿元借款合同，期限8年，利率4.2%，截至2023年6月30日借款余额2.275亿元[50] - 2020年9月15日子公司海南罗牛山种猪育种与农行海口江东分行签订1.5亿元借款合同，期限7年，利率4.3%，截至2023年6月30日借款余额1.4亿元[51] - 2020年11月19日子公司海南罗牛山种猪育种与农行海口江东分行签订1.2亿元借款合同，期限7年，利率4.05%，截至2023年6月30日借款余额1.15亿元[52] - 2022年11月15日子公司儋州青牧原实业与建行海口琼山支行签订1亿元借款合同，期限7年，利率4.5%，截至2023年6月30日借款余额8173.59万元[53] - 2022年6月29日子公司大东海向兴业银行海口分行借款500万元，期限3年，利息4.825%，截至2023年6月30日借款余额233.32万元[56] 公司项目建设情况 - 万宁10万头生态养殖基地项目一期建设子项目截至期末累计投入15811.63万元，进度98%[57] - 澄迈东岭10万头生态养殖基地项目一期建设子项目截至期末累计投入8289.23万元，进度99%，实现收益48.91万元，预计收益-9.60万元[57] - 儋州乐贺40万头生态养殖基地项目一期建设子项目截至期末累计投入2594.69万元，进度25%[57] - 琼海15万头生态养殖基地项目一期建设子项目截至期末累计投入559.79万元，进度6.06%[57] 公司子公司相关数据 - 海南罗牛山畜牧有限公司注册资本5亿元，总资产36.83亿元，净资产8.87亿元，营业收入8.39亿元，净利润-3.07亿元[62] - 海南罗牛山食品集团有限公司注册资本13亿元，总资产23.10亿元，净资产10.84亿元，营业收入9.74亿元，