| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 股份性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 罗牛山集团有限公司 | 197,412,938.00 | 17.14% | 无限售条件流通股 | | 2 | 徐自力 | 821,415.00 | 0.07% | 616,061 股为高管 | | | | | | 限售股 | 截至本公告日，上述承诺主体直接持有公司股份情况如下： 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-005 罗牛山股份有限公司 关于控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份及 公司参与维护证券市场稳定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为兼顾全体股东的即期利益和长远利益，促进公司健康发展和市场稳 定，提振投资者信心，罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人及管理层拟采取以下措施： 一、公司控股股东、实际控制人承诺特定期限内不减持公司股份 今日收到公司控股股东罗牛山集团有限公司（以下简称"罗牛山集 团"）及公司实际控制人徐自力先生出具的《关于 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-004 1、2024 年 1 月 26 日，罗牛山实业收到了三亚农商行的退股款 约 20,122.46 万元。 2、2024 年 1 月 26 日，剩余 3 家参股农信金融机构的退股款（合 计 53,463.71 万元）的 12,714.21 万元用于偿还公司下属全资子公司海 南罗牛山畜牧有限公司（以下简称"畜牧公司"）在海口农商行的贷 1 款本息（以下简称"第二次还款"）。 罗牛山股份有限公司 关于处置参股农信金融机构股权的进展公告（二） 本公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）就持有的参股金融机 构股权涉及参与组建海南农村商业银行的有关事项已履行相关审议 程序，披露了有关公告及进展公告等，具体可详见《关于处置参股农 信金融机构股权的公告》（公告编号：2023-061）、《关于处置参股农信 金融机构股权的进展公告》（公告编号：2023-067）和《关于处置参股 农信金融机构股权的进展公告（一）》（公告编号：2024-002）等公告。 二、公司收到剩余退股 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-002 罗牛山股份有限公司 关于处置参股农信金融机构股权的进展公告（一） 本公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 25 日和 10 月 13 日召开了第十届董事会第八次临时会议和 2023 年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于处置参股农信金融机构股权的议 案》，同意公司处置持有的参股农信金融机构股权，并授权公司管理 层签署必要的文件及办理相关登记手续等。根据《海南农村商业银行 股份有限公司筹建工作方案》，公司可采取转让和退股的方式退出。 以上具体内容详见公司披露的《关于持有的参股金融机构股权涉及参 与组建海南农村商业银行的提示性公告》（公告编号：2023-043）、《关 于持有的参股农信金融机构股权涉及参与组建海南农村商业银行的 进展公告》（公告编号：2023-056）和《关于处置参股农信金融机构股 权的公告》（公告编号：2023-061）等。 根据海南省政府统筹并实施组建设立海南农村商业银行股份有 限公司（以下简称"海南 ...

业绩总结 - 2023年12月销售生猪7.18万头，收入11132.25万元，环比-9.65%、-20.41%，同比33.31%、-16.12%[2] - 2023年1 - 12月累计销售生猪77.92万头，同比增长55.73%[2] - 2023年1 - 12月累计销售收入133664.77万元，同比下降1.43%[2] 原因分析 - 2023年生猪销售数量同比变动大因产能增加，出栏增加[3] - 受市场行情和价格偏低影响，销售收入同比下降[3] 风险提示 - 生猪市场价格大幅波动影响公司业绩[4] - 价格变动风险是行业系统风险，不可控[4] 信息披露 - 指定媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网[5] - 公司信息以指定媒体公告为准[5]

业绩总结 - 2023年11月销售生猪7.94万头，收入13986.27万元[2] - 2023年1 - 11月累计销售生猪70.74万头，同比增58.43%[2] - 2023年1 - 11月累计销售收入122532.51万元，同比增0.16%[2] 市场影响 - 产能释放致商品猪销售数量同比增幅大[3] - 市场行情和低价使销售收入同比变动不大[3] - 猪价波动对公司经营业绩影响重大[4]

（一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于收购海南潭牛饲料有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》。 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-070 罗牛山股份有限公司 第十届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十 届董事会第十次临时会议的通知。会议于 2023 年 11 月 24 日以现场+ 通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人， 董事长徐自力先生因工作原因未能主持会议，经与会董事共同选举， 本次会议由董事王大林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次 会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意公司全资子公司海南青牧原实业有限公司与海南（潭牛）文 昌鸡股份有限公司签订《股权收购协议》，以 4 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-073 罗牛山股份有限公司 关于补选第十届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选第十 届董事会专门委员会成员的议案》。现将相关事项公告如下： 根据《上市公司治理准则》、《董事会专门委员会工作细则》等 相关规定，因印遇龙先生已辞去公司第十届董事会独立董事、战略委 员会委员和提名委员会委员等职务，导致公司战略委员会和提名委员 会人数少于《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》等相关规 定的人数。鉴于邓近平先生经公司 2023 年第三次临时股东大会选举 为公司第十届董事会独立董事，经审慎研究，补选邓近平先生为战略 委员会委员、提名委员会委员兼任主任委员，上述委员任期与第十届 董事会任期一致。 | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委 员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 徐自力 | ...

二、《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议 案》的独立意见 经审核，我们认为：公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票事项是经公司管理层与相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策，不 会对公司正常经营与稳定发展造成重大不利影响。相关决策的程序符 合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效，不 会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。根据公司 2023 年第二次 临时股东大会的有关授权，本次终止事项无需提交股东大会审议。我们 一致同意本项议案。 独立董事：张秋生 于爱芝 罗牛山股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十次临时会议有关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定和要求，作为罗牛山股份 有限公司的独立董事，我们以实事求是的态度和认真负责的精神，就 2023 年 11 月 24 日召开的公司第十届董事会第十次临时会议的相关事 项发表如下独立意见： 一、《关于收购海南潭牛饲料有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》的独立意见 经审议，我们一致认为：1、本次关联交易遵循公平、公正、 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-071 罗牛山股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司于 2023 年 11 月 24 日以现场+通讯表决方式 召开了第十届监事会第八次会议，应参加表决监事 3 人，实际参加表 决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通 知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证，监事会同意终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的有关事项。 具体内容详见公司披露的《关于终止公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票事项的公告》。 三、备查文件 第十届监事会第八次会议决议。 特此公告。 罗牛山股份有限公司 监 事 会 2023 年 11 月 24 日 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，会议审议通 过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议 ...

股票代码：000735 股票简称：罗牛山 编号：2023-072 罗牛山股份有限公司 关于收购海南潭牛饲料有限公司 100%股权暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 1、本次交易情况简述 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"或"罗牛山"）构建 了集饲料研发生产、种猪繁育、生猪养殖，生猪屠宰、肉品加工销 售及检验检测等的一体化生猪产业链布局。 为发挥公司现有的产业协同效应，提升饲料板块的规模化效益， 进一步降低公司的养殖成本，加强公司在饲料板块的竞争力和利润 增长点，公司下属全资子公司海南青牧原实业有限公司（以下简称 "海南青牧原"）与海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司（以下简称 "文昌鸡股份"）签订《股权收购协议》（以下简称"协议"）， 以自有资金 4,070.17 万元收购文昌鸡股份持有的海南潭牛饲料有限 公司（以下简称"潭牛公司"）100%股权，本次交易构成关联交易。 本次交易完成后，公司将继续建设潭牛公司项下的海南潭牛饲料有 限公司饲料厂建设项目（以下简称"潭牛饲料厂"项目）。 2、本次交易的必 ...