罗牛山股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年4月经第十届董事会第十一次临时会议审议通过， 尚需经公司股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了维护罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）股 东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，规范上市公司行为， 保证股东大会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、和《罗 牛山股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定，特制定本股东大会议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 两个月以内召开临时股东大会； （一）董事人数不 ...

会议信息 - 公司2024年4月17日发出召开第十届董事会第十一次临时会议通知[2] - 会议于2024年4月19日以通讯表决方式召开[2] - 应参加表决董事7人，实际参加7人[2] 议案审议 - 多项议案获7票同意、0票反对、0票弃权通过[3][5] - 第1至5项议案须提交股东大会审议[6]

罗牛山股份有限公司 内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度 （2024年4月经第十届董事会第十一次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息知情人和外部信息使用人管理，保护公司与投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会应当按照中国证监会及证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知 情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度实施 情况进行监督。 未经公司信息披露审批机构或审批人员批准，公司任何部门和个人 不得向外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。 第三条 公司证券投资部为公 ...

罗牛山股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开 第十届董事会第四次临时会议和第十届监事会第四次会议及 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）为公司 2023 年度审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 15 日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于拟续聘会计 师事务所的公告》（公告编号：2023-026）。 近日，公司收到中审众环《关于变更罗牛山股份有限公司 2023 年度 项目质量控制复核人的函》，鉴于肖勇工作调整，委派雷小玲为本项目质 量控制复核人，现将具体情况公告如下： 一、本次项目质量控制复核人变更情况 中审众环作为公司 2023 年度审计机构，原委派肖勇先生作为项 ...

股份质押情况 - 罗牛山集团本次解除和再质押股份均为156,205,000股，占所持股份79.13%，总股本13.57%[3][5] - 罗牛山集团持有公司股份197,412,938股，占总股本17.14%[6] - 第一大股东及其一致行动人持股246,732,522股，占总股本21.42%[7] 其他情况 - 质押融资与上市公司生产经营无关[8] - 罗牛山集团无半年内到期质押股份，还款用自有或自筹资金[8] - 质押股份无平仓风险，不影响公司控制权[9]

业绩总结 - 2024年3月销售生猪7.42万头，收入11975.65万元，环比86.11%、74.18%，同比6.67%、-5.74%[3] - 2024年1 - 3月累计销售生猪19.18万头，同比增14.55%[3] - 2024年1 - 3月累计销售收入30484.52万元，同比降4.35%[3] 未来展望 - 生猪市场价格大幅波动影响公司业绩，属不可控系统风险[5]

业绩总结 - 2024年2月销售生猪3.99万头，收入6875.51万元，环比-48.70%、-40.90%，同比-29.62%、-34.67%[3] - 2024年1 - 2月累计销售生猪11.76万头，同比增长20.15%[3] - 2024年1 - 2月累计销售收入18508.87万元，同比下降3.42%[3] 业绩原因 - 2月销售下降因春节假期及调整生产计划[4] 风险提示 - 生猪价格波动影响业绩，属不可控系统风险[5]

根据海南农村商业银行官方网站发布的《关于召开海南农村商业 银行股份有限公司创立大会暨股东会第一次会议的公告》：筹建工作 小组已完成海南农村商业银行股份有限公司（以下简称"海南农商银 行"）组建阶段全部工作，于 2023 年 12 月 29 日收到国家金融监督管 理总局的筹建批复。根据相关法律法规和监管规定，暂定于 2024 年 3 月 3 日召开海南农商银行创立大会暨股东会第一次会议。 2024 年 3 月 3 日，海南农商银行创立大会暨股东会第一次会议 召开。 三、公司收到的股权处置款情况 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-008 罗牛山股份有限公司 关于处置参股农信金融机构股权的进展公告（三） 本公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）就持有的参股金融机 构股权涉及参与组建海南农村商业银行股份有限公司（以下简称"海 南农村商业银行"或"该行"）的有关事项已履行相关审议程序，并 披露了有关公告及进展公告，具体可详见《关于处置参股农信金融机 构股权的公告》（公告编号：2023-061）、《关 ...

业绩总结 - 2024年1月销售生猪7.77万头，销售收入11,633.36万元[3] - 1月生猪销售数量环比变动8.28%，同比变动88.55%[3] - 1月生猪销售收入环比变动4.50%，同比变动34.63%[3] 未来展望 - 生猪市场价格大幅波动影响公司经营业绩[5] 其他说明 - 公告仅含生猪养殖业务销售情况[5]

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-006 罗牛山股份有限公司 关于收购海南潭牛饲料有限公司 100%股权 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司收购 海南潭牛饲料有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司全资 子公司海南青牧原实业有限公司（以下简称"海南青牧原"）与海南 （潭牛）昌鸡股份有限公司（以下简称"文昌鸡股份"）签订《股权收 购协议》，以 4,070.17 万元收购海南潭牛饲料有限公司（以下简称"潭 牛公司"）100%股权。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日披露的 《关于收购海南潭牛饲料有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公 告编号：2023-072）等。 根据《股权收购协议》，文昌鸡股份已于 2023 年 12 月 4 日办理 了潭牛公司抵押注销登记手续，公司分别于 2023 年 12 月 12 日和 2024 年 2 月 1 日将两期股 ...