业绩说明会信息 - 2025年04月24日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[2][3][4][6] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[2][3][5] - 投资者可会前提问，当天参与互动交流[2][6] 参会及联系信息 - 参加人员有总裁等（特殊情况可能调整）[5] - 联系人及电话、邮箱公布[7] 会后查看方式 - 可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

人事变动 - 2025年4月18日公司发布董事长韩智广辞职公告[3] - 韩智广因工作调整辞去多项职务，履职至新任董事长接任[2] - 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务，未持股[2] 影响说明 - 辞职未致董事会成员低于法定最低人数，不影响正常经营[2]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案[1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.15元，较2023年增36.36% [1] - 2024年每股净资产6.69元，较2023年降2.05% [1] - 2024年每股公积金4.32元，较2023年降5.26% [1] - 2024年每股未分配利润1.13元，较2023年增4.63% [1] - 2024年营业收入3.37亿元，较2023年增15.41% [1] - 2024年净利润0.68亿元，较2023年增38.78% [1] - 2024年净资产收益率2.16%，较2023年增37.58% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有26407.45万股，占流通股比56.89%，较上期变化528.14万股 [1] - 湖南省能源投资集团有限公司持股23918.84万股，占比51.53%，持股不变 [2] - 衡阳市供销合作总社持股800.00万股，占比1.72%，减持60.00万股 [2] - 周勇持股347.10万股，占比0.75%，为新进股东 [2] - 耿治涛持股286.84万股，占比0.62%，为新进股东 [2] - 衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司持股250.89万股，占比0.54%，持股不变 [2] - 邢芳斌持股182.43万股，占比0.39%，增持95.65万股 [2] - 蔡金生持股176.54万股，占比0.38%，增持39.24万股 [2] - 周科文持股165.45万股，占比0.36%，减持0.70万股 [2] - 香港中央结算有限公司持股158.36万股，占比0.34%，增持14.39万股 [2] - 衡阳市天雄社有资产经营有限公司持股121.00万股，占比0.26%，持股不变 [2] - 段京佩、刘冬退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.5元(含税)分红方案 [3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为33,678.89万元，同比增长约15.15%[8][25] - 2024年电力销售（清洁能源）营业收入为26,680.66万元，占比79.22%[8] - 2024年砂石销售（自然资源）营业收入为5,636.47万元，占比16.74%[8] - 2024年净利润62,105,826.41元，同比增长约43.74%[25] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元，2023年均为0.11元[25] 资产负债 - 2024年12月31日资产总计34.4106074763亿元，同比下降约5.02%[20] - 2024年12月31日负债合计2.6955426075亿元，同比增长约77.54%[22] - 2024年12月31日所有者权益合计31.7150648688亿元，同比下降约8.62%[22] - 2024年末流动资产合计10.86亿元，较2023年末增长18.40%[33] - 2024年末非流动资产合计26.91亿元，较2023年末增长14.66%[33] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额185,187,778.45元，同比下降约49.89%[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -135,619,737.33元，同比增长约37.49%[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -262,566,046.09元，同比下降约8138.77%[27] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -212,998,004.97元，同比下降约242.60%[27] 股权结构 - 公司分别持有湖南发展春华公司、开元基金公司、琼湖砂石公司42.00%、40.00%、40.00%的股权[10] - 公司持有鸟儿巢公司80%股权、湖南发展益沅公司100%股权等多家公司股权[49] 财务政策 - 公司将单项应收账款等超过资产总额0.5%的相关款项认定为重要款项[55] - 公司将资产总额、收入总额、利润总额超过集团总资产、总收入、利润总额15%的子公司和联营企业分别确定为重要非全资子公司和重要联营企业[55][56] 项目进展 - 空洲岛扩机项目预算数为37.39470亿元，工程累计投入占预算比例为20.34%，工程进度为32.70%[170][171] 税收政策 - 2024 - 2026年公司认定为高新技术企业，可按15%税率缴纳企业所得税，但2024年因高新技术产品收入占比低于60%，按25%税率计缴[142] - 2022年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[143]

业绩审计 - 审计机构对公司2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》审计，认为符合规定[5][10] 资金往来 - 与湘投私募基金等多家公司有经营性或非经营性往来，各有资金余额及发生、偿还数据[14] - 公司法定代表人等相关人员资金期初、累计发生、偿还及期末余额情况[14]

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[6] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[8] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[9]

独立董事履职 - 2024 年丁景东出席各类会议并审议多项议案[4][5] - 2024 年丁景东累计现场工作 19 日[10] - 2025 年独立董事将继续履职提建议[19] 公司合规情况 - 报告期内关联交易合规，无重大财务不利影响[12] - 报告期内无关联方担保及资金占用情况[13] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] 审计与薪酬 - 审计委员会认为财报等信息符合准则要求[16] - 审定 2024 年年报和内控审计机构选聘方案[17] - 董事、高管薪酬符合实际及行业水平[18]

独立董事履职情况 - 2024年李培强出席各类会议均全勤，审议多项议案[4][5] - 2024年累计现场工作时间20.5日[10] 公司运营情况 - 关联交易定价合理，无重大不利影响[13] - 无担保、资金占用及承诺变更豁免情况[14][15] - 未发生被收购情况[16] 财务相关 - 财务报告等信息真实准确完整[17] - 审计委员会认为中审华具备审计资质[18] 薪酬情况 - 董事、高管薪酬符合实际及行业地区水平[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责建言[21]

湖南发展集团股份有限公司 关于签订《排他性意向合作协议之补充协议三》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合作概述 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-031 二、本次合作进展 近日，公司与项目公司、项目公司控股股东、受托方、湖南安装公司以及深 圳建融新能源签订了《补充协议三》，协议主要内容请参见公司在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为 2025-012 公告。深圳建融新能源已依据《补充协议三》相关条款约定，将履约保函二有效 期延期至 2025 年 12 月 31 日。 三、备查文件 1、2023 年 08 月 10 日，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于签订<排他性意向合作协议>并支付 合作意向金的议案》,同意公司与青海某项目公司（以下简称"项目公司"，为项 目主体）、项目公司控股股东、项目公司股权交易受托方（以下简称"受托方"， 已取得项目公司控股股东全权委托，负责项目公司股权交易）、湖南省工业设备 安装有 ...

湖南发展集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会遵照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》等有关规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司规范运作、 财务状况、收购及出售资产、关联交易等重要事项及董事、高级管理人员履行 职责情况等进行了监督检查，积极维护公司和股东的合法权益。现就监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年公司监事会共召开 4 次会议，有关会议及决议情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 审议议案名称 | | | | 议案表决结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 01 | 第十届监事会第 五次会议暨 2023 年度监事会 | 2024 | 年 | 04 | 月 | 02 | 日 | 1、关 ...