证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-019 山东新能泰山发电股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 -115,541,498.51 元，期末母公司可供分配利润-223,415,952.23 元。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司情况，公司 2024 年度 拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第七次 会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，根据《公司章程》的 规定，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、审议程序 1.公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十五次会议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预 案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2.公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十届监 ...

市场表现 - A股市场震荡分化，三大股指涨跌互现，收盘共71股涨停，64股封板未遂，整体封板率为64 96% [1] 涨停个股分析 - 华银电力封单量最高达71 07万手，东贝集团、南国置业紧随其后，分别为52 54万手、44 24万手 [2] - 以封单金额计算，7股封单金额超亿元，拓维信息、东贝集团、华银电力居前，分别为5 03亿元、3 57亿元、3 01亿元 [2] - 天元股份6连板，东贝集团3连板，ST宇顺12天11板，*ST同洲9日7板，步步高7日6板 [2] 电力行业 - 电力股集体爆发，涨停个股包括华银电力、西昌电力、华电辽能、长源电力、明星电力、韶能股份 [3] - 华银电力为湖南唯一的发电上市公司融资平台，主营电力生产和销售，涵盖风电业务 [3] - 西昌电力参股公司大唐凉山新能源主营风力发电及新能源开发建设 [4] - 明星电力核心业务为电力、自来水生产与供应及综合能源服务 [4] 电力设备行业 - 涨停个股包括博菲电气、九洲集团、吉鑫科技、中电鑫龙 [5] - 博菲电气为国内领先电气绝缘材料生产商，具备风电绝缘系统设计能力 [5] - 九洲集团为电力电子智能装备领域国家级高新技术企业，提供智能电气装备及智慧能源解决方案 [5] - 吉鑫科技专注大型风力发电机组零部件研发制造，产品覆盖750KW~12MW机组 [5] 算力行业 - 涨停个股包括鸿博股份、中电鑫龙、天娱数科、ST广网、拓维信息 [6] - 鸿博股份子公司英博数科为北京·AI创新赋能中心运营方，与英伟达在智算中心等领域合作 [6] - 中电鑫龙为智慧中国解决方案提供商，在大数据算力中心有20余年经验 [6] - 天娱数科运营数据流量生态园，聚焦数据聚合-流通-应用产业链 [6] 龙虎榜数据 - 拓维信息、卫星化学、九洲集团为龙虎榜净买入额前三，金额分别为7 29亿元、6 85亿元、1 96亿元 [7] - 机构专用席位净买入额前三为拓维信息、卫星化学、九洲集团，金额分别为1 39亿元、9590 69万元、4179 24万元 [7] - 深股通净买入拓维信息2 34亿元，净买入卫星化学4 38亿元 [7] - 游资国泰海通上海海阳西路证券营业部、中泰证券湖北分公司分别净买入拓维信息1 87亿元、1 02亿元 [7]

市场整体表现 - A股三大指数早盘集体上涨 沪指涨0.15% 深证成指涨0.87% 创业板指涨1.07% 北证50指数涨1.11% [1] - 全市场半日成交额7331亿元 较上日同期缩量469亿元 超3800只个股上涨 [1] - 港股恒生指数涨1.36% 恒生科技指数涨1.87% 国企指数涨1.29% [3] 房地产板块 - A股地产股集体走强 南国置业/世联行/渝开发/大龙地产涨停 大龙地产3分钟内直线封板 [4][5] - 港股地产股表现更强劲 金辉控股盘中最高涨超80% 收盘涨43.56% 融信中国涨超17% 远洋集团涨超11% [7] - 政策面推动行业回暖 上海一季度房地产开发投资同比增5.1% 住宅销售面积同比增2.2% [9] - 机构观点认为地产板块超额收益源于政策预期 花旗建议增持中国地产股 看好ROE回升 [9] 电力板块 - 华银电力实现2连板 长源电力/西昌电力/华电辽能等涨停 [10] - 全国发电装机容量达34.3亿千瓦 同比增14.6% 其中太阳能装机同比增43.4% 风电装机同比增17.2% [10] - 清洁能源发电量同比增10.3% 电网工程投资同比增24.8% [10] AI硬件与创新药 - 光模块/铜缆高速连接等AI硬件方向强势 仕佳光子/致尚科技涨超10% [3] - 创新药板块局部调整 江苏吴中跌停 [3] 新股表现 - 新股N众捷首日最高涨超250% 触发临停 午盘涨203% 成交额7.24亿元 [11][12] - 公司主营汽车热管理系统零部件 2022-2024年营收复合增长率11% 净利润复合增长率10% [13]

电力板块市场表现 - 华银电力、西昌电力连续2个交易日涨停 [1] - 华电辽能涨停 九洲集团、华电能源、郴电国际、乐山电力等跟涨 [1] 行业用电量预测 - 4月全社会用电量同比增速预计延续回升 增速区间4 5%至5 5% [1]

独立董事辞职 - 独立董事温素彬因南京审计大学中层领导干部兼职管理规定申请辞职，同时辞去董事会其他一切职务 [1] - 辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，需股东大会选举新任独立董事后生效 [1] - 温素彬在过渡期继续履行独立董事职责，公司表示将尽快完成补选工作 [1] 股东大会基本情况 - 2025年第二次临时股东大会于3月31日以现场+网络投票方式召开，地点为南京公司会议室 [6][9][10] - 总出席股东190名，代表股份611,464,367股（占比48.6629%），其中现场表决占47.7170%，网络投票占0.9458% [10] - 187名中小股东参与表决，代表股份11,884,646股（占比0.9458%） [11] 议案表决结果 - 《关于公司与华能集团日常关联交易预计的议案》获90.5034%同意票通过，反对票占9.2545%，关联股东华能能源交通等回避表决 [13][15] - 《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请保理融资的议案》获90.5145%同意票通过，反对票占9.2457%，关联股东同样回避表决 [16][17] - 两项议案中小股东反对率均超68%，但关联股东回避后仍获通过 [15][17] 法律程序合规性 - 北京植德律师事务所确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [18] - 会议文件包括股东大会决议、法律意见书等已存档备查 [19]

人事变动 - 2025年3月31日公司收到独立董事温素彬书面辞职报告[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，生效前继续履职[1] - 辞职将使独立董事人数少于成员三分之一[1] 后续安排 - 辞职在股东大会选举新任独立董事后生效[1] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[1]

股东大会参与情况 - 出席股东大会股东及代表190名，代表股份611,464,367股，占比48.6629%[5] - 现场表决股东及代表3名，代表股份599,579,721股，占比47.7170%[5] - 网络投票股东187名，代表股份11,884,646股，占比0.9458%[5] 议案表决情况 - 《关于公司与华能集团日常关联交易预计的议案》同意79,232,297股，占比90.5034%[6] - 《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》同意79,241,997股，占比90.5145%[7] 其他 - 关联股东部分股份回避表决[7] - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[10]

股东大会信息 - 2025年3月15日发布2025年第二次临时股东大会通知[7] - 3月31日现场会议在江苏南京召开，同日网络投票[9] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）190名，代表股份611,464,367股，占比48.6629%[10] 议案表决 - 《关于公司与华能集团日常关联交易预计的议案》总表决同意79,232,297股，占比90.5034%[12] - 《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》总表决同意79,241,997股，占比90.5145%[14]

会议情况 - 公司于2025年3月13日召开第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议[1] - 应出席独立董事4人，实际出席4人[1] 议案相关 - 会议审阅办理保理融资议案[1] - 独立董事认为关联交易合规且无损害利益情形，同意提交董事会审议[1]

融资情况 - 公司拟以不高于14750万元应收款项办理11800万元保理融资，比例不低于80%，成本不超4.5%，有效期1年[2][7][9] - 2024年12月3日获批向华能云成保理公司申请7000万元有追索权保理融资[4] 关联交易 - 本次与之前关联交易累计超3000万元，占净资产绝对值超5%，需股东大会审议[4] - 2025年初至披露日，与华能云成保理公司累计关联交易金额为0元[11] 审批情况 - 2025年3月14日董事会以8票同意通过关联交易[2] - 2025年3月13日独立董事会议一致同意提交关联交易议案[12] 合作方情况 - 华能云成保理公司注册资本15000万元[4] - 截至2024年9月30日，资产总额91339.95万元，负债69933.50万元，净资产21406.45万元[5] - 2024年1 - 9月实现营收4971.42万元，利润总额3759.80万元，净利润2871.91万元[5]