人事变动 - 副总经理齐建军因工作变动辞职，辞职后不再任职，未持股[1] - 2024年8月5日董事会批准聘任庞辉勇为副总经理，聘期至第五届董事会届满[1] - 庞辉勇曾任舞阳钢铁科技部副部长等职，未持股，符合任职资格[1]

股东大会信息 - 河钢股份2024年第四次临时股东大会7月9日公告，7月24日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4][6][7] - 出席股东及代表584人，代表股份6,788,202,516股，占比65.6682%[9] - 出席中小股东及代表580人，代表股份191,995,792股，占比1.8573%[9] 议案审议情况 - 审议向子公司增资议案，为关联交易[10] - 同意166,774,910股，占比86.8638%[11] - 反对24,823,581股，占比12.9292%[11] - 弃权397,301股，占比0.2069%[11]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议7月24日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场会议地点为河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室[3] 投票情况 - 584人代表6,788,202,516股投票，占比65.6682％[5] - 580名中小股东代表191,995,792股网络投票，占比1.8573％[6] 增资议案表决 - 增资议案同意166,774,910股，占比86.8638％[7] - 反对24,823,581股，占比12.9292％[7] - 弃权397,301股，占比0.2069％[7] 其他 - 关联股东回避表决6,596,206,724股[8] - 律师认为大会合法有效[9] - 备查文件为决议和法律意见书[10]

法律诉讼 - 2020年9月亚联公司起诉公司及相关公司[2] - 石家庄中院曾驳回起诉，河北高院裁定重审[2] - 近日石家庄中院驳回亚联公司诉求，其负担受理费[3] - 亚联公司上诉，案件待河北高院审理[4] - 案件对公司财务及利润影响暂无法估计[4] 公告信息 - 公告日期为2024年7月13日[6]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入3408781.73万元，利润总额5975.05万元，净利润5729.50万元[26] - 2023年12月31日公司资产总额7096316.08万元，负债总额5515408.94万元，净资产1580907.14万元[26] 评估数据 - 公司股东全部权益评估价值为169.817802亿元，增值率7.42%[3][13] - 公司总资产账面价值709.631608亿元，评估价值721.256196亿元，增值率1.64%[13] - 公司总负债账面价值551.540894亿元，评估价值551.438394亿元，减值率0.02%[13] 股权结构 - 2023年6月29日增资后，河钢股份持股69.1%，转型基金持股30.9%，注册资本1362572万元[21] 项目投资与产能 - 一期项目总投资419.72亿元，二期项目计划总投资262.77亿元[22] - 一期产能炼铁672万吨、炼钢700万吨，二期产能炼铁246万吨、炼钢405万吨[23] 市场地位 - 中型产线角钢供货量维持在国内年需求量的40%左右[24] 专利与软件著作权 - 2023年12月6日公司原始取得烧结机设备智慧管理平台软件著作权[49] - 2023年9月14日公司原始取得炼钢关键生产过程异常识别及语音播报软件著作权[49] - 2023年3月21日公司申请一种棒线材轧机间的夹送辊导槽实用新型专利[50] 评估相关 - 评估目的为公司拟增资扩股事宜提供价值参考，2024年6月27日获批准[29] - 评估采用持续经营前提下的市场价值作为选定的价值类型[67] - 本次评估选用收益法和资产基础法，未选用市场法是因难找到可比企业交易案例[79]

三、 评估假设和评估结论的合理性 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》的 有关规定，公司董事会对本次向河钢乐亭钢铁有限公司增资事项评估机构的选聘、 评估机构的独立性、评估假设和评估结论合理性发表意见如下： 一、 评估机构的选聘 本次评估机构为中瑞世联资产评估集团有限公司（以下简称"中瑞世联"）， 是按照"公开、公平、公正"的原则，在综合考察评估机构的资质条件、执业质 量及信誉后确定的。中瑞世联具备证券、期货相关业务评估资格，拥有多年丰富 的执业经验和深厚的专业服务能力，能够胜任本次评估工作。 二、 评估机构的独立性 中瑞世联及其委派的经办评估师与本次交易、本次交易的各方均没有特殊利 害关系，亦不存在现实及可预期的利益或冲突，具有独立性。 河钢股份有限公司董事会 关于评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设 和评估结论合理性的说明 中瑞世联为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有 关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合被评估对象的实际情况，未 发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。本次评估所选 用的数据、资料可靠，所选用的评估方法合理，评 ...

会议时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议时间为7月24日14:30[1] - 网络投票时间为7月24日09:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为7月24日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月24日09:15 - 15:00[14] - 会议登记时间为7月17日9:00 - 17:00[5] 股权登记 - 股权登记日为2024年7月15日[2] 会议审议 - 审议向控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司增资的议案[4] 联系方式 - 会议联系电话为（0311）66778735，传真为（0311）66778711[6] 投票信息 - 网络投票代码为360709，投票简称为“河钢投票”[11]

会议情况 - 河钢股份第五届董事会二十次会议于2024年7月8日通讯召开[3] - 应参与表决董事11人，实际参与11人[3] 决策事项 - 同意以现金向乐钢增资48亿元[4] - 2024年第四次临时股东大会7月24日现场和网络结合召开[4]

股权结构 - 目前河钢股份持股69.1009%，转型基金持股30.8991%[1] - 增资后河钢股份持股75.91%，转型基金持股24.09%[8] 增资情况 - 河钢股份认购新增注册资本385139万元，投资款48亿元[4] - 2023年12月31日目标公司净资产评估价值1698178.02万元[8] 交易流程 - 河钢股份满足条件后5个工作日确认，再5个工作日划款[11][12] - 目标公司收款后3个工作日出证明，30个工作日完成登记备案[12] 其他事项 - 税赋按规定承担，目标公司承担审批费用[14][15] - 争议协商不成提交原告住所地法院诉讼[20]

评估机构选聘 - 公司选聘中瑞世联为向河钢乐亭钢铁有限公司增资事项评估机构[1] 评估机构情况 - 中瑞世联具备相关资格，有丰富经验和专业能力[1] - 中瑞世联及其经办评估师与交易各方无特殊利害关系，具独立性[2] 评估情况 - 中瑞世联评估假设按法规执行，符合实际[3] - 中瑞世联选用数据可靠，方法合理，结论客观公正[3]