战略委员会设立 - 公司董事会设战略委员会，对董事会负责[2] 人员构成与产生 - 由3名董事组成，至少含一名独立董事[3] - 委员由董事长等提名，经全体董事过半数通过产生[3] 职责与流程 - 职责是研究长期战略、重大投资决策并提建议[5] - 证券部门负责决策前期准备并提供资料[6] - 审议后形成决议和议案报送董事会[7] 会议规则 - 不定期开会，提前三日通知，全体同意豁免除外[8] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[8] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过后生效，原细则废止[11]