会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[3] - 变更后追溯调整至2023年期初资产负债表相关项目[4] - 采用追溯法调整2023年比较期间财务报表相关数据[5] - 会计政策变更不会对公司财务产生重大影响[6] 财务数据调整 - 2022年12月31日递延所得税资产调整后2023年1月1日为36,654,724.60元[7] - 2022年12月31日盈余公积调整后2023年1月1日为66,904,234.54元[7] - 2022年12月31日未分配利润调整后2023年1月1日为820,876,533.21元[7] - 2022年12月31日少数股东权益调整后2023年1月1日为23,533,552.51元[7]

业绩数据 - 2024年预计关联采购、销售商品总额1400万元，租赁房产等300万元[2] - 2023年关联交易金额1430.78万元[2] - 2023年末绍兴震元健康产业集团营收40.95亿元，净利润8483.1万元[8] 关联交易情况 - 与关联方交易价格按市场协商，交易公允[12][13] - 关联交易预计长期存在，对独立性无影响[13] - 独立董事同意关联交易议案提交董事会审议[14]

浙江震元股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月 20 日十一届三次董事会通过， 拟提交股东大会审议） | 23 | | --- | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 公司党组织 21 | | | 第六章 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第八章 监事会 34 | | | 第一节 监事 34 | | | 第二节 监事会 35 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 ...

公司决策 - 2024年3月20日召开十一届三次董事会会议，审议通过修订《公司股东大会议事规则》议案[1] - 《公司股东大会议事规则》条款修订尚需提交2023年度股东大会审议[3] 规则修订 - 原条文规定股东大会选举董事、监事表决时，按（二）项或股东大会决议实行累积投票制，修订后按（二）、（三）项或股东大会决议实行[2] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例不同时，董事、股东代表监事选举累积投票制实行情况有规定[2][3] - 修订规定选举两名及两名以上独立董事，应当采用累积投票制[3]

浙江震元股份有限公司独立董事制度 （2024 年 3 月 20 日十一届三次董事会通过修订） 第一条 为进一步完善浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，切实 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布 的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》以及深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司独立董事的资格、条件和要 求； （二）了解公司的经营业务，具有本制度所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、经济、管理、会计、财务或者其 他履行独立董事职责所必 ...

本人在担任公司独立董事期间，认真履行了独立董事的职责，为 公司的发展做出了积极的贡献。同时，本人也感谢公司管理层和其他 董事的支持和配合，使本人能够顺利履行职责。 特此报告。 二、维护投资者权益方面所做的工作 本人在任期内，积极关注公司的信息披露情况，确保公司信息披 露的真实、准确、完整。同时，本人还通过与公司管理层的沟通，了 解公司的经营状况和发展战略，为公司的发展提供了有益的建议。 三、其他事项 本人在任期内，未发生提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师 事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。 浙江震元股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告（赵银丽） 本人曾任浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 因工作变动不得兼职的要求，于 2023 年 4 月 17 日辞去该职务。任职 期间，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项 发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。现将本人在任期内的履职情况报告如下： 一、出席会 ...

浙江震元股份有限公司股东大会议事规则 （2024 年 3 月 20 日十一届三次董事会通过，拟提交股东大会审议） 一、总则 第一条 为保证股东大会会议的顺利进行，提高股东大会的议事效率，保障 股东的合法权益，保证股东大会能够依法行使职权，维护公司及广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 监会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《浙江震元股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规、规章的规定， 特制定本议事规则。 第二条 股东大会是浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）的最高权 力机构。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东大会，公司全体董事应勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会、临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司章程》第四十三条规定的应召开临时股东大会的情形时，临时股东大 会应在 2 个月内召开。 公司在上述 ...

浙江震元股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江震元公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 天健审〔2024〕419 号 浙江震元股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江震元股份有限公司（以下简称浙江震元公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性 ...

资金往来情况 - 浙江东方制药2023年期初0.49万，累计发生22.01万，期末0.86万[11] - 诸暨市医药药材公司2023年期初406.57万，累计发生1028.78万，期末308.54万[11] - 市交通投资集团2023年累计发生13857.64万，期末13857.64万[11] - 市文化旅游集团2023年累计发生5346.36万，期末5346.36万[11] - 震元医疗器材化学试剂公司2023年期初5000.00万，累计发生170.12万，期末3770.12万[11] - 市同源健康管理公司2023年期初500.00万，累计发生22.08万，期末122.08万[11] - 震元堂中医门诊部公司2023年期初230.50万，累计发生276.71万，期末507.21万[11] - 绍兴震欣医药公司2023年期初70.44万，累计发生748.97万，期末819.41万[11] - 震元医药连锁公司2023年期初4609.69万，累计发生37503.18万，期末1750.21万[11] - 浙江震元制药公司2023年期初3.22万，累计发生3.13万，期末6.05万[11]

4. 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开十一届 三次董事会会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘任容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2024年度审计机构。 该事项尚需提交2023年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-013 浙江震元股份有限公司拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚"） 2.原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 3.变更原因：鉴于天健已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务 院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的 ...