股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-039 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十四次会议决定召开公司2024年第二次临时股 东大会，并于2024年8月31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 【2024-037】，根据相关规则的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关事项 提示公告如下： 一、召开会议基本情况 （1）截止 2024 年 9 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东（授权委托书附后）。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的 ...

薪酬制度审议 - 薪酬管理制度于2024年8月30日经第十一届董事会第三十四次会议审议通过[1] - 本制度自股东大会审议通过生效，修改亦同[19] 薪酬审议权责 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东大会审议董事、监事薪酬[4] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[7] - 独立董事津贴次月按月发放[9] 薪酬调整与奖惩 - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅等[16] - 可设专项奖励或惩罚[17] 薪酬扣回规定 - 特定情况可扣减或追回绩效薪酬[12] - 可申请延迟退缴，最长不超2年[14] - 有权对其他可变薪酬发起追索扣回程序[20] 其他规定 - 公司代扣代缴个人所得税[10] - 纠纷先协商，不成按约定解决[19] - 其他管理层薪酬管理可参照[19] - 制度由董事会薪酬与考核委员会负责解释[19]

会议相关 - 2024年8月30日召开第十一届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议[1] 利润分配 - 2024年半年度利润分配预案符合规定，兼顾公司实际、资金需求和股东回报[1] 对外担保 - 截至2024年6月30日，公司对外担保决策程序合法，均为对子公司担保[2] - 公司按规定履行对外担保审议程序并如实披露相关事项[2] 资金往来与风险 - 《2024上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》反映全部情况[2] - 报告期内公司有效控制财务风险，未损害公司及股东利益[2]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十四次会议2024年8月20日发通知，8月30日召开[2] - 应出席监事4名，实出席4名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》，4票同意[3] - 审议通过《2024年半年度利润分配预案》，4票同意[4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年10月9日下午2:00[2] - 网络投票时间为2024年10月9日9:15 - 15:00[2][11][12] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年9月25日[2] - 会议登记时间为2024年10月8日9:00 - 17:00[5] 审议议案 - 包括总议案100.00、2024年半年度利润分配预案1.00等[4] 其他信息 - 中小投资者定义明确[4] - 登记地点、传真、电话、联系人公布[5][6] - 网络投票代码360700，简称“模塑投票”[10]

业绩数据 - 2024年上半年某数值为285,378.73[1] - 2024年上半年另一数值为125,420.7[1] - 2024年上半年又一数值为51,315.2[1] - 2024年上半年息床合不数值为11,131[1] - 2024年上半年某数值为7,893.06[1] - 2024年上半年内某数值为06337.90[1] - 2024年上半年某数值为300.00[1] - 2024年上半年某数值为16.900[1] - 2024年上半年某数值为8,000.08[1]

| િત્ર 注 2024/6/30 | 合 并 报 衣 | હિત્તે- 2023/12/31 注 | | 母公司报表 2024/6/30 | 2023/12/31 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 化动货度: 5-1 1.596.633.037.04 好市资金 | | 1.468,653,235.80 | | 442,731,862.39 | 435,463,700.81 | | | 367.627,359.35 5-2 交易性金融资产 应收费是 . 5-3 1,171,553.57 1.426.632.036.52 应收账款 1001 5-4 | | 332,721,238.22 7,054,483.63 2.027.827,494.57 15-1 | | 367,627,359.35 349.770,896.02 | 332,721,238.22 581,965,252.50 | | | 应收款项融资 રે-રે 85,876,453.07 | | 104,639,652.57 | | 54.976.499.27 | 80,254,0 ...

舆情管理制度 - 公司2024年8月30日审议通过舆情管理制度[1] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长、董事会秘书任副组长[3] 舆情信息管理 - 舆情信息采集设在董秘办，涵盖多种互联网信息载体[4][5] - 董秘办建立并即时更新舆情信息管理档案[5] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[6] - 一般舆情由董事会秘书和董秘办灵活处置[8] - 重大舆情时组长视情况召集会议并采取措施[8] 保密与追责 - 公司内部人员对舆情负有保密义务，违规追责[11] - 公司可追究编造虚假信息媒体的法律责任[11]

业绩总结 - 2024年上半年公司归母净利润358,221,041.97元，母公司净利润163,607,061.88元[4] - 截至2024年6月30日，合并报表可供分配利润1,738,497,695.64元，母公司654,087,743.25元[4] 利润分配 - 总股本918,015,389股，每10股派现1.09元，分红总额100,063,677.40元[4] - 分配预案通过董事会审议，待股东大会审议[3][9] - 若股本变化按总额不变原则调整比例[5]

股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25％[2] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[2] - 新增无限售条件股份当年可转让25％[2] 减持规定 - 计划转让股份首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[3] - 减持完毕或未完毕均需2个交易日内向交易所报告并公告[4] 信息披露 - 股份被法院强制执行2个交易日内披露[4] 买卖限制 - 董监高在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[6] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[6] 其他规定 - 任期内买入须持满六个月后才能转让新增股份数的25％[7] - 再次买入与前次卖出须间隔六个月以上[7] - 董监高确保特定主体不发生内幕交易行为[8] - 董监高持股变动触及规定应履行报告披露义务[8] - 董监高涉嫌违规交易董事会通报批评并报监管处理[8] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，2022年4月制度废止[9] - 该文件为江南模塑科技2024年8月发布[10]