沈阳化工股份有限公司董事会关于 独立董事独立性自查情况的专项意见 沈阳化工股份有限公司董事会 二零二四年四月二十六日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨向 宏先生、卜新平先生、吴粒女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司核查独立董事杨向宏先生、卜新平先生、吴粒女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，三位独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-016 沈阳化工股份有限公司关于 2024年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的关联方主要包括中国中化 控股有限责任公司（以下简称"中国中化"）、中国蓝星（集团）股份有限公司（以下 简称"蓝星集团"）及前述关联人的子公司、部分参股企业等。因日常生产经营需要， 公司与上述关联人发生的日常关联交易包括销售商品、采购原材料、接受劳务等业务。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。预计 2024 年公司与上述关联人发生销售商品、 采购原材料、接受劳务等业务的日常关联交易总额为 103,468.18 万元。关联董事葛友 根、王岩回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过了上述议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司本次日常 ...

会计政策变更 - 2024年4月26日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 2023年1月1日起执行变更后政策，原因是财政部发布准则解释第16号[2][3] - 变更对财务状况等无重大影响，审计委员会同意并提交董事会[6][7]

毕马威华振人员情况 - 2023年12月31日有合伙人234人，注册会计师1121人，签过证券服务业务审计报告的超260人[2] 毕马威华振业绩情况 - 2022年审计业务收入总额超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[2] - 2022年上市公司年报审计客户80家，财务报表审计收费约4.9亿元[2] - 2022年提供审计服务同行业客户41家[3] 公司与毕马威华振合作情况 - 2022年审议同意聘任毕马威华振为2023年审计机构[3] - 2024年1月12日签订2023年度业务约定书[4] - 毕马威华振对公司2023年度财报及内控有效性审计并出报告[4] 公司对毕马威华振评价 - 审计委员会核查其具备审计资质和能力[5] - 2023年年报审计期间就相关事项沟通[5] - 董事会审计委员会认为其较好履行审计监督职责[7]

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-013 沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第二十四次会议通知于2024年4月16日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 4 月 26 日以现场及网络 会议的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司董事 会成员均通过网络会议的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事姜立辉主持，公司监事及 高管人员列席会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、2023年度董事会工作报告 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载《2023年度董事会工作报 告》。公司独立董事杨向宏先生、卜新平先生、吴粒女士向董事会递交了《2023年 度独 ...

一、 独立董事基本情况 （一）个人履历 2023 年度独立董事述职报告 （汇报人：杨向宏） 本人作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《沈阳化工股 份有限公司章程》《独立董事议事规则》等法律法规、规范性文件的规定，忠实 履行职责，切实发挥独立董事的作用。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 杨向宏：男，1960 年 5 月出生，工科高分子材料硕士，高级职称。杨向宏 先生现任广州叁思企业管理有限公司执行董事兼总经理、中国石化联合会顾问、 内蒙古伊泰集团顾问、苏州奥斯汀新材料科技有限公司董事、辽宁奥克化学股份 有限公司(300082)独立董事、山东赫达集团股份有限公司(002810)独立董事。公 司第九届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本 人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东 单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况。本人符合中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》对独立董事独立性的相关规定，不存在影响独立性的情形。 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-014 沈阳化工股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届监事第十八次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 4 月 26 日以现场及网络 会议的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事 会成员均通过网络会议的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席许卫东主持，无其 他人员列席本次会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、2023年度监事会工作报告 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《2023年度监事会工作报 告》。 同意：5票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 本议案需提交 ...

华熙公司业务表现 - 华熙护肤品业务表现亮眼，占总营收比例从2018年的23%增至2022年的72.5%，带动整体营收、归母利润大幅增长[7] - 华熙护肤品业务在2023年出现超级滑铁卢，营收微增4.8%，归母净利润同比下滑逾10%，四大主力护肤品品牌均出现下滑[12] - 华熙盈利能力持续恶化，毛利率和净利率均大幅下滑，资本市场对其不利，股价下挫超80%，赵燕财富缩水700亿[13][14] 赵燕的经营策略 - 赵燕以495亿身家登中国胡润百富榜第93名，主要经营医美业务，其中华熙生物占据全球玻尿酸市场份额44%[2] - 赵燕在营销方面采取了多种策略，如与明星范冰冰合作、直播带货等，取得了一定的销售成绩[4][5] - 赵燕未能将重点放在打造品牌人设上，导致华熙未能站稳高端市场脚跟，竞争力不足[17] 华熙公司发展策略 - 华熙采取多品牌战略，但产品内核相似，难以建立差异化品牌认知，竞品有可乘之机[19][20] - 赵燕在面临抉择时选择重C轻B，押注下游护肤品生意，放弃了B端医疗终端生意的发展[31][32] - 华熙在C端生意上面临消费疲软等宏观因素，行业增速放缓，竞争激烈，且国产替代品牌的竞争力增强[36][37]

一级市场现状 - 一级市场难度升级，LP谨慎不出手，有效增量LP难挖掘，退出端有压力，GP工作困难 [1] - 一季度LP出资活跃度进一步下跌，整体2953笔出资，环比下跌16% [2] - 今年一季度，中企境内外上市46家，同环比分别下降52.6%、40.3%；VC/PE机构IPO成绩单为近5年新低，境内外市场平均发行回报倍数降低 [13] 天津大学50亿母基金情况 - 4月16日，天开九安海河海棠科创母基金正式设立，规模50亿元 [5] - 该母基金由九安医疗、天开集团等共同设立，九安医疗出资35亿元占比70%，其余四方出资15亿元，兼具投资子基金和直投项目功能 [7] - 首批已有十多家机构申请，遴选工作推进，有望形成100 - 150亿基金群，推动科技成果转化和天大“斯坦福 + 硅谷”模式精进 [9] 北洋海棠基金情况 - 由天津大学知名校友企业家发起，先后投资40余个天大校友创业项目，直接和带动投资近20亿元 [10] - 海棠一期规模1亿元投资17个项目，二期规模5.4亿元，出资人有14家上市公司等，已完成20余个项目投资 [10] - 2023年陆续设立多个子基金，50亿科创母基金设立是其又一次布局，为高校进军创投提供参考 [11] 其他高校LP情况 - 复旦科创母基金去年12月成立，首期规模10亿元，今年2月管理公司成立，立足复旦面向全球遴选团队合作，强调“长钱使命” [16][17] - 清华大学、北京大学等高校或基金会直接以LP参与出资股权基金案例多，今年香港大学加入高校LP之列 [18][19] 行业趋势与影响 - 国内股权投资市场资产端价值范式调整，推动市场向产业化、实体化、制造业化发展 [20] - 投资端同质化，GP发掘项目能力重要，高校承担更多科技成果转化作用 [21] - 国内高校股权投资参与度加深，数量和活跃度增加，布局策略多元化，去年至少7支高校基金成立 [22] - 高校对股权投资积极性高涨，但国内高校参与股权投资渗透率低、审批时间长，有投资压力 [23] - 高校LP持续加入有望为市场注入信心和动力，支持中小科技企业成长 [25]

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-011 孙红云，女，1973 年 3 月出生，中共党员，大学本科，中级会计师。曾 任德州实华化工有限公司财务处副处长、处长、财务总监、总法律顾问、党委 书记、执行董事，昊华宇航化工有限公司、黑龙江昊华化工有限公司、河北盛 华化工有限公司财务总监。现任沈阳化工股份有限公司财务总监。 孙红云女士未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公 司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关 系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被 执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员 的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职 条件。 特此公告。 沈阳化工股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十五日 沈阳化工股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"） ...