董事会提名 - 公司董事会提名杨向宏为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年8月15日[13]

股东大会信息 - 公司于2024年9月2日召开第二次临时股东大会[1][21] - 现场会议下午2:30召开[1] - 股权登记日为2024年8月28日[2] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年9月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月2日9:15 - 15:00[1][17] - 普通股投票代码为"360698"，投票简称为"沈化投票"[15] 选举信息 - 本次应选非独立董事6名，独立董事3名，监事3名[4][8][21] - 登记时间为2024年8月29日上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 16:30[9] 其他议案 - 有关于拟续聘会计师事务所的议案[22]

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-054 沈阳化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沈阳化工股份有限公司董事会现就提名陶胜洋为沈阳化工股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沈阳 化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳化工股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

董事会提名 - 吴粒被提名为沈阳化工第九届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需有会计等专业岗位5年以上全职工作经验[5] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][7] - 无相关禁止任职情形及违规记录[8][9][10] 其他条件 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职不超六年[11] 声明时间 - 声明时间为2024年8月15日[12]

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-046 沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第二十七次会议通知于2024年8月12日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 8 月 15 日以现场及网络 会议的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司董事 会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事姜立辉主持，公司监事及 高管人员列席会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案 为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 ...

沈阳化工股份有限公司董事会提名委员会关于 第九届董事会第二十七次会议部分议案的审查意见 经审查，公司第十届独立董事候选人杨向宏先生、吴粒女士和陶胜洋先生不 存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 中规定的不得担任公司独立董事的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门 的任何处罚或证券交易所的纪律处分，也不存在被列为失信被执行人的情形，任 职资格合法，独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经验均符合独立董事 的职责要求及任职条件。我们一致同意提名杨向宏先生、吴粒女士和陶胜洋先生 为公司第十届董事会独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会审议。 提名委员会：杨向宏（主任委员） 吴粒、陶胜洋 二○二四年八月十五日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等相关规定，我们作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名委员会成员，对公司第九届董事会第二十七次会议部分议案进行了认真审 议，基于审慎的判断，发表如下审查意见： 一、关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案 经审查，公司第十届董事会非独立董事候选人朱斌先生、陈 ...

会议安排 - 第九届监事会第二十次会议通知于2024年8月12日发出[2] - 会议于2024年8月15日召开，5名监事全部出席[2] 人事提名 - 提名王晓、梁忠奎、胡永贺为第十届监事会非职工代表监事候选人[3][4] 审计机构 - 拟续聘毕马威华振会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘毕马威华振为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] - 2024年8月15日董事会会议全票通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人[3] - 毕马威华振2022年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务超19亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元[4] 审计人员情况 - 项目合伙人王婷近三年签或复核14份报告，2023年受警示函[5][6] - 签字注册会计师王琰近三年签或复核1份报告，无不良记录[5][6] - 项目质量控制复核人段瑜华近三年签或复核16份报告，无不良记录[6] 审计费用 - 2023年度本项目审计收费275万元，2024年费用待拟定[6]

换届选举 - 公司第九届董事会、监事会任期于2024年12月6日届满，拟提前换届选举[1] - 2024年8月15日召开会议提名董事、监事候选人[1][4] - 第十届董、监事会任期三年，自股东大会审议通过生效[3][4] 任职要求 - 第十届董事会兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[2] - 独立董事不低于总数三分之一，无任期超六年情形[2] 候选人情况 - 多位董事、监事候选人符合任职条件，未持股无关联[12][14][15][16][18][19][20][21] - 独立董事候选人陶胜洋暂未取证但参加培训[2]

独立董事提名 - 陶胜洋被提名为沈阳化工第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 已参加培训，暂未取得证明[3] - 陶胜洋及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 最近十二个月无相关情形[8] - 最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[9] - 担任独立董事公司数量不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[11] 履职承诺 - 若辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[12]