公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，经会计师事务所审 计后的 2023 年年度财务报表及相关数据，真实、完整、公允地反映 了公司本年度财务状况和经营成果，同意提交董事会审议。 2、2023 年度利润分配预案 公司 2023 年度利润分配预案符合国家现行会计政策和中国证监 会的有关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利 益的情况。 3、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 沈阳化工股份有限公司董事会审计委员会关于 第九届董事会第二十四次会议部分议案的审查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定， 我们作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会成员，对公司第九届董事会第二十四次会议部分议案进行了认真 审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 1、2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告 经研究，一致同意《公司2024年度内部审计计划》，提请公司第 九届董事会第二十四次会议审议。 8、关于会计政策变更的议案 董事会审计委员会认为本次会计政策变更符合相关法律法规的 规定和公司实 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-019 沈阳化工股份有限公司关于 向公司股东借款暨关联交易的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、沈阳化工集团有限公司（以下简称"沈化集团"）本着扶持下属企业的角度出 发，决定向沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司沈阳石蜡 化工有限公司（以下简称"沈阳蜡化"）提供借款，借款金额不超过人民币 1 亿元， 用于公司及沈阳蜡化补充流动资金。借款期限自办理借款之日起一年，借款利率不高 于中国人民银行基准利率下浮 10%，无抵押、无担保。 2、沈化集团是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定，上述交易事项构成了关联交易。 3、公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于向公司股东借款暨关联交易的议案》，关联董事葛友根、王岩回避表决，其他六名 董事表决通过了该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10 的相关规定， 该事项可豁免提交公司股东大会审议。 4、本次关联交易不构 ...

the first and the subject of 沈阳化工股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 the support of the support of the support of the support of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the sta and and the subject of t and the subject of and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the subject of the subject of the subject of the subje ...

沈阳化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 沈阳化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合沈阳化 工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

沈阳化工股份有限公司 2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计报表已经毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了毕马威华振审字第 2404980 号标准无保留意见的审计报告。结合市场环境及公司实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》，具体情况如下： 第一部分 2023 年度财务决算报告 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 5,281,892,618.94 | 5,941,346,283.65 | -11.10% | 10,131,706,979.05 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -458,244,969.30 | -1,717,711,472.32 | 73.32% | 50,719,561.17 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -418,277,079.62 | -1,729,185,1 ...

沈阳化工股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2.全面推进卓越运营体系建设。制定下发了公司卓越运营管理体系实施方案， 组织推进卓越运营制度转化，转化率达到 96%。进一步强化管理、增强培训，逐 步达到与 FORUS 体系相融合，助力企业生产运营质量全面提升。2023 年，公司 卓越运营体系成熟度评价得分 43.33 分，达到 G3 层级。其中，卓越营销团队 荣获 2023 年度氯碱事业部卓越运营奖。 2023 年，沈阳化工股份有限公司面临空前挑战，全体员工以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央决策部署和中国中化及氯碱 事业部的各项工作安排，共抗压力，牢固树立"过紧日子"思想，践行新时代中 国中化"精气神"，困境求生，强化合规管理，紧盯责任落实，直面困难险阻， 推进全面变革、提升发展质效。 3.强化降本工作。组织成立提质增效工作专班，围绕产供销研财五个方面， 制定提质增效项目，通过降低定额、减少能耗、压降费用、优化工艺、精准营销、 协同采购等举措，完成增效目标 140%。 2023 年度主要工作情况： 4.多向发力强化市场营销。糊树脂加强销售计划管理和节奏控制，克服重点 下游行业开 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-021 沈阳化工股份有限公司 联系电话：024-25553506 传 真：024-25553060 电子邮箱：000698@126.com 通讯地址：沈阳经济技术开发区沈西三东路55号 特此公告。 沈阳化工股份有限公司董事会 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开的第九届董 事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张茜女 士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满日止。 张茜女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，具备担任公司 证券事务代表所必需的专业知识和业务能力，任职资格符合《深圳证券交易所上市 规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。 张茜女士简历见附件。 张茜女士联系方式： 张茜，女，1 ...

业绩影响 - 2023年计提资产和信用减值准备11,507.34万元，减少净利润和所有者权益[2][9] - 2023年拟核销应收款项账面原值7,182,660.63元，对业绩无重大影响[4][9] 减值明细 - 2023年信用减值损失计提23,684,573.25元[3] - 2023年资产减值损失计提91,388,803.15元[3] 资产状况 - 石蜡化工纳入减值测试资产账面价值620,355,535.42元，可收回金额不低于该值[8] 各方意见 - 董事会、监事会认为减值及核销符合规定，能反映公司情况[11]

沈阳化工股份有限公司监事会对第九届监事会 第十八次会议部分议案的核查意见 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等有关规定，沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届监事会对公司第九届监事会第十八次会议部分议案进行了审阅，并 现发表意见如下： 一、2023年度内部控制的自我评价报告 二、关于2024年度日常关联交易预计的议案 公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和 《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024年第一季度经营的实际情况，未发现参与2024年第一季度报告 编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2024年第 一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 本次公司2024年度日常关联交易额度预计的事项是为了满足日 常生产经营的需要，按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公 司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券 法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，同意公司2024年度 日常关联交易额度预计事项。 ...

2023年业绩数据 - 沈阳化工卓越运营体系成熟度评价得分43.33分，达到G3层级[6] - 生产装置报警数量同比减少34%[7] - 完成全年提质增效目标147%[9] - 完成FORUS体系3级至4级提升[4] 2023年市场与客户 - 新开发新市场4个、新客户4家，糊树脂出口覆盖17个国家和地区[8] 2023年研发与合作 - 全年申请专利8项，获得授权3项，其中发明专利2项、实用新型专利1项[11] - 与4家高校科研机构签署产学研战略合作协议[11] 2023年合规管理 - 发布5项合规管理专项制度，规章制度合规性审核率100%[12] - 建立健全公司合同台账，合同审核率100%[12] 2023年会议情况 - 全年共召集召开9次董事会会议[16] - 董事会下设四个专门委员会共召开9次会议[19] - 召开1次年度股东大会、3次临时股东大会[21] 2023年项目与议案 - 审议通过孙公司东大泉州公司新建24万吨/年聚醚多元醇项目的议案[18][19][22] - 审议通过注销孙公司蓝星东大有限公司的议案[19] - 审议通过2022年度计提公司及子公司资产减值准备的议案[20] - 2022年年度股东大会审议通过2022年度利润分配预案等多项议案[22] 2023年信息披露 - 信息披露共131份公告[24] 2023年投资者互动 - 业绩说明会对投资者问题回复率达100%[26] - 回复投资者在互动易咨询问题33条[26] 2024年展望与策略 - 围绕董事会职责定位推进规范化建设[31] - 通过多方面举措提高效益[31] - 强化专利保护统筹知识产权管理[31] - 加强信息披露的透明度和准确性，以投资者需求为导向披露财务等信息[32] - 开展“六大攻坚行动”提升安全风险辨识等能力[33] - 持续打好“蓝天碧水”保卫战，推进碳达峰工作落地[33] - 持续拓宽采购渠道，降低采购成本，推动采购管理转型升级[33] - 构建“客户需求和市场驱动、利润为核心”的营销管理体系[34] - 开展实时生产运营效益测算和财务分析，强化费用管控[34] - 全面推进数字化转型升级，力争“双智评”评分提高10%[35] - 打造合规管理“三道防线”协同工作格局，保障公司业务合法合规运行[35] - 以高质量党建引领保障高质量发展，加强党风廉政建设[35][36] - 董事会完善规章制度，做好投资者关系管理工作[37]