投资计划 - 2025年4月23日公司召开会议审议通过2025年度投资计划议案[1] - 2025年度投资计划总投资约26,294万元[1] - 投资实施主体包括公司及全资子公司中化东大（淄博）有限公司[1] 项目性质与影响 - 2025年度计划投资项目均属固定资产投资[2] - 投资计划符合公司战略，利于增强核心竞争力[3] 实施情况 - 投资计划为预算安排，实施有不确定性，需股东大会审议[4]

2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计报表已经毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。结合市场环境及公司实际情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》，具体情况如下： 第一部分 2024 年度财务决算报告 （一）主要会计数据和财务指标 | 单位：元 | | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 5,020,223,380.81 | 5,281,892,618.94 | -4.95% | | 归属于上市公司股东的 | -168,029,551.21 | -458,244,969.30 | 63.33% | | 净利润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -25,997,796.21 | -418,277,079.62 | 93.78% | | 利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流 | -26,440, ...

沈阳化工股份有限公司关于 对中化集团财务有限责任公司的风险评估报告 沈阳化工股份有限公司（以下简称"本公司"）按照深圳证券交易所《上市 公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》的要求，通过查验中化集团财务有 限责任公司的《企业法人营业执照》《金融许可证》等证件资料，并审阅了包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的中化集团财务有限责任公司的定期财 务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、公司基本情况 中化集团财务有限责任公司（以下简称"公司"或"中化财务公司"）系经 原中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准，于2008 年5月26日取得金融许可证，机构编号为L0091H211000001，金融许可证编号 00805550，于2008年6月4日在北京成立的有限责任公司。公司统一社会信用代码 证号为911100007109354688，注册资本60亿元；法定代表人为夏宇，注册地址为 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层。 | 股东名称 | 持股比例（%） | 认缴出资额 | 实缴出资额 | | --- | --- | --- | --- | | ...

业绩总结 - 2024年度计提减值准备2973.06万元，信用减值转回85万元[3][5] - 计提减值减少2024年度净利润和所有者权益2888.06万元[5][6] 数据详情 - 应收账款期末余额1096.15万元[2] - 其他应收款期末余额300845.62万元[2] - 存货期末余额1128.20万元[2] - 固定资产期末余额7501.46万元[3] 策略相关 - 董事会等同意本次计提资产减值准备事项[8]

沈阳化工股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合沈阳化工股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

一、 监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开八次会议，公司监事均亲自出席了所有会议， 认真审议了每项议案并审慎进行表决。同时，公司监事还按规定列席了公司董事 会会议和出席了公司召开的股东大会。公司监事会报告期内召开会议和审议议案 的情况如下： | 序号 | 会议召开时间 | 监事会会议届次 | 会议议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.2.7 | 第九届监事会 | 1、关于子公司沈阳石蜡化工有限公司永久关停 | | | | 第十七次会议 | 部分生产装置的议案 | | | | | 1、2023 年度监事会工作报告 | | | | | 2、2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报 | | | | | 告 | | | | | 3、2023 年度利润分配预案 | | | | | 4、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | | | | | 5、关于 2023 年度日常关联交易预计补充的议案 | | | | | 6、关于确定公司 2024 年度金融机构授信总额度 | | | | | 的议案 | | | | | 7、关于《中化集团财务有限责任公司的 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-018 沈阳化工股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议审 议通过，决定召开公司2024年年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会的届次：公司2024年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 2：30 开始； 2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15—15:00 期间 的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现 ...

第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2025 年 4 月 23 日以现场及网 络会议的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监 事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席王晓女士主持， 董事会秘书列席本次会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-019 沈阳化工股份有限公司 表决结果：通过 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入50亿元，净利润-1.68亿元，较上年减亏63.33%[4] - 2024年度主营业务发展良好，盈利能力改善，大幅减亏[4] - 2024年度拟定不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 未来展望 - 2025年拟在不超900,000万元范围内办理银行融资业务[8] - 2025年度推动高质量发展，筑牢HSE管理之基[5] 其他新策略 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][8] - 关于调整2024年度日常关联交易预计的补充议案关联董事回避表决[7]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为11.43亿元，同比下降4.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3234.84万元，同比大幅增长289.43%，上年同期为亏损1707.71万元[5] - 基本每股收益为0.0395元/股，同比增长289.90%[5] - 公司营业总收入本期为11.43亿元，同比下降4.15%[19] - 营业利润本期为3608万元，同比扭亏为盈（上期亏损1436万元）[20] - 净利润本期为3234.8万元，同比扭亏为盈（上期亏损1694.7万元）[20] - 综合收益总额本期为32,348,427.98元，上期为-16,947,422.54元[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为32,348,427.98元，上期为-17,077,088.81元[21] - 基本每股收益本期为0.0395，上期为-0.0208[21] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加下降37.87%，主要因子公司蜡化数据退出合并范围[8] - 管理费用下降42.07%，主要因子公司蜡化数据退出合并范围[8] - 研发费用2121.4万元，同比下降12.97%[20] - 财务费用719.9万元，同比下降33.08%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.65亿元，同比增长142.96%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,088,494,196.89元，上期为1,291,552,168.62元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为165,451,394.79元，上期为68,097,283.25元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-85,853,420.62元，上期为-51,692,333.92元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为39,150,740.87元，上期为-139,146,277.66元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为120,429,585.25元，上期为-121,334,200.55元[24] - 期末现金及现金等价物余额为325,419,302.41元，上期为451,267,017.63元[24] 资产和负债 - 总资产为52.65亿元，较上年度末增长6.23%[5] - 其他流动资产增长53.03%，主要因增值税留抵税额增加[8] - 应付票据增长46.28%，主要因办理票据支付货款[8] - 应交税费下降63.07%，主要因待转销项税减少[8] - 流动资产合计22.27亿元，同比增长12.24%[17] - 非流动资产合计30.37亿元，同比增长2.21%[17] - 短期借款11.69亿元，同比下降10.93%[17] - 应付票据5.63亿元，同比增长46.29%[17] - 在建工程6.32亿元，同比增长23.99%[17] - 公司货币资金期末余额为915,528,826.39元，较期初847,751,407.06元有所增长[15] 股东信息 - 中国蓝星（集团）股份有限公司持有158,585,867股人民币普通股，占比未明确但为最大股东[11] - 顾诵华持有18,472,100股人民币普通股[11] - 中国化工集团公司持有9,865,417股人民币普通股[11] - 中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金持有1,909,300股人民币普通股[11] - 李玉祥持有1,908,400股人民币普通股[11] - 唐晓云通过普通证券账户和信用证券账户合计持有1,753,600股[11] 业务线表现 - 公司子公司中化东大以人民币零万元受让中化东大（泉州）有限公司49%股权，使其成为全资子公司[12][13] - 公司收购中化东大（淄博）有限公司0.6667%股权，使其成为全资子公司[13] - 孙公司东大泉州24万吨/年聚醚多元醇项目试生产成功[13][16]