人员履职 - 陶胜洋2024年应参加董事会5次，实出席5次，出席股东大会2次，未出席年度股东大会[4] - 陶胜洋出席各委员会及独立董事专门会议共9次[6] - 2024年陶胜洋现场工作15天[8] 公司运营 - 2024年公司及子公司与关联方日常关联交易价格公允[9] - 2024年公司按时编制披露定期报告，董监高无异议[9] 公司治理 - 报告期内公司完成董事会换届选举，流程合规[10] - 2024年11月22日审议通过高管2023年度薪酬兑现方案[11]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0 0395元，较2024年同期的-0 0208元增长289 9%，较2023年同期的-0 1280元显著改善 [1] - 每股净资产2025年一季报为1 72元，较2024年同期的1 87元下降8 02%，较2023年同期的2 31元持续下滑 [1] - 每股公积金保持稳定为1 63元，与2024年和2023年同期持平 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为-1 37元，较2024年同期的-1 22元下降12 3%，亏损幅度扩大 [1] - 营业收入2025年一季报为11 43亿元，较2024年同期的11 93亿元下降4 19%，较2023年同期的11 47亿元基本持平 [1] - 净利润2025年一季报为0 32亿元，实现扭亏为盈，较2024年同期的-0 17亿元增长288 24%，较2023年同期的-1 05亿元大幅改善 [1] - 净资产收益率2025年一季报为2 32%，较2024年同期的-1 11%提升309 01个百分点，较2023年同期的-5 41%明显好转 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有20849 57万股，占流通股比26 53%，较上期减少75 70万股 [2] - 中国蓝星(集团)股份有限公司为第一大股东，持有15858 59万股，占总股本20 18%，持股数量未变 [3] - 顾诵华为第二大股东，持有1847 21万股，占总股本2 35%，持股数量未变 [3] - 招商量化精选股票A、华夏中证500指数增强A、唐晓云为新进股东，分别持有205 22万股、190 93万股、175 36万股 [3] - 高盛国际-自有资金、MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC、肖云退出前十大股东，上期分别持有258 06万股、240 83万股、148 32万股 [3] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [4]

环境、社会和公司治理报告 沈阳化工股份有限公司 1 2 2024 年 2024 年 环境、社会和公司治理报告 沈阳化工股份有限公司 2024 年 环境、社会和公司治理报告 沈阳化工股份有限公司 | 关于本报告 | 03 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | 15 | | 29 | | 55 | | 走进沈阳化工 | 07 | | | | | | | ESG 治理 | 11 | | | | | | | | | 治理篇： | | 社会篇 : | | 环境篇： | | | | 规范治理，夯实发展根基 | | 共享共进，共创价值新篇 | | 绿色转型，共筑低碳新程 | | | | 筑牢党建根基 | 17 | 关怀员工成长 | 31 | | | | | 完善公司治理 | 21 | 砥砺科技创新 | 42 | | | 未来展望 | 71 | 夯实内控基础 | 24 | 严把产品质量 | 47 | | | 附录 | | | | 保障各方权益 | 50 | | | 关键绩效表 | 73 | | | 践行社会责任 | 53 ...

关联交易金额 - 2024年4月26日预计关联交易总额为103,468.18万元[2] - 2024年8月23日预计增加44万元，调整为103,512.18万元[3] - 2024年11月22日预计增加6,308.16万元，调整为109,820.34万元[4] - 2025年1月26日预计增加819.67万元，调整为110,640.01万元[4] - 2025年4月23日预计增加87.57万元，调整为110,727.58万元[5] 销售情况 - 向中蓝国际化工销售货物预计调整后为4,629.41万元，2024年底已发生4,629.41万元[6] 关联方财务数据 - 2024年底中蓝国际化工总资产100,432.01万元，净资产2,412.15万元等[8] - 2024年底中化日本总资产11,759.54万元，净资产3,390.71万元等[9] - 2024年底中国蓝星总资产8,031,470.34万元，净资产2,234,044.06万元等[10] - 2024年底中化泉州石化总资产6,212,548.56万元，净资产1,594,126.12万元等[11] 关联交易评价 - 关联交易为持续经常性，按市场规则进行[14] - 关联交易利于生产经营，不损害公司及中小股东利益[14] - 公司业务不因关联交易形成重大依赖，不影响独立性[14] - 董事会独立董事会议认为关联交易为生产经营必需[15] - 关联交易按市场价格协商定价，无损害上市公司利益情形[15] 其他 - 议案提交董事会前征询独立董事意见，独立董事同意[15] - 备查文件含董事会、监事会等会议决议及审核意见[16] - 公告日期为2025年4月23日[17]

业绩总结 - 2024年度营业收入5,020,223,380.81元，上年度为5,281,892,618.94元[16] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额58,135,920.14元，上年度为48,753,636.52元[16] - 2024年度营业收入扣除后金额为4,962,087,460.67元，上年度为5,233,138,982.42元[16] 其他 - 毕马威对公司2024年度财报签标准无保留意见审计报告时间为2025年4月23日[2] - 扣除情况表于2025年4月23日获董事会批准[11]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[6][7] 缺陷情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[8][9]

董事会会议 - 2024年公司董事会召开11次会议[2] - 董事会下设四个专门委员会召开14次会议[7] 议案审议 - 审议2023年度财务决算及2024年财务预算报告等议案[3] - 审议股东分红回报规划（2024 - 2026年）议案[7] - 审议拟收购中化东大（淄博）有限公司0.6667%股权项目议案[7] - 审议拟公开挂牌转让子公司山东蓝星东大（南京）有限公司100%股权议案[3] 换届选举 - 提出董事会提前换届选举并提名候选人[4] - 选举公司第十届董事会董事长等[5] 股东大会 - 2024年召开1次年度、3次临时股东大会，程序合规[10] 其他事项 - 独立董事履职保障董事会决策[12] - 披露127份公告文件，信息披露合规[13] - 加强与投资者沟通[14]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的超300人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[2] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[3] 风险保障与赔偿 - 购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[3] - 2023年审结债券相关民事诉讼，按2% - 3%比例赔偿约270万元[3] 公司决策与沟通 - 2024年同意聘任毕马威华振为审计机构[3] - 2024年年报审计期间，审计委员会与注册会计师开会沟通[6] - 2025年会议审议通过2024年年度报告等议案[6] 审计评价 - 董事会审计委员会认为毕马威华振2024年度审计表现良好[7]

关联交易金额 - 2025年1月26日预计公司与关联人日常关联交易总额为287442.79万元[2] - 2025年4月23日拟增加日常关联交易总额42487.46万元，调整后为329930.25万元[3] - 2025年度日常关联交易预计金额调整前合计160361.54万元，调整后为202849.00万元，截至2025年3月31日已发生8475.89万元[5] - 向中化石化销售有限公司采购原料调整前预计金额117540.95万元，调整后为130032.00万元[4] - 向中化国际(控股)股份有限公司采购原料调整前预计金额1200.00万元，调整后为10110.00万元[4] 公司及关联方财务数据 - 截至2025年3月，公司总资产7940868.71万元，净资产2185146.21万元，营业收入1357847.29万元，净利润18882.61万元[17] - 截至2025年3月，中化石化销售有限公司总资产299981.20万元，净资产57324.87万元，营业收入1399757.05万元，净利润6128.38万元[6] - 截至2025年3月，蓝星(杭州)膜工业有限公司总资产33476.53万元，净资产6988.04万元，营业收入1698.70万元，净利润 - 377.07万元[7] - 截至2025年3月，中蓝连海设计研究院总资产134572.87万元，净资产60629.59万元，营业收入23737.28万元，净利润 - 462.00万元[8] - 截至2025年3月，黎明化工研究设计院有限责任公司总资产206996.54万元，净资产126408.31万元，营业收入16755.77万元，净利润3022.41万元[8] - 中蓝国际化工有限公司截至2025年3月总资产69089.89万元，净资产3451.74万元，营业收入54315.62万元，净利润-154.58万元[9] - 中蓝晨光化工研究设计院有限公司新津分公司截至2025年3月总资产56156.55万元，净资产37629.20万元，营业收入10508.93万元，净利润1514.37万元[9] - 中化医药有限公司截至2025年3月总资产82056.85万元，净资产54421.11万元，营业收入31060.42万元，净利润1554.60万元[10] - 中化塑料有限公司截至2025年3月总资产237191.93万元，净资产71210.04万元，营业收入238708.65万元，净利润617.28万元[10] - 中蓝长化工程科技有限公司截至2025年3月总资产177799.61万元，净资产86931.91万元，营业收入16499.06万元，净利润-243.09万元[11] - 中国化工集团有限公司截至2025年3月总资产87446238.19万元，净资产6036128.94万元，营业收入8984129.67万元，净利润-221702.71万元[14] - 中化舟山危化品应急救援基地有限公司截至2025年3月总资产15472.00万元，净资产8112.19万元，营业收入2813.33万元，净利润547.26万元[14] - 中化（舟山）兴海建设有限公司截至2025年3月总资产33677.80万元，净资产13782.48万元，营业收入11252.64万元，净利润452.15万元[15] - 蓝星（北京）化工机械有限公司截至2025年3月总资产115858.08万元，净资产38372.21万元，营业收入28730.17万元，净利润817.60万元[15] - 北京蓝星清洗有限公司截至2025年3月总资产151004.51万元，净资产63360.64万元，营业收入16337.16万元，净利润357.80万元[16] - 截至2025年3月，中化泉州石化有限公司总资产6333145.77万元，净资产1577985.42万元，营业收入1569298.34万元，净利润 - 19825.09万元[17] - 截至2025年3月，中化聚缘企业管理（北京）有限公司泉州分公司总资产5295.01万元，净资产1640.92万元，营业收入2687.57万元，净利润15.70万元[18] - 截至2025年3月，杭州水处理技术研究开发中心有限公司总资产75787.71万元，净资产18843.31万元，营业收入9964.88万元，净利润 - 278.62万元[19] - 截至2025年3月，中化能源科技有限公司总资产158317.83万元，净资产31933.07万元，营业收入17463.72万元，净利润1230.94万元[19] 关联交易相关 - 公司关联交易价格按国家规定、行业价格或所在地市场价格执行[20] - 公司与关联企业按规章制度签署关联交易协议，内容遵循国家法律法规[20] - 公司及控股子公司与关联方交易属正常商业行为，保证正常生产经营，不损害中小股东利益[21] - 独立董事认为公司关联交易为正常业务往来，定价公平合理，不损害股东利益[23] - 因调整增加的日常关联交易总金额达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，议案需提交股东大会审议[3] - 本次议案经独立董事同意提交董事会及2024年年度股东大会审议[23]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月23日[2]