审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务及内控审计机构，议案待2024年度股东大会审议[2] - 2025年4月18日董事会通过续聘，审计费用共75万元[14] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5] 人员情况 - 项目合伙人郑飞2012年执业，2023年开始服务公司[6] - 签字注册会计师邵建克2005年执业，2020年开始服务[6] 费用情况 - 2024 - 2025年年报审计收费50万元，内控25万元，增减为0[12]

公司运营 - 2024年5月设立邢台分公司，9月注销固阳旭阳新能源科技有限公司[9] - 2024年9月出售天津新华印务有限公司26.01%股权，10月完成工商变更登记[9] - 公司及子公司2024年合计融资规模未超融资授信额度[11] 内部管理 - 公司建立“三会一层”法人治理结构[6] - 董事会及战略委员会负责战略管理，经营管理层贯彻战略[9] - 人力资源管控体系完备，完善人才储备和绩效考核体系[9] 内部控制 - 公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[15][16] - 审计委员会认为内控体系无重大缺陷，会补充完善[20] 未来策略 - 提高战略规划和风险管理效力应对变化[18] - 加强销售管理，优化销售管理体系[18] - 借助内部审计提升内控执行效率[18] - 优化存货管理，降低运营风险[19]

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-016 天津滨海能源发展股份有限公司 关于 2025 年度融资额度、对子公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司对外担保总额为 31,779.57 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 203.33%；被担保人均为公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司，其资产负 债率超过 70%；不存在对合并报表外单位担保的情形，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、融资、担保情况概述 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度融资额度、对子公司担 保额度的议案》，该项议案将提请公司 2024 年度股东大会审议，内容如下： （一）鉴于公司生产经营及新业务发展需要，根据公司 2025 年度投资和经营计 划，董事会审议批准 2025 年度公司及子公司新增融资额度为 10 亿元人民币，包括 ...

业绩总结 - 2024年营收4.93亿元，增长43.47%，净利润 -2813.42万元，减少55.36%[4][5] - 2024年末总资产12.79亿元，增长52.65%，净资产1.56亿元，减少14.70%[5] 业务营收 - 2024年印刷业务营收0.79亿元，减少50.83%，负极材料业务营收4.14亿元，增长126.41%[5] 资金占比 - 2024年末货币资金占总资产0.56%，降低8.60%；应收账款占比8.53%，降低3.72%；存货占比13.46%，提高4.17%[7] 现金流 - 2024年经营活动现金流净额66.92万元，增长103.26%；投资 -2.86亿元，减少78.72%；筹资2.30亿元，增长1.77%[4][9][10] 未来展望 - 2025年推进20万吨负极材料一体化及源网荷储项目一期投产，导入客户和布局海外[16]

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-015 天津滨海能源发展股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因日常经营 和业务发展需要及避免同业竞争，预计与控股股东旭阳控股有限公司（以下简称"旭 阳控股"）的控股子公司、实际控制人控制的其他公司和天津新华印务有限公司（以 下简称"新华印务"）发生日常关联交易，2025 年度预计日常关联交易发生额约为 2.58 亿元。公司 2024 年度与旭阳控股及其控股子公司发生的日常关联交易约 3.17 亿元。2025 年预计日常关联交易履行以下审议程序： 1.公司董事会于 2025 年 4 月 18 日召开第十一届董事会第十八次会议，公司共 有董事 9 名，出席会议董事 9 名，关联董事 5 人回避表决，会议以 4 票同意，0 票 反对，0 票弃权的结果审议通过《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》； 公司第十一届董事会 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《天津滨海能源发展股份有限章 程》（以下简称《公司章程》）《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股 东负责的精神，认真履行法律法规赋予的职责，积极有效地开展监督工作，对 公司重大事项、财务状况、依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职 责等情况进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。 （一）公司依法运作情况 公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、决策程序能按照《公司法》 《证券法》《公司章程》等法律法规进行规范运作、决策程序合法；现有内部控 制制度能够满足企业运营的控制与监督的要求；公司董事及高级管理人员在执 行公司任务及履行职责过程中没有违反相关法律、法规及公司章程或有损于公 司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 本年度，监事会密切关注公司财务状况，认真审核了公司定期报告及财务 状况。公司财务部门严格按照国家财政法规和监管部门规定开展工作，财务运 作规 ...

关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-018 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会、监事会任期内有效。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1.独立董事津贴：12 万元/年（税前）； 2.未在公司任职的非独立董事（普通董事）津贴：2.5 万元/年（税后）； 3.在公司担任管理职务的董事薪酬：按照所担任的管理职务领取薪酬，不 单独领取董事津贴； 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第十一届董事会第十八次会议，审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》， 全体董事回避表决，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；同 日召开的第十一届监事会第十八次会议审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》， 全体监事回避表决。《关于公司董事薪酬方案的议案》《关于公司监事薪酬方案的 议案》将直接提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司第十一届董事、监事、高级管理人员 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将 对会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所" 或"立信"）2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、立信会计师事务所基本情况 （一）立信会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会 计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（ ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-011 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十 八次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6 号院 旭阳科技大厦 1 号（东）楼 8 层会议室。公司共有监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中监事樊娜参加了现场会议，监事巩固、郭瑛以通讯方式参加了会议。 本次会议由监事会主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份 有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.关于《2024 年度财务决算方案和 2025 年度财务预算方案》的议案 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 4.关于《2024 年年度报告及摘要》 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-010 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 八次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6 号院 旭阳科技大厦 1 号（东）楼 8 层会议室。公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中董事张英伟、陆继刚和韩勤亮参加了现场会议，董事王志、张亚男、 杨路、魏伟、宋万良和尹天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于《2024 年度财务决算方案和 2025 年度财务预算方案》的议案 会议以 9 票同意、0 票反 ...