证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-99 沈阳惠天热电股份有限公司 1.公司职工代表大会决议； 误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到非独立董事武 超先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，武超先生申请辞去公司第十届董事会非 独立董事职务，武超先生辞去前述职务后仍担任公司其他职务（详见下文）。武超先生 担任公司第十届董事会非独立董事的原定任期为 2023 年 9 月 11 日至 2026 年 9 月 10 日。 截至本公告披露日，武超先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项， 辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。 二、职工代表董事选举情况 《公司章程》规定，公司董事会设职工代表董事一名，由公司工会委员会提名，由 职工代表大会、职工大会或其他职工民主选举机构选举产生。根据上述规定，经公司工 会委员会提名及 2025 年 12 月 24 日召开的职工代表大会表决，选举武超先生（简历见 附件）为公司第十届董事会职工代表董事，任期至公司第十届董事会任期届满之日止， ...