董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月31日以现场和视频结合方式召开 地点为吉林省长春市生态大街6666号公司1118会议室[1] - 会议在公司2025年第二次临时股东大会结束后召开[1] - 实际参会董事13人 其中现场10人 视频1人 委托投票2人[1] 董事会审议议案 - 全体董事一致同意豁免本次会议提前通知义务[1] - 选举陈铁志为第十一届董事会战略与ESG管理委员会委员 任期至本届董事会届满[2] - 选举曲国辉为第十一届董事会提名与薪酬委员会委员 任期至本届董事会届满[2] - 三项议案表决结果均为13票同意 0票反对 0票弃权[1][2] 公司治理结构变动 - 战略与ESG管理委员会新增陈铁志委员 强化ESG治理职能[2] - 提名与薪酬委员会新增曲国辉委员 完善董事会专门委员会架构[2]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年7月31日14:30在公司1118会议室召开 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统同步进行 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 参会股东及代理人总数127人 代表股份1,060,961,939股 占公司有表决权股份总数的45.3315% 其中现场参会2人代表股份997,242,326股（占比42.6089%） 网络参会125人代表股份63,719,613股（占比2.7225%） [1] - 公司9名董事、7名监事、5名高级管理人员及聘请律师出席会议 [2] 议案审议表决结果 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式审议累积投票议案 所有候选人同意股份数均超过出席股东大会有效表决权股份总数的50% [2] - 陈铁志与曲国辉当选第十一届董事会非独立董事 任期自股东大会通过日起至第十一届董事会届满止 [2] - 董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一 [2] 中小投资者表决机制 - 对除单独或合计持股5%以上股东外的中小投资者实施单独计票 [2] 法律意见与文件备案 - 律师确认会议召集召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [2][3] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集 审议通过召开议案 定于2025年7月31日召开 [2] - 会议通知通过上海证券报 证券日报和巨潮资讯网发布 公告日期距召开日期达15日 [3] - 现场会议在长春市生态大街6666号公司1118会议室召开 实际时间地点与通知一致 [3][4] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及代理人共2人 代表有表决权股份数1,059,437,779股 占公司有表决权股份总数45.27% [4] - 参加网络投票股东及代理人共125人 代表有表决权股份数63,719,613股 占比2.7225% [4] - 中小投资者股东及代理人共125人 代表有表决权股份数63,719,613股 占比2.7225% [5] 议案审议与表决结果 - 审议《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》 采用累积投票制选举2名非独立董事 [6] - 选举陈铁志先生获同意股数1,059,437,779股 占比99.8563% 其中中小投资者同意股数62,195,453股 占比97.6080% [6][7] - 选举曲国辉先生获同意股数1,059,902,204股 占比99.9001% 其中中小投资者同意股数62,659,878股 占比98.3369% [7][8] 法律意见结论 - 股东大会召集人资格 召集召开程序 出席会议人员资格 会议表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定 [8] - 表决结果合法有效 [8]

公司治理 - 东北证券于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 [2]

公司治理动态 - 东北证券第十一届董事会2025年第五次临时会议于7月31日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》 [2] - 公告涉及多项议案但未披露具体细节 [2]

股东参会情况 - 参加会议及网络投票股东等127人，代表股份1,060,961,939股，占比45.3315%[3] - 现场参会股东等2人，代表股份997,242,326股，占比42.6089%[3] - 网络投票股东等125人，代表股份63,719,613股，占比2.7225%[4] 董事选举情况 - 选举陈铁志为非独立董事，同意股份1,059,437,779，占比99.8563%[5] - 选举曲国辉为非独立董事，同意股份1,059,902,204，占比99.9001%[5] - 中小投资者选陈铁志，同意股份62,195,453，占比97.6080%[7] - 中小投资者选曲国辉，同意股份62,659,878，占比98.3369%[7]

会议情况 - 东北证券第十一届董事会2025年第五次临时会议于2025年7月31日召开[3] - 应出席董事13人，实际出席并表决13人，7名监事、5名高管列席[3] 议案表决 - 《关于董事会会议豁免提前通知的议案》13票同意通过[6] - 《关于选举陈铁志为战略与ESG管理委员会委员的议案》13票同意通过[7] - 《关于选举曲国辉为提名与薪酬委员会委员的议案》13票同意通过[8]

业务覆盖与客户基础 - 大数据平台服务110家中国顶级医院及44个监管机构 覆盖超过4000家医院[1] - Copilot产品矩阵在三个月内完成30余家三甲医院部署 形成数据治理—智能训练—场景落地完整闭环[1] - 生命科学板块服务客户达132家 其中前20大客户收入留存率高达87.51% 16家为跨国药企[1] 产品与解决方案表现 - 自主研发i系列解决方案贯穿药物研发全生命周期 包括临床开发 研究设计和商业化风险预判[1] - i系列解决方案报告期内毛利率提升至33.5% 创历史新高[1] - 连续三年作为深圳惠民保主运营平台 2024年度参保人数达609万人[1] 市场渗透与商业化能力 - 医疗智能化领域市场渗透能力显著提升[1] - 连续四年运营北京惠民保 累计参保人次超1500万[1] - 平台活跃用户数超过24百万名且用户已完成至少一笔交易 显示强大用户触达能力和健康管理服务市场接受度[1]

公司业绩与市场表现 - 公司2025财年财报显示医疗智能化领域市场渗透能力显著提升，自主研发的i系列解决方案毛利率创历史新高[1] - 大数据平台已服务110家中国顶级医院及44个监管机构，覆盖超过4000家医院[1] - Copilot产品矩阵在三个月内完成30余家三甲医院部署，形成"数据治理—智能训练—场景落地"的完整闭环[1] 业务板块与客户表现 - 生命科学板块服务客户达132家，其中前20大客户收入留存率高达87.51%，16家为跨国药企[1] - i系列解决方案贯穿药物研发全生命周期，包括临床开发、研究设计和商业化风险预判，报告期内毛利率提升至33.5%[1] - 连续三年作为"深圳惠民保"主运营平台，2024年度参保人数达609万人[1] 用户规模与商业化潜力 - 连续四年运营"北京惠民保"，累计参保人次超1500万[1] - 平台活跃用户数超过24百万名，且用户已完成至少一笔交易，显示出强大的用户触达能力和健康管理服务的市场接受度[1]

会议基本信息 - 会议为东北证券2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 符合法律法规及深交所业务规则 [1][2] - 现场会议于2025年7月31日14:30在长春市生态大街6666号公司1118会议室召开 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 时间为同日9:15-15:00 [3][4][7] - 股权登记日为2025年7月24日 出席对象包括登记在册股东及代理人、董事、监事、高管、律师等 [5][6] 审议事项与表决规则 - 议案由第十一届董事会2025年第四次临时会议提交 内容详见巨潮资讯网2025年7月16日披露的会议决议公告 [8] - 议案为普通决议 需出席股东所持表决权的1/2以上通过 涉及选举2名非独立董事 采用累积投票制 股东选举票数为持有股份数乘以应选人数 [9] - 公司对中小投资者表决单独计票 结果将在股东大会决议公告中披露 [9] 会议登记与联系方式 - 登记时间为2025年7月28日至30日8:30-17:00 方式包括现场、信函、邮件或传真 地点为公司证券部 [9] - 自然人股东需持身份证及股票账户卡 法人股东需提供营业执照复印件、授权委托书等文件 [9] - 联系方式：联系人韩沛轩、刘泓妤 电话(0431)81333281/85096807 传真(0431)85096816 邮箱000686@nesc.cn [12] 网络投票操作流程 - 深交所交易系统投票代码为"360686" 简称为"东证投票" 投票时间为2025年7月31日9:15-15:00 [14][16] - 互联网投票系统开放时间为同日9:15-15:00 股东需办理数字证书或服务密码进行身份认证 [17][18] - 累积投票制下股东需填报投给候选人的选举票数 不得超过其拥有选举票数 [15][19] 授权委托与文件备查 - 授权委托书需由委托人签署或经公证授权 法人股东应加盖单位印章 [11][19][22] - 备查文件包括董事会决议及深交所要求的其他文件 [14]