董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月31日以现场和视频结合方式召开 地点为吉林省长春市生态大街6666号公司1118会议室[1] - 会议在公司2025年第二次临时股东大会结束后召开[1] - 实际参会董事13人 其中现场10人 视频1人 委托投票2人[1] 董事会审议议案 - 全体董事一致同意豁免本次会议提前通知义务[1] - 选举陈铁志为第十一届董事会战略与ESG管理委员会委员 任期至本届董事会届满[2] - 选举曲国辉为第十一届董事会提名与薪酬委员会委员 任期至本届董事会届满[2] - 三项议案表决结果均为13票同意 0票反对 0票弃权[1][2] 公司治理结构变动 - 战略与ESG管理委员会新增陈铁志委员 强化ESG治理职能[2] - 提名与薪酬委员会新增曲国辉委员 完善董事会专门委员会架构[2]