会议基本信息 - 会议为东北证券2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 符合法律法规及深交所业务规则 [1][2] - 现场会议于2025年7月31日14:30在长春市生态大街6666号公司1118会议室召开 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 时间为同日9:15-15:00 [3][4][7] - 股权登记日为2025年7月24日 出席对象包括登记在册股东及代理人、董事、监事、高管、律师等 [5][6] 审议事项与表决规则 - 议案由第十一届董事会2025年第四次临时会议提交 内容详见巨潮资讯网2025年7月16日披露的会议决议公告 [8] - 议案为普通决议 需出席股东所持表决权的1/2以上通过 涉及选举2名非独立董事 采用累积投票制 股东选举票数为持有股份数乘以应选人数 [9] - 公司对中小投资者表决单独计票 结果将在股东大会决议公告中披露 [9] 会议登记与联系方式 - 登记时间为2025年7月28日至30日8:30-17:00 方式包括现场、信函、邮件或传真 地点为公司证券部 [9] - 自然人股东需持身份证及股票账户卡 法人股东需提供营业执照复印件、授权委托书等文件 [9] - 联系方式：联系人韩沛轩、刘泓妤 电话(0431)81333281/85096807 传真(0431)85096816 邮箱000686@nesc.cn [12] 网络投票操作流程 - 深交所交易系统投票代码为"360686" 简称为"东证投票" 投票时间为2025年7月31日9:15-15:00 [14][16] - 互联网投票系统开放时间为同日9:15-15:00 股东需办理数字证书或服务密码进行身份认证 [17][18] - 累积投票制下股东需填报投给候选人的选举票数 不得超过其拥有选举票数 [15][19] 授权委托与文件备查 - 授权委托书需由委托人签署或经公证授权 法人股东应加盖单位印章 [11][19][22] - 备查文件包括董事会决议及深交所要求的其他文件 [14]