内蒙古远兴能源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所有关 业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应坚持合规、平等、主动，诚实 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-101 内蒙古远兴能源股份有限公司 二、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护内蒙古远兴能源股 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 份有限公司（以下简称公司或本公司）、 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的 | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 证券法》（以下简称《证券法》）和其 | | 司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 他有关规定，制订本章程。 | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | | | 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | 第二条 | 公司系依照《公司法》和 | 第二条 公司系依照《 ...

公司购买董监高责任险有利于保障公司董事、监事、高级管理人员及相关责 任人员的权益，促进其更好地履行职责，有利于完善公司风险管理体系，促进公 司良性发展。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益 的情形。 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届八次董事会独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，对公司九届八次董事会审议的相关议案基于独立判断立场，发表如下独 立意见： 一、关于购买董监高责任险事项的独立意见 我们同意公司本次购买董监高责任险的事项。 二、关于为控股子公司贷款担保事项的独立意见 公司为控股子公司河南中源化学股份有限公司（以下简称中源化学）和兴安 盟博源化学有限公司（以下简称兴安化学）银行贷款提供担保，补充其流动资金， 是保障其生产经营正常运转的有效措施。 中源化学和兴安化学均为公司控股子公司，公司有能力对其经营管理风险进 行控制。公司分别与中源化学及兴安化学签署了《反担保协议书》，担保风险可 控，不会损害公司和中小股东利益。 我们同意公司本次贷款担保事项。 独立董事： ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 特定对象接待和推广工作制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范内蒙古远兴能源股 份有限公司（以下简称公司）对外接待机构调研来访等行为，加强公司与外界 的交流和沟通，增加公司信息披露的透明度及公平性，增进资本市场对公司的 了解和支持，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，提 高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》、公司《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》的有关 规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的 规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障 所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时将注意尚未公布的重大信息的 保密，避免选择性信息披露行为。 第五 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 真实、准确、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能 对公司证券及其衍生品交易价格产生较大影响的情形或者事件时，按照本制度 规定负有报告义务的公司、部门、人员，应当及时将相关信息向公司董事长和 董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门，公 司下属分公司、控股子公司及具有重大影响的参股公司（以下合称下属公司）。 2.对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； 3.提供财务资助； （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻参股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 11 日召开 九届八次董事会，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，根据 《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会拟对董事会审计委员会和董 事会薪酬与考核委员会委员进行调整，具体如下： 二、调整后董事会各专门委员会委员 | 专门委员会名称 | 委员会主任 | | | | | | | 委员会委员 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 宋为兔 | | 张世潮 | | 董 | 敏 | 李要合 | 刘宝龙 | 孙朝晖 | 纪玉虎 | | 审计委员会 | 张世潮 | | 董 | 敏 | 李要合 | | 宋为兔 | 戴继锋 | | | | 提名委员会 | 董 | 敏 | 张世潮 | | 李要合 | | 刘宝龙 | 孙朝晖 | | | | 薪酬与考核委员会 | 李要合 | | 张世潮 | | 董 | 敏 | 孙朝 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-102 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于为控股子公司贷款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）及控股 子公司对外担保总额（含本次担保）超过公司最近一期经审计净资产的 50%，请 投资者注意相关风险。 公司于 2023 年 12 月 11 日召开九届八次董事会，审议通过了《关于为控股 子公司贷款担保的议案》，现将具体内容公告如下： 一、担保情况概述 （一）担保情况 公司考虑到控股子公司的生产经营情况，拟为控股子公司河南中源化学股份 有限公司（以下简称中源化学）、兴安盟博源化学有限公司（以下简称兴安化学） 贷款提供担保，担保金额合计50,000万元。具体情况如下： 中源化学拟向中国银行股份有限公司南阳分行申请新增流动资金贷款额度 20,000万元，公司拟提供连带责任保证担保，担保金额合计20,000万元，期限不 超过2年，具体日期以双方签订的保证合同为准。 中源化学拟向上海浦东发展银行股份有限公司南阳分行申请 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 社会责任制度 第三条 本公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人 和员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和合作伙伴，积极从事环境保护、 社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第一章 总则 第一条 为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展， 积极承担上市公司的社会责任，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司社会责任指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称的社会责任是指本公司对国家和社会的全面发展、自 然环境和资源，以及股东、债权人、员工、客户、供应商、合作伙伴、社区等 利益相关方所应承担的责任。 第四条 公司在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原 则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。不得通过贿赂、 走私等非法活动谋取不正当利益，不得侵犯他人的商标、专利和著作权等知识 产权，不得从事不正当竞争行为。 第五条 公司按照本制度的要求，积极履行社会责任，定期评估公司社会 责任 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-100 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办 理董监高责任险业务的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险 人；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公 司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及 后续在公司及董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相 关事宜。授权期限为自股东大会审议通过该议案之日起至第九届董事会届满为止。 二、独立董事意见 公司购买董监高责任险有利于保障公司董事、监事、高级管理人员及相关责 1 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 11 日召开 九届八次董事会、九届八次监事会，审议了《关于购买董监高责任险的议案》， 鉴于公司董事、监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事回避表 决。该议案将直接提交公司 2023 年第七次临时股东 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为保证内蒙古远兴能源股份有限公司（简称公司）信息披露真实、 准确、完整、及时、公平，切实维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）《上市公司信息披露管理办法》以及深圳证券交易所（以下简称证券 交易所）相关规则，制定本制度。 第二条 公司的董事、监事、高级管理人员应当依据相关法律法规及规范 性文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员等不得泄漏内幕信息，不得进行 内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第四条 公司按照中国证监会及证券交易所规定的方式及程序依法披露信 息。公告文稿和相关备查文件应报送证券交易所登记，并在公司选定的符合中 国证监会规定条件的媒体发布。 公司在其他媒体发布信息的时间不得先于公司选定的符合中国证监会规定条 件的媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告 义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。 第五条 公司证券事务部是负责本公司信息披露的常设机 ...