内蒙古远兴能源股份有限公司 第五条 审计委员会成员由 5 到 9 名董事组成，独立董事应当过半数，委 员中至少有一名独立董事须具备专业会计资格，审计委员会的主任委员必须是 独立董事中会计专业人士担任。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员一名，由具备专业会计资格的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员由全体委员在独立董事委员内选举， 并报请董事会批准产生。 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称公司)的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并 制定本议事规则。 第二条 审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构，主要 负责公司内、外 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）的 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其直系亲属； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-098 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届八次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 6 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开九届八次监事会会议的 通知。 2.会议于 2023 年 12 月 11 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场的方式召开。 3.本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中参加现场会议的监事为高 志成、李娅楠，通过视频参加会议的监事为高永峰。会议由公司监事会主席高永 峰先生主持。 4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事回避表决。该议 案将直接提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-096 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于控股股东部分股份被质押的公告 截至本公告披露日，博源集团及其一致行动人北京中稷弘立资产管理有限公 司（以下简称中稷弘立）所持公司股份累计质押情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数 | 持股比 | 本次质押 前质押股 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | | 未质押 | | | 股东 | | | | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 占已质 | 股份限 | 占未质 | | 名称 | 量（股） | 例 | 份数量 | 量（股） | 比例 | 比例 | 冻结、标 | 押股份 | 售和冻 | 押股份 | | | | | （股） | | | | 记数量 | 比例 | 结数量 | 比例 | | | | | | | | | （股） | | （股） | | | 博源 | 1,122, ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-095 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.首次授予的限制性股票上市日期：2023年12月1日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，内蒙古远兴能源 股份有限公司（以下简称公司或远兴能源）完成了2023年限制性股票激励计划（以 下简称本次激励计划或本激励计划）首次授予登记工作，现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年9月20日，公司召开九届五次董事会和九届五次监事会，审议 通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独 立董事就2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。公司监事会对 本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （二）20 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-094 公司回复： （一）公司转让蒙大矿业 51%股权协议签署情况 1.2009 年 12 月 10 日，公司与上海证大投资发展有限公司（以下简称上海 证大）及中国中煤能源股份有限公司(以下简称中煤能源)签订《股权转让暨增资 扩股协议》，公司将乌审旗蒙大矿业有限责任公司（以下简称蒙大矿业）51%的 股权转让给中煤能源，转让完成后蒙大矿业股权结构是：中煤能源占 51%，远兴 能源占 34%，上海证大占 15%。2012 年 5 月，上海证大将所持蒙大矿业 15%股权 转让给中煤能源。 本次股权转让公司聘请了中瑞岳华会计师事务所对蒙大矿业截止 2009 年 6 月 30 日的财务状况进行了审计。 本次股权转让由公司和中煤能源共同委托北京天健兴业资产评估有限公司 对截止 2009 年 6 月 30 日蒙大矿业的全部股东权益进行了评估，其净资产评估值 为 29.32 亿元。公司向中煤能源转让所持蒙大矿业 51%的股权以净资产评估值作 为定价依据，股权转让价款为 14.95 亿元。 （二）履行的审议程序 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-093 重要提示： 本次公司控股股东的股权结构变动不会导致公司控股股东持有公司股份数 量及持股比例发生变化，公司的控股股东及实际控制人亦未发生变化。 近日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）收到控股股东内蒙古 博源控股集团有限公司（以下简称博源集团）发来的《关于内蒙古博源控股集团 有限公司股权结构变动的告知函》，被告知博源集团第一大股东戴连荣先生受让 博源集团其他股东戴昕女士持有的博源集团的 11.5925%股权，受让完成后，戴 连荣先生持有博源集团的股权由 15.3004%增加至 26.8929%。现将相关事项公告 如下： 一、本次控股股东股权结构变动的基本情况 （一）博源集团的基本信息 博源集团为公司的控股股东，博源集团及其一致行动人北京中稷弘立资产管 理有限公司（以下简称中稷弘立）合计持有公司股票 1,154,792,990 股，占公司 总股本的 31.88%。 1.公司名称：内蒙古博源控股集团有限公司 2.注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告 本 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-092 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 13 日收到 乌审旗蒙大矿业有限责任公司（以下简称蒙大矿业、被告）发来的《乌审旗蒙大 矿业有限责任公司关于探矿权转让价款诉讼事宜被执行情况的报告》，现公告如 下： 一、蒙大矿业资金被执行划转情况 根据《乌审旗蒙大矿业有限责任公司关于探矿权转让价款诉讼事宜被执行情 况的报告》，2023 年 11 月 10 日，内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院执行 划转蒙大矿业银行账户资金 111,037.88 万元，其中：探矿权低价转让差价款 109,240.87 万元，诉讼费 1,115.44 万元，执行费及利息 681.58 万元。该次执 行划转后，蒙大矿业累计被执行划转探矿权低价转让差价款 222,252.38 万元， 其探矿权低价转让差价款已被执行完毕。该次执行划转依据为鄂尔多斯市中级人 民法院《民事判决书》（（2023）内民初 20 号）、内蒙古自治区高级人民法院 《民事判决书 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-091 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于参股子公司账户资金被执行划转暨涉及诉讼的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 7 日收到乌 审旗蒙大矿业有限责任公司（以下简称蒙大矿业、被告）发来的《乌审旗蒙大矿 业有限责任公司关于探矿权转让价款诉讼事宜被执行的报告》《乌审旗蒙大矿业 有限责任公司关于尽快支付探矿权低价转让差价款的函》，现公告如下： 一、蒙大矿业资金被执行划转情况 根据《乌审旗蒙大矿业有限责任公司关于探矿权转让价款诉讼事宜被执行的 报告》，截至 2023 年 11 月 7 日，内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院冻结蒙 大矿业部分银行账户并执行划转蒙大矿业银行账户资金 113,011.51 万元，其依 据为鄂尔多斯市中级人民法院《民事判决书》（（2023）内民初 20 号）、内蒙 古自治区高级人民法院《民事判决书》（（2023）内民终 511 号）。 二、支付探矿权低价转让差价款来函情况简述 蒙大矿业 ...

北京市鼎业律师事务所 BEIJING DINGYE LAW FIRM 中国北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦16层 电 话：86-010-82685026 传 真：86-010-82684574 邮 编：100080 北京市鼎业律师事务所 关于内蒙古远兴能源股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见 鼎业证字[2023]YX003 号 内蒙古远兴能源股份有限公司： 北京市鼎业律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古远兴能源股份有限 公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜，出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，贵公司向本所律师提供了与本次股东大会召开 事宜有关的文件、资料。贵公司承诺向本所律师提供的文件及所作的陈述和说明 是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切 足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...