证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-007 襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方 式发出。公司 9 名董事全部出席了本次会议，会议由董事长高少兵先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023 年度董事会报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2023 年 年度报告及摘要。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提请 ...

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0987 号 襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东： 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称襄阳轴承）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是襄阳轴承 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 ...

公司治理 - 2023年召开3次董事会会议，独立董事均亲自出席[3] - 2023年6月傅孝思任公司独立董事[1] 决策审议 - 2023年多次会议独立董事对多项议案表示同意[5][6] 报告披露 - 2023年编制并披露多份报告及财务数据[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[13]

审计机构聘任 - 公司2024年4月25日通过续聘中勤万信为2024年度审计机构议案[1][5] - 聘任事项尚需提交公司股东大会审议[6] 审计机构情况 - 中勤万信2023年末合伙人72人，注会377人，签过证券审计报告注会130人[1] - 2023年度收入46490万元，审计业务收入38551.3万元，证券业务收入11416.62万元[1] - 2023年末职业风险基金5113.39万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[2] 审计收费 - 本期和上期审计收费均为70万元，年报审计收费均为55万元[3][4] 审计客户情况 - 2023年度上市公司审计客户32家，收费3232.5万元；挂牌公司审计收费1305.7万元[1][2] - 上年度上市公司审计客户前五大行业有计算机等电子设备制造业等[2] 监管情况 - 2021 - 2023年每年均收到证券监管部门行政监管措施一份，2名从业人员受措施1次[2]

业绩总结 - 2023年三项坏账准备合计增加6,647,849.70元[1] - 2023年存货跌价准备合计减少1,758,034.36元[1] - 2023年固定资产减值准备减少185,463.33元[3] - 2023年计提减值准备影响利润总额减少11,201,353.97元[5] 其他情况 - 2023年公司无核销应收款项和报废固定资产[4]

会议时间 - 2024年5月16日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[1] - 2024年5月16日9:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 2024年5月9日为会议股权登记日[2] 会议事项 - 审议《2023年年度报告全文及摘要》等9项议案[3] - 独立董事将在会上就2023年度工作述职[4] 会议登记 - 2024年5月9日上午9:30 - 11:30为登记时间[6] - 登记地点为湖北省襄阳市高新区邓城大道97号公司董事会办公室[6] 投票信息 - 投票代码为360678，投票简称为襄轴投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[12]

会议信息 - 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第二十次会议于2024年4月25日召开，5名监事全部出席[1] 审议事项 - 《2023年度监事会报告》等多项报告及预案审议通过，部分需提请股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][9][10][11][12][13][14][15][16][18][19][20][21][22] - 《2024年第一季度报告》审议通过[23][24]

2023年情况 - 监事会严格履行监督职责，列席股东大会和董事会[2] - 监事会召开四次会议，公司召开2次股东大会且决议有效落实[3][4] - 监事会认为股东大会、董事会程序及财务报表等合规[6][7] 2024年展望 - 监事会围绕规范运作等履行监督职责[10] - 加强职能建设，改进监督方式增强力度[11]

履行监督职责情况的报告 襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）经董事会、股东大会审议， 续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"） 为公 司 2023 年度审计机构。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2023 年度履职情况及审计委员会对年审 会计师履行监督职责的情况报告如下： 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况的评估及审计委员会 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 四、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于 推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信 会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北 京市财政局批准同意（京财 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司 关于 2024 年综合授信额度计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第七 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年综合授信额度计划的议案》， 此议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。 为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司2024年拟向银行申请总额 度50,000万元的综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议 为准。上述银行授信主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银 行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、票据质押贷款等银行授信业务。 前述银行授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信和融资 额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。本综合授信有效期为股东 大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日为止。同时，申请股东会授权 董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项与授信相关的合同（协 议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律 后果 ...