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智度股份(000676)
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智度股份:年度股东大会通知
2024-04-22 13:58
会议时间 - 2024年5月14日14:30召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 网络投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[2][27] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] 会议相关日期 - 股权登记日为2024年5月7日[5] - 登记时间为2024年5月8日至5月13日[10] 会议方式与议案 - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式[3] - 会议审议7项议案[6][7] 登记与通讯信息 - 登记地点为广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室[11] - 通讯地址、邮编、电话、传真、邮箱及联系人信息[13] 网络投票代码 - 网络投票代码为360676,简称智度投票[24]
智度股份:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-22 13:58
关于智度科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天衡专字(2024)00798 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.m 关于智度科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 天衡专字(2024)00798 号 智度科技股份有限公司全体股东: 我们接受智度科技股份有限公司(以下简称"智度股份公司")委托,根据中国注册会 计师执业准则审计了智度股份公司 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注, 并出具了天衡审字(2024) 01769 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关 规定,智度股份公司编制了本专项说明所附的智度科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是智度股份公司管理层的 ...
智度股份:2023年度财务决算报告
2024-04-22 13:58
业绩总结 - 2023年末公司货币资金9.66亿元,较2022年末增长[5] - 2023年营业收入28.86亿元,同比增长8.56%[8] - 2023年金融利息收入4279.53万元,同比下降39.04%[8] - 2023年营业成本23.10亿元,同比增长11.78%[8] - 2023年销售费用1.19亿元,同比下降17.26%[8] - 2023年归母净利润2.98亿元,同比增长174.02%[8] - 2023年资产负债率14.53%,较2022年下降3.16%[9] - 2023年应收账款周转率2.43,较2022年增长0.69[9] - 2023年经营活动现金流净额 -2.59亿元,同比下降133.00%[9] - 2023年末公司资产总计46.14亿元,较2022年末增长[5][6]
智度股份:监事会决议公告
2024-04-22 13:58
会议信息 - 智度股份第十届监事会第二次会议4月9日通知、4月19日召开,3名监事参会[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决三票同意[2][3][5][6][7] - 《2024年度薪酬方案》监事会回避,部分议案待股东大会审议[9] 其他 - 公告日期为2024年4月23日,备查文件含会议决议[10][12]
智度股份:董事会决议公告
2024-04-22 13:58
业绩数据 - 2023年度公司合并归母净利润29833.25万元,母公司净利润6118.88万元[6] - 截至2023年底,合并报表未分配利润 - 118881.73万元,母公司 - 160148.17万元[6] - 2023年委托理财额度不超10亿,年末未到期余额4.72亿元[10] 未来规划 - 2024年拟向金融机构申请不超8亿综合授信额度[15] 会议相关 - 2024年4月19日召开第十届董事会第二次会议,应到、参会董事均5名[1] - 多项议案表决通过,部分议案结果特殊[2][3][5][6][7][9][10][11][14][15][16][17] - 2024年5月14日召开2023年年度股东大会[17]
智度股份:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-04-22 13:58
经核查独立董事王利娜女士、刘广飞先生的任职经历以及签署的相关自查文 件,公司董事会确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东担任任何职务,与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此, 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等法 律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 智度科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及《公司章程》等相关规定,智度科 技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任的独立董事王利娜女 士、刘广飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 智度科技股份有限公司董事会 ...
智度股份:2023年度独立董事述职报告(徐联义)
2024-04-22 13:58
会议召开情况 - 2023年召开董事会7次、股东大会1次,独立董事无缺席[4] - 2023年独立董事通讯出席相关委员会会议,无缺席[5] - 报告期内未召开独立董事专门会议[5] 议案审议情况 - 2023年4月25日审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》[14] - 2024年相关会议审议通过《关于变更2023年度审计机构的议案》[19] 制度修订与报告披露 - 2024年1月修订《独立董事工作制度》[5] - 依法披露多份报告[17] 人事变动 - 2023年4月同意聘任肖欢、聂晶为副总经理[21] - 2023年10月提名王利娜为独立董事候选人[21] - 2024年1月董事会换届,徐联义不再担任相关职务[24] 薪酬方案 - 2023年4月通过《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》[22]
智度股份:内部控制自我评价报告
2024-04-22 13:58
智度科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 智度科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合智度科技股份有限公司(以下简 称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础 上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内部 ...
智度股份:第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
2024-04-22 13:58
智度科技股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 年第一次会议决议之签字页) 独立董事签名: 经审查,我们认为:公司对 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司正常 生产经营所需,属于正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原 则,参照市场价格进行定价,交易价格合理、公允。上述日常关联交易未导致公 司主要业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利影响,符合公司及 股东的整体利益。因此,同意公司上述议案,并将该议案提交公司董事会审议。 二、审议通过《关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》 经审查,我们认为:公司本次调整回购价格上限及实施期限延期事项符合《公 司法》、《上市公司股份回购规则(2023 年修订)》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份(2023 年修订)》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定,是结合公司回购实际情况对股份回购事项的调 整,有利于维护公司价值及股东权益,保护广大股东的利益。本次调整回购价格 上限及实施期限延期事项的审议和决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股 东尤其是中小股东利益的情形,不会影 ...
智度股份:2023年度董事会工作报告
2024-04-22 13:58
智度科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 等方面继续加强。 报 告 期 内 , 公 司 实 现 营 业 收 入 288,597.07 万 元 , 较 上 年 同 期 的 265,831.96 万元上升 8.56%,归属于上市公司股东的净利润为 29,833.25 万 元,公司毛利率 19.97%。经营活动产生的现金流量净额-25,939.11 万元(如 扣除互联网金融相关经营活动现金净流出 39,411.38 万元,互联网媒体及数字 营销业务等经营活动产生的现金流量净流入为 13,472.27 万元,经营活动产生 的现金流量净额保持正向),现金及现金等价物合计 14.38 亿元(其中,货币资 金 9.66 亿元,持有的低风险、高流动性的现金资产理财产品 4.72 亿元),银 行有息贷款 2.58 亿元,公司的有息负债现金覆盖率为 5.57,流动比率 4.60, 公司具备拓展培育新业务的充沛现金基础和前提。 其中,毛利率较高的互联网媒体业务实现营业收入 87,833.36 万元,占公 司营业收入的 30.43%,实现毛利 39,293.66 万元,占公司毛利的 68.17%, 毛利率较上年继续提升(从 ...