智度科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 智度科技股份有限公司（以下简称"公司 "）拟调整于 2023 年 1 月 30 日经公司第九届董事会第十六次会议审议通过的回购股份方案。具体调整包括： 将回购股份的价格上限由不超过人民币 6.50 元/股调整为不超过人民币 8.05 元/股，将回购股份实施期限延期为自 2024 年 4 月 19 日第十届董事会第 二次会议审议通过《关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》之日起 3 个月内，即回购实施期限延长至 2024 年 7 月 19 日。 除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。 智度科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-031 2024 年 4 月 19 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关 于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》，现将具体内容公告如下： 一、回购股份方案基本情况 2023 年 1 ...

回购情况 - 2023年1月30日董事会通过12个月回购方案，总额不低于1.5亿元[1] - 截至2024年1月30日，回购金额7138.84万元，低于下限[1] 监管措施 - 公司属未按约定实施回购情形[2] - 需10个工作日内向广东证监局报送整改方案[2] - 不服监管可60日申请复议或6个月起诉[2]

业绩总结 - 2023年1月31日公司拟回购资金1.5 - 3亿元[1] - 2024年2月1日累计回购股份11217757股[1] - 回购成交总金额7138.84万元[1] - 实际回购金额未达方案下限[1]

回购情况 - 2023年回购方案资金1.5 - 3亿元，实际低于下限[1] - 截至2024年1月30日回购11217757股，占0.88%，金额7138.84万元[1] - 2024年拟4月审议回购方案，额度7861.16 - 22861.16万元[2][3] - 2024年方案实施期限为审议通过起3个月内[3] 整改措施 - 整改责任人包括董事长等[4] - 预计不超2024年7月31日完成下限[5] - 制定资金计划，组织学法规，完善治理体系[3][6]

监管情况 - 2024年4月17日公司收到广东证监局责令改正决定书[1] - 公司需10个工作日内报送整改方案[3] 回购情况 - 2023年1月30日起12个月内拟回购不低于1.5亿元[1] - 截至2024年1月30日回购7138.84万元[1] 应对措施 - 加强法规学习，按要求整改[3]

智度科技股份有限公司 关于公司董事会秘书卸任的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024- 020 智度科技股份有限公司 关于公司董事会秘书卸任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事会秘 书赵南先生的书面卸任报告，赵南先生因工作分工进行调整，申请卸任公司董事 会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等相关规定，赵南先生的卸任报告自送达董事会之日起生效。赵南先生卸任上述 职务后，将继续担任公司法务总监职务。 截至本公告披露日，赵南先生未持有公司股票。赵南先生卸任董事会秘书不 会影响公司依法规范运作，也不会影响公司正常经营发展。 赵南先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在推动公司规范 运作、公司治理、投资者关系管理、信息披露等方面做出了突出贡献，公司董事 会对赵南先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会的日常运作和信息披露等工作有序开展，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定，在未正式聘任 ...

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-019 智度科技股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 智度科技股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告 因经营周转需要，智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）向中国银行股 份 有 限公 司广 州 市绿 色金 融 改革 创新 试验 区 花都 分行 申请 不 超过 人民 币 400,000,000.00元（大写：肆亿元整）的综合授信，期限一年。最终业务品种、期 限及金额以银行审批为准。在上述综合授信范围内，公司拟申请不超过人民币 400,000,000.00元（大写：肆亿元整）的一年期流动资金贷款。该事项已于2023 年12月1日经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。 经子公司智度投资（香港）有限公司（以下简称"智度香港"）股东决定，智 度香港为上述流动资金贷款中的人民币200,000,000.00元（大写：贰亿元整）提供 不超过3,000万美元存单质押。 本次子公司智度香港为公司提供担保事项属于上市公司控 ...

回购情况 - 公司计划回购资金1.5 - 3亿元，价格不超6.5元/股[1] - 截至2024.1.30累计回购11217757股，占比0.88%，金额71388445.42元，占下限47.6%[3] - 可实际回购93个交易日完成上述回购[5] 股份变动 - 北京智度德普股权投资中心集中竞价和大宗交易卖出股份[8] - 公司控股股东提前终止减持计划[9] 股份用途 - 若用于员工持股或激励并锁定，限售与无限售股份占比将改变[12] - 若未实施，回购股份将依法注销并减资[14]

人事任命 - 2024年1月15日召开第十届董事会第一次会议，选举陆宏达为董事长，陈志峰为副董事长[1][2][4] - 聘任陈志峰为总经理，肖欢、聂晶为副总经理[8][9] - 聘任刘韡为财务总监，赵南为董事会秘书，许晓青为证券事务代表[10][11][13] 人员持股 - 陆宏达持有北京智度德正投资有限公司22.5%股权[18] - 刘韡持有公司0.01%股份，其余相关人员未持股[28]

公司治理 - 2024年1月15日召开临时和职工代表大会选举第十届监事会[1] - 第十届监事会第一次会议3名监事全参会[1] - 公司监事会同意选举张婷为第十届监事会主席[2] 人员信息 - 张婷1979年生，研究生学历，现任公司监事等职[7] - 张婷未持股，无关联关系及不良情形，资格合规[7]