智度科技股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-003 智度科技股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"或"公司"）第十届监事会 第八次会议通知于2025年4月18日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会 议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3名，参会监事3 名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《智度科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.c ...

智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加 独立董事 2 人，实际参加 2 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，所作 决议合法有效。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 智度科技股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 我们认为：本次对前期差错的调整更正，符合《企业会计准则第28号—— 会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及 财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况。本次前期差错更正不存在损害 公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司上述议案，并将该 议案提交公司董事会审议。 （本页无正文，为智度科技股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议之签字页） 独立董事签名： 王利娜 刘广飞 一、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 关联 ...

智度科技股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-002 智度科技股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议通知 于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1 智度科技股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《智度科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技 ...

业绩数据 - 2024年度公司合并归母净利润2.126750亿元，母公司净利润134.88万元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润2.1267497237亿元，上年度3.2224552888亿元[5] - 最近三个会计年度平均净利润5559.604172万元[5] 利润与分配 - 截至2024年底合并报表未分配利润 -8.759436亿元，母公司 -14.987638亿元[3] - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[3] 现金与回购 - 2024年度现金分红总额0元，近三年累计0元[5] - 2024年度回购注销总额7138.844542万元，近三年累计同此数[5]

智度科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-011 智度科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示：公司本次针对 2020 年原一权益法核算的长期股权投资的 前期会计差错更正及追溯调整，将影响公司 2020 年至 2023 年相关财务报告 数据信息，但不会导致相关年度的盈亏性质发生改变。 框架协议签订后，智度集团认为智度股份并非框架协议的签署方，框架协 议对公司无法律约束力，因此未将上述框架协议告知公司董事会，公司董事会 未能就该协议进行信息披露。因此，公司此前按照会计准则将持有的北京奇酷 20%股权计入以权益法核算的长期股权投资，并在 2022 年度、2023 年度分别 计提 5,423.81 万元、257.81 万元的长期股权投资减值准备。上述会计处理未 能考虑框架协议。经公司董事会审议通过，现对相关事项进行前期会计差错更 正。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司 "或"智度股份"）于 2025 年 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长48.56%，达到10.85亿元（上年同期7.30亿元）[5] - 公司营业总收入本期为11.10亿元，同比增长47.0%[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降19.52%，为4445.12万元（上年同期5523.45万元）[5] - 营业利润本期为5683.27万元，同比下降28.4%[19] - 净利润本期为5863.77万元，同比下降24.6%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为4445.12万元，同比下降19.5%[19] - 基本每股收益本期为0.0355元，同比下降22.5%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长53.98%，达到9.19亿元（上年同期5.97亿元）[8] - 研发投入同比增长29.55%，达到3726.79万元（上年同期2876.70万元）[8] - 研发费用本期为3726.79万元，同比增长29.6%[18] - 信用减值损失本期为-2842.38万元，同比扩大89.5%[18] 各条业务线表现 - 数字营销板块收入同比增长57%，互联网媒体业务同比增长40%[8] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降204.71%，为-1.75亿元（上年同期1.67亿元）[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.03亿元，上期为9.02亿元，同比增长0.15%[20] - 经营活动现金流入小计本期为10.62亿元，上期为9.90亿元，同比增长7.26%[20] - 经营活动现金流出小计本期为12.37亿元，上期为8.22亿元，同比增长50.48%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1.75亿元，上期为1.67亿元，同比下降204.77%[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1776.76万元，上期为-1.21亿元，同比改善114.64%[20] - 筹资活动现金流入小计本期为9964.55万元，上期为3.27亿元，同比下降69.52%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为9763.68万元，上期为5679.03万元，同比增长71.92%[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为-5624.82万元，上期为1.10亿元，同比下降151.22%[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为10.15亿元，上期为8.34亿元，同比增长21.70%[21] 投资收益 - 投资收益同比增长161.76%，达到824.89万元（上年同期315.14万元）[8] 资产和负债 - 短期借款同比增长33.38%，达到3.27亿元（上年同期2.45亿元）[8] - 应收账款同比增长22.30%，达到11.36亿元（上年同期9.29亿元）[8] - 总资产同比增长2.70%，达到51.63亿元（上年同期50.28亿元）[5] - 资产总计本期为51.63亿元，同比增长2.7%[16] - 流动负债合计本期为7.94亿元，同比增长11.7%[16] - 短期借款本期为3.27亿元，同比增长33.4%[16] - 货币资金期末余额为1,036,451,096.73元，较期初减少5.15%[15] - 交易性金融资产期末余额为491,618,439.29元，较期初减少4.10%[15] - 应收账款期末余额为1,136,044,437.88元，较期初增长22.30%[15] - 预付款项期末余额为76,702,920.04元，较期初增长16.67%[15] - 流动资产合计期末余额为3,589,534,253.06元，较期初增长4.03%[15] - 长期股权投资期末余额为972,581,720.24元，较期初增长0.38%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为135,104人[11] - 北京智度德普股权投资中心（有限合伙）持股比例为16.52%，持股数量为208,966,338股[11] - 智度集团有限公司持股比例为6.57%，持股数量为83,088,573股[11] - 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司持股比例为1.76%，持股数量为22,245,967股[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3,307,051,678.25元，同比增长14.59%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为212,674,972.37元，同比下降34.00%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为82,730,928.75元，同比下降43.33%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为17,748,143.31元，同比增长106.84%[17] - 2024年基本每股收益为0.1692元/股，同比下降33.41%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为5.24%，同比下降3.44个百分点[17] - 公司实现营业收入330,705.17万元，同比增长14.59%，归属于上市公司股东的净利润为21,267.50万元，同比下降34.00%[70] - 公司毛利率为17.18%，同比下降2.79个百分点，主要因数字营销行业竞争激烈及新产品推广成本增加[70] - 销售费用同比下降4.25%，管理费用下降15.01%，财务费用下降63.91%[71] - 公司资产负债率为14.64%，现金及现金等价物合计16.05亿元，有息负债现金覆盖率为6.56[70][71] - 销售费用同比下降4.25%至1.14亿元，管理费用同比下降15.01%至1.44亿元[95] - 财务费用同比下降63.91%至-2626万元，主要因公司持有大量美元存款利息增加[95] - 研发费用同比增长4.58%至1.28亿元，占营业收入比例为3.88%[95][98] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长106.84%至1775万元[101] - 投资活动现金流入同比增长702.79%至140.95亿元，主要因赎回理财产品增加[100][101] - 筹资活动现金流入同比增长145.08%至6.31亿元，主要因新增银行借款增加[100][101] - 现金及现金等价物净增加额同比增长338.24%至3.46亿元[101] 各条业务线表现 - 互联网媒体业务营业收入115,838.45万元，占总营收35.03%，贡献毛利39,405.33万元，占公司毛利的69.36%[71] - 数字营销业务营业收入198,294.83万元，占总营收59.96%，贡献毛利9,078.73万元，占公司毛利的15.98%[71] - 移动端业务收入46,524.76万元，同比增长95.21%，营业毛利13,225.56万元，同比增长70.39%[74] - PC端数字媒体业务收入30,334.21万元，同比增长44.80%，毛利5,509.07万元，同比增长155.70%[73] - 浏览器业务收入30,581.05万元，占PC端业务总收入近50%，但毛利同比下降30.45%[73] - 数字营销业务实现营业收入198,294.83万元，较上年同期上升9,574.00万元，毛利率下降3,995.22万元[76] - 公司区块链供应链金融业务累计助力中小微企业完成融资19.3亿元[77] - 2024年公司营业收入合计33.07亿元，同比增长14.59%，其中互联网媒体服务收入11.58亿元（占比35.03%），数字营销业务收入19.83亿元（占比59.96%）[82] - 互联网媒体服务收入同比增长31.88%，数字营销业务收入同比增长5.07%，其他业务收入同比增长37.61%[85] - 营业成本中数字营销业务占比69.08%，同比下降6.97个百分点[88] 各地区表现 - 中国境内收入20.62亿元（占比62.34%），其他国家或地区收入12.45亿元（占比37.66%），海外收入同比增长42.59%[82] - 公司互联网媒体业务主要面向北美地区，2025年美国市场通胀压力缓解但存在经济不确定性[145] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司主营业务由传统的仪器仪表制造变更为互联网媒体、数字营销等[16] - 公司已在互联网媒体业务中应用ChatGPT等AI技术提升内容生成效率及用户体验[75] - 公司应用GPT-4o模型优化智能音箱Vifa ChatMini，并新增AI定制声音服务[80] - 元宇宙办税大厅结合3D虚拟人技术与ChatGPT/文心一言AI能力，实现纳税人实时咨询[81] - 公司将利用华为鲸鸿动能N1、N2等行业服务商优势，抓住宏观经济复苏、旅游和游戏等行业发展的有利因素[134] - 华为硬件端出货量增长及鸿蒙OS创新升级预计将刺激广告主在华为终端和鸿蒙生态的广告预算增加[134] - 公司计划在视频类和社交类媒体端发力，构建以内容为核心的全案整合营销服务[135] - 公司将探索AIGC工具在广告创意、营销内容输出、触达消费者及消费转化全流程的应用[135] - Vifa品牌计划推出Vifa Pro专业音响系列，并持续在HIFI音响领域推出新产品[136] - Vifa品牌将进军北欧、北美家居及酒店市场，并拓展土耳其、印度、俄罗斯等国家的经销商[136] - 公司将探索数据科技业务与数字营销业务的协同，为大型国有银行提供精准营销服务[137] - 公司计划基于百度文心一言、DeepSeek等大模型，探索金融信贷等垂直领域的落地应用[138] - 公司将推动与农业银行、交通银行等银行的系统直连合作，扩展供应链金融业务[139] - 公司在"Meta彼岸"艺术元宇宙社区中已发行数百余款基于区块链技术的数字藏品[141] - 公司积极探索AI技术在税务服务、医疗健康等细分领域的应用，提升虚拟形象的交互能力[142] 其他重要内容 - 公司注册地址变更为广东省广州市花都区新雅街凤凰南路56之三401室[13] - 公司聘请的会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 总资产同比增长7.87%，从46.135亿增至50.277亿人民币[19] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长5.71%，从38.897亿增至41.615亿人民币[19] - 2024年第四季度营业收入达10.072亿人民币，为全年最高季度收入[26] - 2024年非经常性损益总额为1.299亿人民币，较2023年的1.762亿下降26.2%[27] - 非流动性资产处置收益2024年为1.019亿人民币，较2023年1.470亿下降30.7%[27] - 政府补助收入2024年为184.55万人民币，较2023年439.20万下降58%[27] - 金融资产公允价值变动收益2024年为3054.27万人民币，2023年为亏损248.78万[27] - 会计政策变更涉及《企业会计准则解释第17号》和《18号》，自2024年1月1日起施行[20] - 公司对2020-2023年会计差错进行更正，涉及范特西股权处置相关会计处理[21] - 公司最近三个会计年度扣非净利润均为负值，持续经营能力存在不确定性[21] - 公司子公司设立广州智麦智己网络科技（注册资本500万元）和开曼群岛全资子公司Eightpoint Global Services Ltd（注册资本0.01美元）[89] - 前五名客户合计销售金额为15.73亿元，占年度销售总额的46.40%[94] - 前五名供应商合计采购金额为22.37亿元，占年度采购总额的77.78%[94] - 研发人员数量同比下降2.42%至121人，其中硕士学历人员数量同比增长113.79%至62人[97] - 投资收益为37,972,710元，占利润总额的13.55%，主要来自处置金融资产和理财产品收益[103] - 公允价值变动损益为6,777,355.24元，占利润总额的2.42%，主要来自以公允价值计量的金融资产变动[103] - 资产减值损失为-37,397,736.87元，占利润总额的-13.34%，主要来自存货、商誉和无形资产减值[103] - 货币资金期末余额为1,092,704,020.40元，占总资产比例21.73%，较年初增长1.01个百分点[105] - 应收账款期末余额为928,902,420.51元，占总资产比例18.48%，较年初增长3.39个百分点[105] - 交易性金融资产期末余额为512,639,483.65元，本期公允价值变动收益为1,395,741.34元[108] - 报告期投资额为5,000,000元，较上年同期的60,000,000元下降91.67%[110] - 受限货币资金账面余额为21,775,233.57元，主要用于保证金和冻结用途[109] - 长期股权投资期末余额为968,860,116.94元，占总资产比例19.27%，较年初下降0.99个百分点[106] - 智度投资（香港）有限公司总资产为2,580,349,958.33美元，净资产为2,289,753,944.63美元，营业收入为1,335,465,411.91美元[116] - 公司营业利润为345,032,275.61美元，净利润为273,674,623.38美元[116] - 公司新设广州智麦智己网络科技有限公司和Eightpoint Global Services Ltd以增强互联网产业布局[116] - 公司2023年度在职员工总数为456人，其中母公司41人，主要子公司415人[190] - 员工专业构成中销售人员占比最高，达211人，占总员工数的46.3%[190] - 技术人员数量为126人，占员工总数的27.6%[190] - 员工教育程度以本科为主，共269人，占比59%[190] - 研究生及以上学历员工73人，占员工总数的16%[190] - 公司2023年度未实施现金分红、送股或公积金转增股本[193] - 报告期内公司未实施股权激励计划或员工持股计划[194] - 公司建立了基于岗位价值和市场竞争力的薪酬体系[191] - 公司提供多元化培训体系，包括新员工入职培训、业务培训等[192] - 公司内部控制制度严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规要求[195] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为85.74%[198] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为88.37%[198] - 财务报告重大缺陷数量为0个[198] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[198] - 财务报告重要缺陷数量为0个[199] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[199] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[200] - 非财务报告不存在重大缺陷[200] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[200]

智度科技股份有限公司 关于子公司变更名称、经营范围 暨完成工商变更登记的公告 法定代表人：聂晶 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;大数据服务; 数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-001 智度科技股份有限公司 关于子公司变更名称、经营范围暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司广州避雷针信用服务 有限公司（更名前）因业务发展需要，对其企业名称、经营范围以及住所等进行 了变更，相关工商变更登记手续已于近日办理完毕，并取得了广州市花都区市场 监督管理局换发的《营业执照》。变更后的具体信息如下： 名称：广州避雷针数字科技有限公司 类型：其他有限责任公司 智度科技股份有限公司 关于子公司变更名称、经营范围 暨完成工商变更登记的公告 2025 年 1 月 25 日 2 注册资本：壹仟万元（人民币） 成立时间：2020 ...

智度科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-058 智度科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：以套期保值、规避汇率或利率风险为目的。 2、交易种类：远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。 3、交易金额：预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价 值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币 3,500万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为人民币35,000万元（或等 值外币），在额度内资金可循环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。 4、履行程序：智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11 月29日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易 业务的议案》。该事项不涉及关联交易，属于公司董事会决策权限，无需提交股 东会审议。 5、风险提示：公司计划开展的外汇衍 ...

智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）海外互联网媒体业务的主要经 营实体位于海外，其主要客户及供应商位于北美地区，业务主要以美元等外币结 算。为提高公司应对汇率、利率波动风险的能力，有效规避外汇市场的风险、防 范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响、增强公司财务稳健性、合理降低财务 费用，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司拟适度开展外 汇衍生品交易业务。 智度科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景和目的 二、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易品种 公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权、掉 期等产品或上述产品的组合工具。 （二）交易金额 预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的 金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币3,500万元，预计 任一交易日持有的最高合约价值为人民币35,000万元（或等值外币），在额度 内资金可循环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）不应超过上述额度。 （三）交易方式 公司拟开展外汇衍生品交易 ...