董事会构成 - 公司董事会由十一名董事组成，含四名独立董事，设董事长一名，任期三年[2] - 董事会设战略、薪酬与考核、审计、提名委员会，人数分别为七、三、三、五人[4] 会议召集 - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议时，应召开临时会议[5] 委托规则 - 董事未出席且未委托视为放弃投票权，委托书授权不明视为全权委托[6] - 关联交易、独立董事委托有相应限制，董事不得接受不明委托[6][7] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[7] 会议召开 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通讯或现场与其他方式同时召开，参会董事须签字[7]