股权结构 - 公司经批准发行普通股总数为6864万股[21] - 成立时向发起人发行4188万股，占61.01%；法人持股240万股，占3.5%；社会公众持股1900万股，占27.68%；内部职工持股536万股，占7.81%[21] 股份转让限制 - 董事、高管就任时1年内、离职后半年内不得转让股份，任职期间每年转让不超25%[29] 股东权利与义务 - 股东有获股利等利益分配、请求召开股东会等权利，承担遵守法规章程、缴纳股款等义务[34][39] 股东会相关 - 单独或合并持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[49][53] - 单独或合并持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[57] - 年度股东会21日前、临时股东会15日前公告通知股东[58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，可设副董事长一至两名，独立董事四名[94] - 董事会每年至少召开四次会议，提前十四日书面通知[99] 利润分配 - 公司每年现金分红不低于当年可分配利润的10%，每三年现金累计分配不少于年均可分配利润的30%[131] 审计与财务 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定聘用和解聘[141] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[149] 章程相关 - 章程以在长春市市场监督管理局核准登记后的中文版为准，自股东会审议通过、公司发行H股并在港交所上市之日起生效[165]

第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、 高级管理人员、股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重 大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方自然人、单位 及其相关人员，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及 法律法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 信息披露义务人应当及时、公平地依法履行信息披露义 务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-092 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（简称"《股票上市规 则》"）等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况， 制定本 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-076 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘请会计师事务所的情况说明 根据公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公 司主板挂牌上市的需要，经过综合考量和审慎评估，公司拟聘请富睿玛泽为公司 本次发行上市的审计机构，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他 申请相关文件提供意见。 二、拟聘请会计师事务所的基本情况 1、基本信息 富睿玛泽成立于 2007 年，注册地址为香港湾仔港湾道 18 号中环广场 42 楼。 富睿玛泽根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师，具备 审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格。 截至 2025 年 6 月 30 日，富睿玛泽拥有超过 20 名董事及员工约 330 人。2024 年度富睿玛泽为约 70 家在香港的上市公司提供年报审计服务。 2、投资者保护能力 富睿玛泽已按照相关法律法规要求购买专业责任保险。近三 ...

人员提名 - 吴蔚被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 遵守规定，确保有时间精力履职[13] - 出现不符资格情形及时报告辞任[13] - 辞任致比例不符或缺会计人士将持续履职[13]

公司整体资金情况 - 2025年期初往来资金余额318,879.36万元[1] - 2025年半年度往来累计发生额66,563.30万元[1] - 2025年半年度往来资金利息3,949.36万元[1] - 2025年半年度偿还累计发生额62,315.12万元[1] - 2025年6月末往来资金余额327,076.90万元[1] 长春高新房地产公司资金情况 - 2025年期初往来资金余额290,676.43万元[1] - 2025年半年度往来累计发生额61,042.66万元[1] - 2025年半年度往来资金利息3,707.81万元[1] - 2025年半年度偿还累计发生额61,080.71万元[1] - 2025年6月末往来资金余额294,346.19万元[1]

| | | 是否提交股 | | --- | --- | --- | | 序号 | 制度名称 | 东会审议 | | 1 | 《公司章程》 | 是 | | 2 | 《股东会议事规则》 | 是 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 4 | 《独立董事制度》 | 是 | | 5 | 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 | 是 | | 6 | 《总经理工作细则》 | 否 | | 7 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | | 8 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | | 9 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 10 | 《董事会战略决策委员会工作细则》 | 否 | | 11 | 《关联交易管理制度》 | 否 | | 12 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 否 | 具体情况如下： | 13 | 《投资者关系管理制度》 | 否 | | --- | --- | --- | | 14 | 《信息披露管理制度》 | 否 | | 15 | 《募集资金管理制度》 | 否 | | 16 | 《内部审计制度》 | 否 | | 17 | 《内部控制制度》 | 否 | | 18 | 《非 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-112 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策（草案） （经公司十一届董事会第十一次会议审议通过，H股发行上市后适用） 第一条 本政策的目的旨在列载长春高新技术产业（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）为达致董事会成员及雇员多元化而采 取的方针和政策。 第二条 公司明白并深信董事会成员及雇员多元化对提升公司 的表现素质裨益良多。为达致可持续及均衡的发展，公司视董事会及 雇员日益多元化为促使其达到战略目标及维持可持续发展的关键元 素。公司旨在建立及维持多元化的董事会组成和多元化的雇员组成， 在技能、专业经验、教育背景、知识、专才、文化、独立性、年龄及 性别等各方面达致均衡，并在招聘、培训与发展、薪酬，以及就业和 晋升机会等方面提供平等机会。 第三条 董事会及董事会提名委员会(以下简称"提名委员会") 将妥为考虑多项因素(以下简称"该等条件")以评核、甄选及向董事 会建议一名或多名候选人担任或连任董事，该等条件包括但不限于： （a）多元化观点，包括但不限于性别、年龄、文化背景及教育背景、 专业经验、技能、地区和行业经验、 ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2025 年半年度财务报告 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-082 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 4,365,132,832.62 | 6,097,332,986.00 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 1,641,446,745.69 | 24,958,223.28 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 175,396,315.79 | 249,234,064.65 | | 应收账款 | 2, ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会现就提名吴蔚女 士为公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长春高新技术产业（集团）股份有限公司第十一 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-078 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 独立董事候选人简历 吴蔚，女，1975 年 12 月出生，香港大学研究生学历，国际会计学士，社会 科学硕士，具有中国、美国及香港注册会计师资格。1998 年 7 月至 2002 年 6 月 在中国和美国任职于安达信会计师事务所；2002 年 7 月至 2024 年 6 月在中国和 美国任职于普华永道会计师事务所；2010 年起先后于北京和香港办公室担任鉴 证服务部和交易咨询部合伙人。2025 年 4 月起担任厦门海辰储能科技股份有限 公司独立董事。目前，为香港独立非执行董事协会的永久会员及香港中资金融业 财资协会的财务顾问。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会、调整 董事会席位并修改<公司章程>的议案》《关于增选第十一届董事会独立董事的 议案》，鉴于公司拟调整董事会席位，董事会由九名董事组成，独立董事四名。 根据相关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，同意提名吴蔚 女士（简历附 ...