公司基本情况 - 建筑业是公司第一大收入及利润来源，功率半导体和数字能源业务处于培育期，收入占比较小 [4] - 子公司倍特建安主营房屋建筑、市政公用和装饰装修项目，业务集中在成都地区，采用施工总承包和EPC模式 [5] - 2024年倍特建安获"建筑业AAA级信用企业"等荣誉，承建项目获四川省新技术应用示范工程等称号 [5] - 截至2024年底，倍特建安未完工订单149个，金额316.59亿元 [6] - 工程总承包项目占新签合同金额80%，具有节约工期、控制造价等优势 [7] 建筑业发展 - 公司抓住成都高新区建设机遇，整合资源联合知名设计院承接优质项目 [5] - 稳妥拓展区外业务，探索工程建设与先进制造技术、信息技术融合 [6] - 建立完善质量控制体系，通过ISO9001认证，采用PDCA管理模式 [9][10] - 2024年未发生重大质量事故和安全生产事故 [11][12] 科技转型业务 - 功率半导体业务通过森未科技和芯未半导体开展，专注IGBT芯片设计和制造 [12] - 森未科技产品覆盖600-1700V应用领域，2024年发布第七代产品并布局第三代半导体 [13] - 芯未半导体建设功率半导体代工平台，一期产线已进入量产阶段 [15] - 数字能源业务聚焦虚拟电厂和分布式能源，落地西部首座虚拟电厂项目 [16] 财务与分红 - 2024年归属于上市公司股东净利润6136.97万元，未分配利润8.24亿元 [90] - 拟每10股派发现金红利0.55元，合计派现1937.54万元，分红比例31.57% [90][93] - 计提资产减值准备1.3亿元，减少2024年利润总额1.3亿元 [78][85] 公司治理 - 董事会审议通过2024年度报告、财务决算报告等议案 [23][27][30] - 新设招标采购管理中心加强采购管理 [52] - 根据财政部规定变更会计政策，不影响财务状况和经营成果 [98][104]

2024 年度述职报告 作为成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和 要求，本人在 2024 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按 时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司的相关事项发表 了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和股东的利益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张腾文，出生于 1970 年，西南财经大学财务管理学博士学位、 副教授。曾任西南财经大学证券与期货学院行业分析研究所所长、四 川省商投投资控股有限公司独立董事、四川科伦药业股份有限公司独 立董事暨审计委员会主任、成都盛帮密封件股份有限公司独立董事暨 审计委员会主任、南充农村商业银行股份有限公司独立董事暨审计委 员会主任、四川三台农村商业银行股份有限公司独立董事暨审计委员 会主任。现任西南财经大学金融学院副教授、研究生导师，四川久远 银海软件股份有限 ...

作为成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和 要求，本人在 2024 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按 时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司的相关事项发表 了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和股东的利益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 龚敏，出生于 1961 年，博士学位、教授、博士生导师。曾任四 川大学物理学院院长、党委书记。现任四川大学物理学院微电子学系 教授、博士生导师，黄昆基金会黄昆半导体物理学奖评审委员会委员， 中国物理学会半导体专业委员会委员，中国兵工学会激光技术专业委 员会委员，四川省集成电路行业协会和成都市集成电路行业协会理事 等，上市公司成都雷电微力科技股份有限公司独立董事，2022 年 6 月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

成都高新发展股份有限公司独立董事 本人兼任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委 员、提名委员会委员、战略委员会（现已调整为战略与 ESG 委员会） 委员。2024 年通过董事会相关专门委员会主要履行了以下职责： 2024 年度述职报告 作为成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和 要求，本人在 2024 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按 时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司的相关事项发表 了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和股东的利益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 马桦，出生于 1970 年，民商法博士学位、副教授。曾任四川省 财政厅科员。现任西南财经大学法学院副教授、仲裁法研究中心主任， 兼任成都市仲裁委员会（首席库）仲裁员，创意信息技术股份有限公 司、四川泸州市兴泸水务（集团）股份有限 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-17 成都高新发展股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子 公司计提资产减值准备的情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原 则，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面 检查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对有关资产计提了减值 准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告 期 经过公司及下属子公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的资产， 范围包括存货、固定资产、应收款项、无形资产等，进行全面清查和资 产减值测试后，拟计提 2024 年度各项资产减值准备 130,237,675.54 元， 明细如下： 上述计提的资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （三 ...

（四）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （五）首席合伙人：钟建国 （六）截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 241 人，注册会计 师人数为 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数为 904 人。 （七）天健会计师事务所（特殊普通合伙）共承担 707 家上市公 司 2024 年度财务报表审计，上市公司客户主要行业包括：制造业， 信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公 共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技 成都高新发展股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等 规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入71.27亿元，净利润0.61亿元，总资产147.18亿元[28] - 2024年研发投入4953.31万元，同比增长23.74%[29] - 2024年环保总投入1520.76万元，违反环境法规事件数0件[28] - 2024年综合能源消耗量125,272.04千克标准煤，较2023年下降[138] - 2024年直接能源消耗量53,462.04千克标准煤，较2023年上升[138] - 2024年间接能源消耗量71,810千克标准煤，较2023年下降[138] - 2024年总耗水量7.89万立方米，较2023年大幅增长[156] - 2024年耗水强度0.0011万立方米/百万人民币，较2023年上升[156] 用户数据 - 报告期内累计300户电力用户参与响应工作，最大负荷响应能力1.23万千瓦[135] - 成都高新西区虚拟电厂聚合201家企业，形成6.87万千瓦灵活可调能力[141] 未来展望 - 公司制定未来三年股东回报规划，大幅提升年度现金分红比例[12] 新产品和新技术研发 - 芯未半导体首发8英寸超薄晶圆背面加工产品，碳化硅研发试验验证平台通线[13] - 成都倍特数字能源科技有限公司虚拟电厂物联网硬件装备可降成本提效率[33] - 成都达奇科技股份有限公司新型催化法烟气脱硫装备在40 - 150℃工作，可产绿色能源[33] - 成都达奇科技股份有限公司新型催化法低温脱硝装备在90 - 180℃工作，运行成本低[33] - 成都特隆美储能技术有限公司高密度液冷储能电池系统实现电能高效转换和管理[33] - 成都晨光博达新材料股份有限公司Y型全氟聚醚油适用于电子设备液冷系统[33] - 成都锐思环保技术股份有限公司低温烟气余热蒸发脱硫废水零排放装置以废治废[33] - 四川省达科特能源科技股份有限公司BOG气体分离装置处理含氦混合气[33] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司明确董事会下设战略与ESG委员会，设立三级ESG治理架构[37] - 公司结合业务开展ESG风险辨识，制定管控措施[40] - 公司建立多元化沟通渠道，开展实质性议题分析[43][46] - 公司建立并完善内部控制体系，设立审计法务部[79][82] - 公司完成税务管理平台和销项开票管理系统配置上线[87] 企业荣誉 - 2024年森未科技获评国家级专精特新重点“小巨人”企业[13] - 倍特建安多项工程获评成都市“绿色标杆”工地[14] - 倍特数能“成都高新区虚拟电厂示范项目”入选国家绿色低碳示范项目清单[14] - 倍特建安获功率半导体模块制造杰出供应商奖项[33] - “数智虚拟电厂平台”被认定为年度四川省软件省内首版次产品[33] - 倍智智能党支部获成都高新区“先进基层党组织”荣誉称号[70] 专利与认证 - 倍特建安取得20项专利、1项省级工法[18] - 森未科技累计取得20多项技术专利，开发超100款芯片产品[19] - 倍特数能取得20余项相关专利等知识产权[19] - 公司累计持有有效专利78件，有2个国家高新和专精特新企业认证[29] - 倍特数能取得CCRC信息安全三级服务资质认证证书[97] - 芯未半导体取得信息安全管理体系认证证书[97] - 倍特建安等子公司取得ISO环境管理体系认证证书[114] - 倍特数能入选气候友好型企业入库名单并获"A"类评级[121] 人员与培训 - 员工总数1100人，社保缴纳覆盖率100%，少数民族员工比例2.18%[29] - 员工接受培训总时长19177.50小时，全年培训384次，安全培训2406小时[29] - 安全生产投入14975万元，职业病发生人数0人，员工培训覆盖率100%[29] - 高新发展组织“外派董监高履职规范”专题培训[61] - 高新发展党委开展两期党性教育研修班[71] - 倍智智能党支部组织学习新版《中国共产党纪律处分条例》[73] - 举办年度审计合规培训和新《公司法》专题培训[84][85] 质量与管理 - 倍特建安构建全寿命质量管理体系，坚持PDCA循环管理模式[188] - 全年项目合格率100%，未发生重大及以上质量事故[190] - 荣获国家级QC成果“一等奖”1项、省市级QC成果7项[190] - 申报“成都市结构优质工程”2项并通过现场复查[190] - 荣获“芙蓉杯”1项、市级优秀论文1项[190] - 森未科技按IATF标准完善内部质量标准建设[193]

独立董事情况 - 公司现任三位独立董事为龚敏先生、张腾文女士、马桦女士[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

成都高新发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部 控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-18 成都高新发展股份有限公司 1 24 号）规定：对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》 （财会〔2006〕3 号）有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相 应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一 年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示，该解释规定自印 发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不影响公司 营业收入、净利润、净资产，不会对公司财务状况、经营成果和 ...