会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年6月27日13:30召开，会期半天[2] - 网络投票2025年6月27日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年6月19日[3] 议案情况 - 议案6.00需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 议案5.00、10.00、11.00对中小投资者表决单独计票[8] 其他事项 - 登记时间为2025年6月24 - 26日9:00 - 17:30[10] - 投票代码360628，简称为“高新投票”[14] - 同一股东账户重复投票以第一次有效结果为准[18] - 股东大会审议多项议案，提请授权制定2025年度中期分红方案[20] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[20] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[21]

会议信息 - 会议通知于2025年6月3日发出，6月6日召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》[3] - 同意将该议案提交股东大会审议[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[6]

会议相关 - 第九届董事会第五次临时会议于2025年6月6日召开，9名董事全到[2] - 公司将于2025年6月27日召开2024年度股东大会[21] 议案表决 - 多项修订议案及授权分红议案均9票同意通过[6][8][11][14][17][22] 审计相关 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，费用90万元含税[18][20]

分红计划 - 拟提高2025年度现金分红频次，授权制定中期分红方案[2] - 2025年中期分红需净利润和可分配利润为正，分红后现金流满足需求[2] - 当期现金分红金额以净利润为上限[2] 授权情况 - 授权期限从2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[4] - 议案经董事会和监事会审议通过，需2024年度股东大会批准生效[5][6]

市场整体表现 - 沪指5月30日下跌0 47% [1] - 申万行业中5个上涨 涨幅居前为农林牧渔(1 20%)和银行(0 64%) [1] - 建筑装饰行业微涨0 06% [1] - 汽车(-1 91%)和综合(-1 87%)行业跌幅居前 [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出444 45亿元 [1] - 4个行业获主力净流入 银行(7 87亿元)和建筑装饰(5 50亿元)规模领先 [1] - 27个行业主力净流出 计算机(-67 41亿元)、汽车(-58 71亿元)、电子等行业流出居前 [1] 建筑装饰行业个股表现 - 行业157只个股中47只上涨 8只涨停 100只下跌 [2] - 66只个股获资金净流入 5只超亿元 棕榈股份(1 92亿元)、东珠生态(1 70亿元)、ST岭南(1 22亿元)居前 [2] - 16只个股净流出超千万元 高新发展(-3865万元)、中国核建(-3703万元)、郑中设计(-3698万元)最多 [4] 资金流入榜单 - 棕榈股份涨停(10%) 换手率6 8% 主力净流入1 92亿元 [2] - 东珠生态涨9 94% 换手率14 22% 净流入1 70亿元 [2] - ST岭南涨4 83% 换手率21 44% 净流入1 22亿元 [2] 资金流出榜单 - 高新发展跌2 15% 换手率2 51% 主力净流出3865万元 [4] - 中国核建跌2 37% 换手率1 17% 净流出3703万元 [4] - 郑中设计跌5 34% 换手率13 06% 净流出3698万元 [4]

公司基本信息 - 投资者关系活动为2025年5月13日下午15:00 - 16:00通过“价值在线”平台线上举办的2024年度业绩说明会，上市公司接待人员包括董事长周志等6人，以网络文字互动方式交流 [2] 业务发展战略与举措 科技转型战略 - 坚定科技转型战略，做强做优功率半导体和数字能源业务，沿战略性新兴产业和新质生产力方向拓展布局 [2] 数字能源业务 - 2024年推进城市级虚拟电厂等项目建设，新增绿色智慧能源项目11个、数智虚拟电厂平台项目3个、分布式能源管理平台项目2个，下属公司落地自研产品并取得多项专利，部分项目获荣誉 [2][3][6] - 2025年扩容应用场景，推动自研平台优化升级，推进相关项目，迭代软件平台功能，打造解决方案 [4][7] 功率半导体业务 - 2024年加强技术研发投入，丰富产品类别，在工商业储能和工业控制电源领域发布新产品，深化战略合作，探索业务路径，自研组串式光伏逆变器 [3] - 2025年整合研发资源和供应链能力，构建全流程闭环管理，聚焦高毛利产品增强竞争力，加强供应链韧性管理 [4] 建筑业务 - 2024年建筑业务收入同比下降，截至2025年3月31日，倍特建安累计已签约未完工订单133个，金额约284.72亿元 [2][7] - 2025年提质增效，强化项目合规和协同，搭建线上招标采购平台，拓展项目渠道，提升技术和质量管控 [5][7] 业绩相关情况 业绩下降原因 - 2024年业绩下降，功率半导体业务部分产线产能未充分利用，厂房及产线折旧等固定费用影响大，计提各项资产减值准备 [4] 2025年经营计划 - 以建筑业务提质增效筑牢主业基本盘，强化功率半导体业务攻坚，数字能源业务扩容场景，优化资产配置，提升内部治理和精细化管理 [5] 政策相关业务 - 国家发布虚拟电厂发展指导意见，公司开展相关业务，2024年落地应用自研产品和平台，未来推动平台升级和项目推进 [6][7] ESG相关情况 - 搭建ESG三级治理架构，制定工作规程，推动构建常态化管理体系，已披露2024年度ESG报告 [8] 分红方案 - 制订未来三年股东回报规划，2024年拟每10股派发现金红利0.55元，现金分红总额1,937.54万元，占净利润比例31.57%，需经股东大会通过后实施 [8] 股权相关情况 华鲲振宇收购 - 2024年4月19日披露终止对华鲲振宇控股权收购重大资产重组，截至目前无应披露未披露信息 [8][9] 倍特期货股权出售 - 2024年转让倍特期货剩余33.75%股权，交易价格26,973.503万元，2025年1月完成工商变更登记，回笼资金用于日常经营和科技业务 [9] 森未半导体股权收购 - 成都高新集萃科技有限公司不属于公司关联方，2024年公司下属子公司向其下属子公司提供建筑施工等服务 [9] 股东户数 - 截至2025年5月9日，公司股东人数为65,683 [9]

财报披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月13日15:00 - 16:00举办2024年度业绩说明会[1][2][4] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络文字互动方式[2] - 参加人员有董事长周志、董事兼总经理冯东等[3] 投资者参与 - 投资者可于2025年5月13日15:00 - 16:00在线参加说明会[4][5] - 投资者可于2025年5月13日14:00前在指定平台会前提问[7] 联系信息 - 联系部门为公司董事会办公室[11] - 联系人是王华清[11] - 联系电话为028 - 85137070，邮箱为cdgxfz000628@cdgxfz.com[11]

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-21 成都高新发展股份有限公司 关于公司副总经理退休辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 于2025年4月30日收到公司副总经理申书龙先生递交的书面辞职报告。 申书龙先生因已到法定退休年龄，申请辞去所担任的公司副总经理及 下属子公司所有职务。申书龙先生辞职后不再担任公司及子公司任何 职务，申书龙先生的辞职不会对公司正常生产经营活动造成影响。截 至本公告日，申书龙先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，申书龙先生的辞职 报告自送达董事会时生效。 申书龙先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对申书 龙先生为公司发展所做贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 成都高新发展股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 1 ...

订单情况 - 2025年第一季度，倍特建安新签订单3个，金额约0.59亿元[1] - 截至2025年3月31日，累计已签约未完工订单133个，金额284.72亿元[1] - 截至2025年3月31日，累计已中标未签约订单2个，中标金额为1.20亿元[1] 项目进展 - 华惠嘉悦汇广场A标段已完工交付，B、C标段完成约55%施工进度，剩余约45%不再承担[2] - 机场北物流组团片区道路及综合管廊工程（一期）竣工待验收，未达结算条件[3] - 三岔一线道路及综合管廊工程（一期）已竣工，结算中[3] - 成都高新南区（新川片区）租赁住房建设项目已竣工，结算中[3] - 高新福田TOD项目处于幕墙、总坪施工阶段，未达结算条件[7] - 新川V5V9V23号地块软件园项目处于主体结构施工阶段[8] - 新川V6V7V8V20V21号地块软件园项目处于土方施工阶段[8] - 高新区高投芯光智造园项目处于二次结构施工阶段[8] 收入及收款 - 本季度累计确认收入8597.37万元，本年累计确认收入79084.14万元，开工至本季末累计确认收入112372.02万元[8] - 华惠嘉悦汇广场ABC标段开工至本季末累计确认收入49,606.87万元，已收款51,841.21万元[3] - 机场北物流组团片区道路及综合管廊工程（一期）开工至本季末累计确认收入14,665.40万元，已收款10,780.82万元[3] - 三岔一线道路及综合管廊工程（一期）开工至本季末累计确认收入29,562.67万元，已收款21,142.92万元[3] - 精装修及总平工程总承包项目开工至本季末累计确认收入26988.91万元，已收款21754.69万元[5] - 生物医药创新孵化园成都前沿医学中心装修工程开工至本季末累计确认收入34133.94万元，已收款36089.82万元[5] - 三岔镇八角村社区工程（二期）一批次开工至本季末累计确认收入58389.85万元，已收款43418.94万元[5] - 新川GX2018 - 23(071)号地块住宅项目二标段等开工至本季末累计确认收入108875.42万元，已收款91660.54万元[6] - 智慧医疗医学中心二期产业园区项目二标段开工至本季末累计确认收入100612.07万元，已收款89185.62万元[6] - 成都高新区新川南组团智慧产业园区开工至本季末累计确认收入157987.97万元，已收款140158.01万元[6] - 成都高新区妇幼保健院新建项目开工至本季末累计确认收入94419.68万元，已收款70023.25万元[7] - 5G互联科创园开工至本季末累计确认收入152256.85万元，已收款127819.64万元[7] - 新川V6、V7号地块项目开工至本季末累计确认收入45319.93万元[8] - 新川V8、V20、V21号地块工程开工至本季末累计确认收入6747.92万元[8] - 某项目开工至本季末累计确认收入72930.56万元，已收款33069.01万元[9] 其他 - 倍特建安因建设工程施工合同纠纷收到执行案款4.829亿元[9] - 上述项目结算和回款无重大风险[5][6][7] - 上述经营数据为初步统计且未经审计，最终以定期报告披露数据为准[10]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入7.22亿元，较上年同期下降37.57%[3][7][10] - 归属于上市公司股东的净利润278.81万元，较上年同期下降91.92%[3][7] - 营业总收入本期为7.2206887715亿美元，上期为11.5652478921亿美元，同比下降37.57%[24] - 营业总成本本期为7.0739869889亿美元，上期为11.194697768亿美元，同比下降36.81%[24] - 营业利润本期为934.56679万美元，上期为5644.02363万美元，同比下降83.44%[24] - 净利润本期亏损354.836386万美元，上期盈利2971.425876万美元，同比下降111.94%[25] - 基本每股收益本期为0.008，上期为0.098，同比下降91.84%[25] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加11.91亿元，增长91.74%[13] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加2.54亿元，增长606.83%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少2.00亿元，下降87.57%[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为22.7600621073亿美元，上期为14.4671280089亿美元，同比增长57.31%[27] - 经营活动现金流入小计为23.86亿美元，去年同期为15.10亿美元[1] - 经营活动现金流出小计为24.93亿美元，去年同期为28.07亿美元[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.07亿美元，去年同期为-12.98亿美元[1] - 投资活动现金流入小计为2.22亿美元[1] - 投资活动现金流出小计为1.02亿美元，去年同期为4.18亿美元[1] - 投资活动产生的现金流量净额为2.12亿美元，去年同期为-4.18亿美元[1] - 筹资活动现金流入小计为2.71亿美元，去年同期为7.70亿美元[1][2] - 筹资活动现金流出小计为2.43亿美元，去年同期为5.41亿美元[2] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.28亿美元，去年同期为2.29亿美元[2] - 现金及现金等价物净增加额为1.33亿美元，去年同期为-11.11亿美元[2] 其他财务数据变化 - 应收账款期末余额较期初减少6.87亿元，下降47.87%[8] - 预付款项期末余额较期初增加2510.64万元，上升47.44%[8] - 持有待售资产期末余额较期初减少2.69亿元，下降100%[8] - 应交税费期末余额较期初增加1632.73万元，上升31.10%[8] - 一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加1.59亿元，上升43.17%[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额1,472,965,868.33元，期初余额1,339,441,550.49元[21] - 应收票据期末余额7,042,264.07元，期初余额6,581,617.61元[21] - 应收账款期末余额748,367,056.40元，期初余额1,435,534,057.97元[21] - 预付款项期末余额78,027,904.23元，期初余额52,921,505.65元[21] - 存货期末余额110,831,249.16元，期初余额105,323,404.12元[21] - 合同资产期末余额8,747,860,624.20元，期初余额9,605,857,899.69元[21] - 流动资产合计期末余额11,506,457,033.93元，期初余额13,147,613,536.90元[21] - 资产总计期末余额13,069,939,996.03元，期初余额14,718,057,855.18元[21] - 流动负债合计本期为89.2233242444亿美元，上期为105.5061757733亿美元，同比下降15.43%[22] - 非流动负债合计本期为19.9815882881亿美元，上期为20.1148029799亿美元，同比下降0.66%[22] - 负债合计本期为109.2049125325亿美元，上期为125.6209787532亿美元，同比下降13.07%[22] - 所有者权益合计本期为21.4944874278亿美元，上期为21.5595997986亿美元，同比下降0.30%[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为69,232，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，成都高新投资集团有限公司持股比例48.89%，持股数量172,213,390股[15]