累计诉讼、仲裁事项基本情况 - 公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁涉案金额合计21,254.79万元，其中作为原告（申请人）涉及金额10,132.97万元，作为被告（被申请人）涉及金额9,997.08万元，作为第三人与协助执行涉及金额1,124.74万元 [1] - 单笔涉案金额1,000万元以上的案件共5件，涉案金额11,088.67万元，主要涉及建设工程施工合同纠纷等案由 [1][6] - 其余单笔涉案金额1,000万元以下的诉讼、仲裁案件共127笔，涉案金额10,166.12万元 [6] 重大案件详情 - 成都远畅钢铁有限公司作为原告起诉成都倍特建筑安装工程有限公司等被告，涉案金额2,193.71万元 [2] - 成都倍特投资有限责任公司涉及深圳国际仲裁院案件 [4] - 四川倍智数能工程有限公司与中建三局集团有限公司存在建设工程施工合同纠纷 [6] 诉讼进展及影响 - 部分案件尚未判决或结案，对公司本期或期后利润的影响存在不确定性 [2] - 公司将依据会计准则和案件实际进展进行会计处理，最终利润影响以审计结果为准 [2] - 公司承诺持续关注案件进展并采取措施维护权益，同时按要求履行信息披露义务 [2] 其他披露事项 - 除已披露的重大诉讼及本次累计诉讼外，最近十二个月内公司不存在其他应披露未披露的诉讼、仲裁事项 [2] - 备查文件包括民事起诉状、应诉通知书等法律文书 [2]

诉讼情况 - 公司及控股子公司连续十二个月累计涉案金额21254.79万元，占最近一期经审计净资产绝对值10.05%[1] - 作为原告涉案10132.97万元，被告9997.08万元，第三人及协助执行1124.74万元[1] - 单笔1000万以上案件5件，涉案11088.67万元；以下127笔，涉案10166.12万元[1][7] 典型案件 - 成都高新发展股权转让纠纷涉案2593.53万元，已调解[7] - 成都远畅钢铁买卖合同纠纷涉案2193.71万元，二审中[7] - 成都倍特建设合同纠纷涉案2403.58万元，一审中[7] - 成都倍特投资股权回购纠纷涉案2515.52万元，仲裁中[7]

公司基本信息 - 公司于1996年10月30日首次发行1800万股人民币普通股，11月18日在深交所上市[5] - 公司注册资本为35,228万元[8] - 公司设立时发行股份总数为12,110万股，面额股每股金额为1元[17] - 公司已发行股份数为35,228万股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议，需经全体董事三分之二以上通过[17] - 公司收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数的10%[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[25] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[31] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[48] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72][73] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[104] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[110] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，特定事项需三分之二以上董事出席[111] - 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过[111] 各委员会相关 - 审计委员会成员为4名，其中独立董事3名，每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[127][128] - 战略与ESG委员会由5名董事组成，应至少包括1名独立董事[132] - 提名委员会由4名董事组成，独立董事过半数[133] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事过半数[133] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%或连续三年现金累计分配利润不少于同期年均可分配利润的30%[152] - 调整或变更利润分配政策须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[154] 其他 - 公司党委和纪委每届任期一般为5年，纪委书记一般由1名党委委员兼任[87] - 公司按上年度职工工资总额1%的比例安排党组织工作经费并列入年度预算[92] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[162][164] - 本章程自股东会审议通过生效，2024年10月8日旧章程废止[199]

股东大会信息 - 公司于2025年6月7日刊登召开2024年度股东大会的通知[3] - 2024年度股东大会于2025年6月27日下午13:30召开[3] 出席情况 - 现场出席股东大会8人，代表股份172,316,080股，占比48.9145％[4] - 网络投票股东404人，代表股份15,159,153股，占比4.3032％[4] - 出席股东大会共412人，代表股份187,475,233股，占比53.2177％[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意187,233,433股，占比99.8710％[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意187,226,133股，占比99.8671％[9] - 《2024年年度报告》全文及摘要同意187,234,133股，占比99.8714％[11] - 《2024年度财务决算报告》同意187,233,233股，占比99.8709％[12] - 《2024年度利润分配方案》总表决同意187,220,633股，占比99.8642％[14] - 《2024年度利润分配方案》中小股东表决同意2,723,243股，占比91.4502％[14] - 《关于修订＜成都高新发展股份有限公司章程＞的议案》总表决同意186,057,738股，占比99.2439％[14] - 《关于修订＜成都高新发展股份有限公司章程＞的议案》中小股东表决同意1,560,348股，占比52.3986％[15] - 《关于修订＜成都高新发展股份有限公司股东会 议事规则＞的议案》总表决同意186,047,138股，占比99.2382％[15] - 《关于修订＜成都高新发展股份有限公司股东会 议事规则＞的议案》中小股东表决同意1,549,748股，占比52.0426％[15] - 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》总表决同意187,238,933股，占比99.8740％[19] - 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》中小股东表决同意2,741,543股，占比92.0647％[19] - 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》总表决同意187,231,833股，占比99.8702％[19] - 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》中小股东表决同意2,734,443股，占比91.8263％[20] 议案结果 - 上述议案均获股东大会审议通过[8][10][11][13]

参会情况 - 出席股东大会股东及代理人412人，代表有表决权股份187,475,233股，占比53.2177%[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意187,233,433股，占比99.8710％[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意187,226,133股，占比99.8671％[8] - 《2024年年度报告》全文及摘要同意187,234,133股，占比99.8714％[9] - 《2024年度财务决算报告》同意187,233,233股，占比99.8709％[10] - 《2024年度利润分配方案》以352,280,000股为基数，每10股派现0.55元，共派现19,375,400元[12] - 《关于修订<成都高新发展股份有限公司章程>的议案》同意186,057,738股，占比99.2439％[13] - 《关于修订<成都高新发展股份有限公司股东会议事规则>的议案》同意186,047,138股，占比99.2382％[15] - 《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意186,056,038股，占比99.2430％[15] - 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》同意187,238,933股，占比99.8740％[17] 表决结果 - 股东大会表决同意187,231,833股，占比99.8702％[19] - 股东大会表决反对179,800股，占比0.0959％[19] - 股东大会表决弃权63,600股，占比0.0339％[19] - 中小股东表决同意2,734,443股，占比91.8263％[19] - 中小股东表决反对179,800股，占比6.0379％[19] - 中小股东表决弃权63,600股，占比2.1358％[19] - 本次股东大会表决结果为通过[20] 其他事项 - 本次股东大会听取独立董事2024年度述职报告[21] - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序合法有效[22] - 本次股东大会备查文件包括决议和法律意见书[24]

会议信息 - 公司第九届董事会第六次临时会议6月25日通知，6月27日召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 议案审议 - 审议通过经营管理层2025年度考核方案，2名董事回避，7票同意[3][4][6] - 审议通过总部内设机构优化调整议案，9票同意[6] 其他 - 备查文件含会议及薪酬与考核委员会决议[7] - 公告日期为2025年6月28日[8]

股东大会召开基本情况 - 本次股东大会为2024年度股东大会，由董事会召集，符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议召开时间为2025年6月27日，采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网投票系统进行 [1] - 股权登记日为2025年6月19日，登记在册股东有权出席，现场会议地点为成都高新区九兴大道8号公司会议室 [2][7] 会议审议事项 - 主要提案包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等公司治理文件 [5] - 提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案，并续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [5] - 部分议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，涉及中小投资者利益的议案将单独计票 [6] 会议登记及投票流程 - 登记时间为2025年6月24日至26日9:00-17:30，支持现场、传真或信函登记，需提供身份证件及授权文件 [7] - 网络投票操作流程明确，首次投票结果为有效表决，重复投票以第一次为准 [9][10] - 会议联系方式包括成都高新区办公地址、电话（028-85130316/85184100）及邮箱cdgxfz000628@163.com [8] 其他事项 - 独立董事将在大会上述职，其2024年度述职报告已提前披露于巨潮资讯网 [6] - 参会者需自理食宿交通费用，备查文件包括提议召开会议的董事会决议 [9][12]

2025年度中期分红方案 - 公司拟结合经营实际情况提高2025年度现金分红频次，以回馈投资者并提升投资者回报水平 [1] - 中期分红需满足可分配利润为正值且符合持续发展需求的前提条件 [1] - 当期现金分红金额以相应期间归属于上市公司股东的净利润为上限 [1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权其在法律法规和《公司章程》范围内制定并执行2025年中期分红方案 [2] - 授权期限从2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止 [2] - 董事会将结合实际情况确定具体分红金额、频次及实施时间 [2] 审批程序 - 议案已通过第九届董事会第五次临时会议审议，并提交2024年度股东大会审议 [2] - 第九届监事会第三次临时会议审议通过，认为议案符合相关法规且程序合法合规 [2] - 监事会强调该安排有利于简化分红程序并稳定投资者预期 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第五次临时会议于2025年6月6日在成都高新区以现场方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长周志主持 [1] - 监事会主席漆佳红、监事郑辉、晏庆及财务总监、董事会秘书张月列席会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程及治理制度修订 - 审议通过《公司章程》修订案，修订内容依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规，并授权管理层办理工商变更登记 [1] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等文件，均以9票同意通过并提交股东大会审议 [2] - 通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及审计委员会工作规程、财务报告审计规程、资金占用制度等5项制度，全票通过 [3][4] 财务及分红相关决议 - 提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案，具体内容同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 [4] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计90万元（含税），其中财务报告审计63万元、内控审计27万元，费用与上期一致 [4] 股东大会安排 - 决定于2025年6月27日召开2024年度股东大会，会议通知与公告同日披露于四大证券报及巨潮资讯网 [5]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，符合特定情形应在事实发生之日起2个月内召开[3] 股东请求与召集 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8][9] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东会[10] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[10] 临时提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[15] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[15] 股权登记与会议安排 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[16] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[18] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[25] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上或选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[26] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[30] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[30] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[31]