财报与业绩说明会安排 - 公司2024年年度报告于2025年4月23日公布[1] - 2025年4月28日15:00－17:00举行2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，截止2025年4月27日15:00[2] - 投资者可访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[6] - 报告于2025年4月21日由董事会审议通过，4月23日发布[9] - 报告期末公司控股21家子公司[12] 股东地位 - 截至2024年12月31日，公司是广发证券第一大股东、辽宁成大第四大股东、上海第一医药第二大股东、南京医药第三大股东[12] 荣誉奖项 - 公司连续十余年荣登中国制药工业百强榜单，跻身“中国500最具价值品牌”[13] - 2024年公司成功入选“2024年上市公司可持续发展优秀实践案例”[15] - 2024年2月公司获“中华老字号”荣誉[16] - 2024年获多项行业荣誉[16] - 2024年公司再次入选“上市公司董事会优秀实践案例”，荣获“2024年度上市公司董办最佳实践案例”奖项[19] 会议与议案 - 报告期内公司召开4次股东大会，审议9项议案，均获通过[20] - 报告期内公司召开9次董事会会议，审议39项议案，均表决通过[22] - 报告期内公司召开8次监事会会议，审议27项议案，均表决通过[22] 信息披露 - 报告期内公司严格按要求编制并披露信息127份，含4次定期报告、98份公告[24] - 公司自2014年获“A”级评价以来，连续10年获深交所信息披露考评为“A”[24] 投资者互动 - 报告期内召开年度网络业绩说明会2次，深交所互动易平台回复投资者提问140次，回复率100%，接待特定投资者调研7次，获证券公司研究报告2篇[26] 分红与回购 - 自2008年起连续十七年实施现金分红，2024年首次启动中期分红[27] - 2020 - 2023年三次股份回购合计45,174,031股，2024年4月完成全部注销[28][29] - 2024年1月10名董监高增持692,657股，金额975.96万元；7月2名高管增持670,000股，金额874.31万元[30] - 2024 - 2025年回购A股股份23,513,800股，占2025年1月31日总股本1.9662%，支付总金额420,005,418.42元[31] 财务数据 - 报告期末总资产3,300,189.64万元，比年初增长2.28%；归属于上市公司股东的净资产2,902,758.82万元，增长6.67%[32] - 实现营业收入261,057.51万元，比上年同期降低24.31%；归属于上市公司股东的净利润155,139.31万元，增长6.27%[32] - 2024年度拟以1,172,381,587股为基数，每10股派现金股利3.00元，预计分派351,714,476.10元[33] - 2024年度现金分红和股份回购金额总计890,898,167.24元，占净利润57.43%[34] - 资产负债率为11.27%[32] 员工与培训 - 2024年公司开展培训1,526场，累计课时达6,299小时，受训人次约79,919人次[41] - 截至2024年12月31日公司共有员工5,745人，大专以上学历者3,442人，占比59.91%[42] - 截至2024年12月31日公司拥有中高级职称者546人，注册执业药师369人，享受国务院特殊津贴者2人，全国劳动模范3人，省、州劳动模范36人[42] 人才发展 - 公司构建多元化培训体系，为管理人员设计多领域职业能力培训课程[40] - 公司推行师徒制和导师带徒机制，设立“敖东大讲堂”推动培训常态化[40] - 公司出台“研究生管理办法”，鼓励员工提升学历[40] - 公司构建多通道发展平台，完善人才储备机制，打造三支人才队伍[42] 安全管理 - 公司构建完善安全管理体系，重视安全生产教育培训，定期开展安全检查与评估[43] 市场与客户 - 公司通过组织和参与医学专业化推广活动满足临床需求[49] - 公司市场部和销售部协同合作维护客户关系，设立咨询热线[49] - 公司通过多渠道沟通收集消费者反馈，建立市场服务信息反馈机制[50] 供应商管理 - 公司致力于构建互利共赢的产业链生态体系，与供应商合作[52] - 公司建立严格的供应商准入、管理和退出机制，提升其可持续发展能力[53] - 公司建立公平公正的供应商评估体系，定期考核评估[53] - 公司未拖欠供应商货款，带动供应商业务增长[53] 环保措施 - 公司将绿色低碳理念融入运营，推进设备升级和模式转型[55] - 公司遵守环保法律法规，推行安全标准化和清洁生产[55] - 公司制定环境自行监测方案，安装在线监测设备[56] 污水排放数据 - 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司综合污水COD排放浓度17.64mg/l，排放总量0.621t，核定排放总量2.437t[57] - 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司综合污水氨氮排放浓度1.018mg/l，排放总量0.045t，核定排放总量0.325t[57] - 吉林敖东洮南药业股份有限公司综合污水COD排放浓度500mg/L，排放总量4.00t，核定排放总量46.8t[57] - 吉林敖东洮南药业股份有限公司综合污水氨氮排放浓度45mg/L，排放总量0.75t，核定排放总量4.22t[57] - 吉林敖东工业园公用资产管理有限公司综合污水COD排放浓度80mg/L，排放总量9.2568t，核定排放总量29.2t/a[57] - 吉林敖东工业园公用资产管理有限公司综合污水氨氮排放浓度10mg/L，排放总量0.2008t，核定排放总量3.65t/a[57] - 吉林敖东工业园公用资产管理有限公司锅炉烟气颗粒物排放浓度80mg/m³，排放总量5.0785t，核定排放总量20.088t/a[57] - 吉林敖东工业园公用资产管理有限公司锅炉烟气SO₂排放浓度400mg/m³，排放总量35.0629t，核定排放总量80.352t/a[57] - 吉林敖东工业园公用资产管理有限公司锅炉烟气NOx排放浓度400mg/m³，排放总量84.5201t，核定排放总量100.44t/a[57] 品种认证 - 公司人参、鹿茸、五味子、灵芝（赤芝）和灵芝孢子粉（赤芝）5个品种吉林省首家通过GAP延伸检查[59] 社会责任 - 2024年公司荣获“上市公司乡村振兴优秀实践案例”等荣誉[62] - 2024年公司积极参与地方公益事业，助力敦化市文明城市创建[62] - 2024年两节期间公司为石塘村贫困户送去生活物资[62] - 2024年公司在多领域积极履行社会责任获广泛认可[64] 未来展望 - 2025年公司将遵循相关要求构建社会责任管理体系[64] - 2025年公司将把社会责任融入各环节结合企业与社会效益[64]

业绩数据 - 2024年度药品、连锁药店批发及零售营业收入22.74亿元，占比87.10%，较上年降23.79%[6] - 2024年度以权益法核算的长期股权投资收益17.45亿元，占当年利润总额114.70%[7] - 2024年营业总收入26.11亿元，同比降24.29%[21] - 2024年营业总成本28.07亿元，同比降17.20%[21] - 2024年投资收益18.54亿元，同比增37.49%[22] - 2024年净利润15.19亿元，同比增5.19%[22] - 2024年综合收益总额20.19亿元，同比增28.57%[23] - 2024年基本每股收益1.3179元，同比增1.60%[23] - 2024年稀释每股收益1.3179元，同比增7.40%[23] 资产负债 - 公司流动资产期末余额48.33亿元，期初57.45亿元，减少15.88%[15] - 公司非流动资产期末余额281.69亿元，期初265.21亿元，增长6.21%[16] - 公司资产总计期末余额330.02亿元，期初322.66亿元，增长2.28%[16] - 公司流动负债期末余额24.64亿元，期初44.68亿元，减少44.85%[17] - 公司非流动负债期末余额12.56亿元，期初2.99亿元，增长319.73%[17] - 公司负债合计期末余额37.20亿元，期初47.67亿元，减少21.96%[17] - 公司所有者权益期末余额292.82亿元，期初274.99亿元，增长6.48%[17] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计29.3528715480亿元，2023年为30.2305380602亿元[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5948.350783万元，2023年为6806.061295万元[27] - 2024年投资活动现金流入小计75.2219374672亿元，2023年为117.4135487584亿元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额4.3644436399亿元，2023年为7.6361603348亿元[28] - 2024年筹资活动现金流入小计35.7144624468亿元，2023年为6.5304962680亿元[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 11.0996310897亿元，2023年为 - 5.4920676051亿元[28] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 6.1428898456亿元，2023年为2.8175136819亿元[28] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，签署日期为2025年4月21日[2] - 审计机构为北京德皓国际会计师事务所，报告文号为德皓审字[2025]00001000号[2] - 注册会计师为惠增强、赵幻彤[2] - 审计将药品销售收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计将投资收益的确认确定为关键审计事项[7] 权益变动 - 归属于母公司所有者权益上年期末余额272.12亿元，本期期末余额290.28亿元，增加6.67%[32][34] - 少数股东权益上年期末余额2.88亿元，本期期末余额2.55亿元，减少11.46%[32][34] - 所有者权益合计上年期末余额274.99亿元，本期期末余额292.82亿元，增加6.48%[32][34] 会计政策 - 公司按业务模式和现金流量特征将金融资产分为三类，后续计量方式不同[84] - 公司将金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益和以摊余成本计量两类，后续计量不同[92][93] - 公司存货发出采用加权平均法计价[122] - 公司存货盘存制度采用永续盘存制[126] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[135][136] - 公司投资性房地产采用成本法计量，存在减值迹象时计提减值准备且不可转回[141][142] - 公司使用年限在1年以上为提供劳务等持有的有形资产计入固定资产[144] - 公司采用成本模式对生物资产进行后续计量[172] - 使用寿命有限的无形资产自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销，不确定的不予摊销，期末减值测试[184] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产，不满足计入当期损益[190]

募集资金情况 - 2018 年 3 月 13 日公司公开发行面值总额 241,300 万元可转换公司债券，扣除发行费用后净额为 238,853.87 万元[1] - 截至 2024 年末累计实际使用募集资金 214,997.06 万元[2] - 2018 - 2024 年度分别使用 73,823.40 万元、11,808.04 万元、63,702.70 万元、12,172.30 万元、9,334.48 万元、27,529.82 万元、16,626.32 万元[2] - 2024 年使用闲置募集资金 30,000.00 万元补充流动资金，获利息净额 747.40 万元[2] - 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 8,066.53 万元，含累计利息净额 14,209.72 万元[3] - 2024 年 8 月 30 日同意用不超 35,000.00 万元闲置资金补充流动资金，期限不超 12 个月[7] - 公司募集资金销户账户合计余额 8,066.53 万元[8] - 公司 2024 年扣除发行费用后募集资金总额 238,853.87 万元[9] - 公司本年度投入募集资金总额 16,626.32 万元[9] - 公司报告期内变更用途的募集资金总额为 0 万元[9] - 公司累计变更用途的募集资金总额 95,174.83 万元，占比 39.85%[9] 项目投资与效益 - 吉林敖东延边药业扩建升级项目二期工程截至期末投资进度 92.40%，本年度效益 52.91 万元[9] - 吉林敖东世航药业中药饮片智能工厂建设项目截至期末投资进度 100.95%，本年度效益 242.29 万元[9] - 吉林敖东洮南药业自动化生产线建设项目截至期末投资进度 101.62%，本年度效益 -287.96 万元[9] - 公司承诺投资项目本年度实现效益 7.24 万元[9] - 公司补充流动资金项目截至期末投资进度 100.00%[9] 项目变更与计划 - 将吉林敖东延边药业扩建升级项目二期工程 44200 万元及利息用于中药配方颗粒项目建设[10] - 吉林敖东世航药业智能工厂项目结余 5.98 万元、洮南药业自动化生产线项目结余 2809.21 万元、延边药业扩建升级二期项目结余 3747.98 万元补充公司流动资金[11] - 决定不在延吉药业科技园新建发酵提取车间和中成药生产车间[10] - 吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金，拟投入 50974.83 万元，截至期末进度 100.00%[13] - 吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目拟投入 44200.00 万元，截至期末进度 51.76%，预计 2025 年 12 月 31 日达预定可使用状态[13] - 两个项目合计拟投入 95174.83 万元，截至期末进度 77.60%[13] - 2020 年 5 月 18 日同意将延吉药业科技园项目 50974.83 万元及利息永久补充流动资金[13] - 2022 年 9 月 26 日同意将延边药业扩建升级二期项目 44200.00 万元及利息用于中药配方颗粒项目[14] 其他情况 - 2024 年度公司按规定披露募集资金情况，无违规情形[15] - 本专项报告获公司董事会批准报出[16] - 报告日期为 2025 年 4 月 23 日[17]

内部控制情况 - 截至2024年12月31日公司不存在内控重大、重要缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 内控缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应错报标准[7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应损失标准[9] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[10] - 报告期内无非财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[10]

吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度股东大会材料汇编 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度股东大会材料汇编 2025 年 04 月 23 日 吉林·敦化 | | 目录 2 | | --- | --- | | 审议事项一：2024 | 年度董事会工作报告 3 | | 审议事项二：2024 | 年度监事会工作报告 18 | | 审议事项三：2024 | 年年度报告及摘要 23 | | 审议事项四：2024 | 年财务工作报告 45 | | 审议事项五：2024 | 年度利润分配方案 69 | | 听取材料一：关于《2024 | 年度独立董事述职报告》的议案 71 | | 听取材料二：关于董事 | 2024 年度履职考核的议案 87 | | 听取材料三：2024 | 年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明 89 | | 听取材料四：关于监事 | 2024 年度履职考核的议案 90 | | 听取材料五：2024 | 年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明 91 | | 听取材料六：2024 | 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明 92 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度股东大 ...

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月23日14:00召开[1] - 网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[16] 其他时间 - 会议股权登记日为2025年5月16日[2] - 登记时间为2025年5月19日8:30 - 11:30、13:30 - 16:00[8] 会议规则 - 提案须由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过[5] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[14] 投票信息 - 普通股投票代码为“360623”，投票简称为“敖东投票”[14] 定义 - 中小投资者指除特定人员及大股东外的其他股东[6] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月23日[12]

业绩与资金 - 2024年度拟10股派3元，预计分派现金351,714,476.10元[7] - 截至2024年末累计使用募集资金214,997.06万元[14] - 2024年使用闲置募集资金补流30,000万元[14] - 2024年银行存款利息净额747.40万元，年末专户余额8,066.53万元[14] - 拟用不超6亿自有资金证券投资，额度12个月滚动使用[16] 会议与议案 - 第十一届监事会十四次会议4月21日召开，应到实到5人[2] - 多项议案表决同意票5票，反对弃权0票[3][4][6][7][9][10][11][14][16][17] - 《关于监事2024年度履职考核的议案》同意票4票[11] - 《关于2024年监事长绩效薪酬分配的议案》同意票4票，监事长回避[11] - 部分议案需2024年度股东大会审议或听取[3][4][6][7][12]

内控情况 - 公司建立健全覆盖各环节的内部控制制度[1] - 现行《内部审计制度》符合要求，已建立完善内控管理体系[1] 执行与监管 - 2024年公司内控执行良好，无违规情形[2] - 2024年公司及相关人员无被监管机构处罚情形[2] 报告评价 - 监事会认为《2024年度内部控制自我评价报告》反映实际情况[2]

资金使用与余额 - 公司募集资金63,702.70万元，2021 - 2024年分别使用12,172.30万元、9,334.48万元、27,529.82万元、16,626.32万元[17] - 2024年用闲置募集资金补充流动资金30,000.00万元，该年利息扣除手续费净额747.40万元[17] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额8,066.53万元，含累计利息扣除手续费净额14,209.72万元[17] 公司决策 - 各议案表决结果均通过，同意票9票，反对票0票，弃权票0票[17][18][20][21][22][23][25] - 拟用不超6亿元自有资金证券投资，额度12个月内滚动使用[22] - 拟于2025年5月23日下午14:00召开2024年度股东大会[25] - 制定《市值管理制度》，自董事会审议通过之日起实施[20] - 制定估值提升计划推动提升投资价值[21] - 董事会同意会计政策变更[23] - 董事会认为审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估报告可行[18]