环境信息披露管理办法 焦作万方铝业股份有限公司 环境信息披露管理办法 （经公司第九届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范焦作万方铝业股份有限公司（下称公司）环境信息披露管理工作，依据 《企业环境信息依法披露管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会负责管理公司的环境信息披露事务，董事会秘书具体负责实施公司 环境信息披露工作。 负责公司日常环境保护的具体执行部门及人员需积极、主动与董事会秘书沟通，提供公 司环境信息，做好环境信息披露工作。 第三条 公司应当依法、真实、准确、完整、及时地披露相关环境信息，披露的环境信 息应当简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露的环境 信息真实、准确、完整、及时。 第二章 环境信息披露内容 第五条 日常环保信息披露 公司发生可能对公司证券及衍生品种交易价格产生重大影响且与环境保护相关的重大 事件时，投资者尚未得知时，应当及时披露，并说明事件的起因、目前的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司第一大股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）（以下简称"和 泰安成"）持有公司股份 206,278,976 股，占公司总股份 17.30%，其持有公司 股份已全部被司法冻结。此次被轮候冻结数量 206,278,976 股，占其所持公司股 份数量的 100%。暂不确定和泰安成持有的公司股份是否会存在平仓风险或被强 制过户风险，请投资者注意相关风险。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日与公司 第一大股东和泰安成实控人霍斌先生进行沟通，结合中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司下发文件获悉，公司第一大股东和泰安成所持有的公司股份被轮 候冻结，现将有关情况公告如下： 焦作万方铝业股份有限公司 关于第一大股东所持公司股份被轮候冻结的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-037 焦作万方铝业股份有限公司 关于第一大股东所持公司股份被轮候冻结的公告 | | 是否为 控股股 东或第 | 本次轮候 | 占其 | 占公 | 是否 为限 | | | | | ...

焦作万方铝业股份有限公司 关于第一大股东所持公司股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 焦作万方铝业股份有限公司 关于第一大股东所持公司股份被司法冻结的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-036 公司第一大股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）（以下简称"和 泰安成"）持有公司股份 206,278,976 股，占公司总股份 17.30%，其持有公司 股份已全部被质押。此次被司法再冻结数量 206,278,976 股，占其所持公司股份 数量的 100%。暂不确定和泰安成持有的公司股份是否会存在平仓风险或被强制 过户风险，请投资者注意相关风险。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日通过 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司第一大股东和泰 安成所持有的被质押的公司股份被司法再冻结，现将有关情况公告如下： 股东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次司法 再冻结股 份数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股 ...

焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-035 焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次大会未出现提案被否情形。 2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (五)主持人：公司董事长霍斌先生主持本次股东大会。 (六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (七)股东出席会议总体情况 (一)召开时间 现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 2 点 30 分。 (二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。 (三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统 (h ...

北京市通商律师事务所 法律意见书 关于焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 二〇二三年九月 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：焦作万方铝业股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大 会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如 下： 根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》 ...

焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-034 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"公司"）于 2023 年 8 月 23 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露了《焦 作万方铝业股份有限公司召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。 为保护广大投资者的利益，提请各位股东正确行使股东大会投票权，现披露关于召开 2023 年 第二次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 (一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 (二)大会召集人：公司第九届董事会。 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召开日期和时间：2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 2 点 30 分。 2. 网络投票日 ...

公司概况 - 公司股票简称为焦作万方，股票代码为000612[7] - 公司主要业务为铝冶炼及压延加工，配套火力发电，主要产品包括铝液、铝锭及铝合金制品，广泛应用于建筑、交通运输、电力、包装等领域[18] - 公司具有良好的区位优势，保障生产稳定，拥有完整的铝产业链，周边聚集了多家下游铝加工企业，形成了铝产业聚集群[19] - 公司坚持“煤--电--铝--铝加工”一体化经营，拥有配套发电机组，持有多家公司股权，实现多元投资布局，提升竞争优势[20] 财务表现 - 2023年上半年公司营业收入为308.28亿元，同比下降11.41%；归属于上市公司股东的净利润为13.19亿元，同比下降65.56%[10] - 公司报告期内营业收入下降11.41%，营业成本下降6.21%，管理费用下降36.91%[22] - 公司财务费用同比增长21.50%，所得税费用同比下降93.88%[23] - 公司经营活动产生的现金流净额同比下降70.01%，主要原因是铝产品毛利下降[24][25] - 公司现金及现金等价物净增加额为100,709,736.25元，同比下降55.02%[30] 资产负债情况 - 公司财务报告显示，货币资金为13.15亿元，较上年同期增长1.65%[37] - 公司长期股权投资为28.89亿元，较上年同期下降2.67%[41] - 公司固定资产为208.38亿元，较上年同期下降0.89%[42] - 公司短期借款为7.66亿元，较上年同期增长0.80%[42] - 公司一年内到期的非流动负债为4.46亿元，较上年同期增长5.18%[43] 环保责任 - 公司通过第三轮清洁生产审核[78][79] - 公司大气污染物排放情况符合执行标准[80] - 公司建有多套污染治理设施，运行效果良好[81] - 公司编制了多项突发环境事件应急预案并备案[82] - 公司投入21302万元进行环保设施改造，发生环境保护税934万元[82] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为86,537股，持股5%以上的普通股股东包括樟树市和泰安成投资管理中心、宁波中曼科技管理有限公司和焦作市万方集团有限责任公司等[121] - 樟树市和泰安成投资管理中心持有206,278,976股普通股，占股比17.30%，其中质押206,278,976股；宁波中曼科技管理有限公司持有141,529,491股普通股，占股比11.87%；焦作市万方集团有限责任公司持有62,180,000股普通股，占股比5.22%，其中质押26,550,000股[121] 财务报告 - 公司半年度报告未经审计[94] - 公司财务报表以持续经营为基础，根据企业会计准则编制[161] - 公司会计年度为公历年度，1月1日至12月31日[165] - 公司以人民币为记账本位币[167]

焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-029 焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体董事以现场方式出席会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事长霍斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 21 日采取现场方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要 《公司 2023 年半年度报告》全文于 2023 年 8 ...

(一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-033 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 (二)大会召集人：公司第九届董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召开日期和时间：2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 2 点 30 分。 2. 网络投票日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日，上午 9:15- 9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日，上午 9:15-下午 15: ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初往 | 2023年1-6月往来 累计发生金额 | 2023年1--6月往来 资金的利息 | 2023年1-6月偿 | 2023年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 来资金余额 | | | 还累计发生金额 | 往来资金余额 | | | | | | | 目 | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 ...