发行情况 - 向特定对象发行A股股票价格为9.80元/股，发行数量不超过30,612,244股，占发行前总股本12.93%，募集资金不超30,000.00万元[8][9][10] - 发行对象为西旅集团，构成关联交易，认购股份限售36个月[7][10] - 定价基准日为公司第十届董事会2025年第六次临时会议决议公告日[8] - 发行决议有效期12个月，尚需多部门批准和注册[45][7] 财务数据 - 2025年9月30日总资产823,490.56，净资产216,261.93，营业收入202,234.13，净利润 - 21,188.77[59] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为 - 8,034.09万元，扣非后为 - 8,041.95万元[148] - 假设2026年6月底完成发行，不同业绩情景下发行后归属母公司所有者净利润和基本每股收益不同[149][150] 行业数据 - 2025年前三季度国内出游人次49.98亿，同比增长18.00%，国内居民出游总花费4.85万亿元，同比增长11.50%[24] - 2024年末全国共有旅行社64616家，较2023年末增长14.82%，营业收入5657.70亿元，营业利润37.80亿元[27] - 2024年中国酒店住宿业市场规模达6000亿元，较上一年增长8%，国内酒店整体RevPAR为118元，同比下降9.70%[28] 股东回报 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划，每年现金分红有比例要求[11][136][137] 影响与措施 - 发行完成后西旅集团持股比例提升，公司总资产、净资产规模增大，资产负债结构优化[26][100] - 短期内可能摊薄即期回报，长期有助于提高盈利能力[101] - 制定《募集资金管理办法》，确保资金使用规范[157] - 董高和控股股东作出相关承诺，若违反愿承担补偿责任[164][165]

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-49 号 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 2025 年 11 月 8 日 1 西安旅游股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票，本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经 2025 年 11 月 7 日召开的公司第十届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过。 《西安旅游股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 （以下简称"《预案》"）具体内容已同日披露在中国证监会指定信 息披露网站上，敬请投资者注意查阅。 《预案》的披露事项不代表审核、注册机关对本次向特定对象发 行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，《预案》所 述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需上级国有 资产管理部门的批准、公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通 过及中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

融资方案核心信息 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过3亿元 [1] - 发行对象为西旅集团，发行价格为9.8元/股 [1] - 发行数量不超过3061.22万股，占发行前公司总股本的12.93% [1] 资金用途 - 募集资金净额将用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1] 交易性质 - 西旅集团将以现金方式全额认购本次发行的股票 [1] - 本次发行构成关联交易 [1]

西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开第十届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 现就本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-52 号 西安旅游股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 2025 年 11 月 8 日 "公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿的情形。" ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-48号 西安旅游股份有限公司 关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票及 筹划 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于行业形势及公司经营情况，西安旅游股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的背景、目的、 基础均已发生变化，综合考虑各项因素，经审慎研究，公司决定终止 2024 年度向特定对象发行股票事项并筹划2025年度向特定对象发行股 票事项。 现将具体内容公告如下： 一、2024 年度向特定对象发行股票事项的基本情况 公司于 2024 年 1 月 12 日召开公司第十届董事会 2024 年第一次临 时会议及第十届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》及相关议案， 前述议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详 见公司披露在巨潮资讯网的相关公告。 二、终止 2024 年度向特定对象发行 ...

关于提请股东会批准西安旅游集团有限责任公司 免于发出要约的公告 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-56号 西安旅游股份有限公司 本事项尚需公司股东会审议，届时关联股东将对相关议案回避表 决。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 西安旅游股份有限公司董事会 2025 年 11 月 7 日，西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第十届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了关于提请股 东会批准认购对象免于发出要约的议案。具体情况如下： 2025 年 11 月 8日 公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为公司控股股东西 安旅游集团有限责任公司（以下简称"西旅集团"）。截至本次董事 会召开日，西旅集团持有公司股份 62,902,145.00 股，占公司股份总额 的 26.57%。按照本次向特定对象发行 A 股股票数量上限 30,612,244 股 计算，本次发行后，西旅集团将持有公司 93,514,389 股股份，占公司 总股本的比例为 34.98%。西旅集团拟以现金方式认购本次发行的全部 股 ...

截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券 交易所处罚的情况。 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-53号 西安旅游股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律、法规要求，现将公司最近五年被证券监管部 门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券 交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 2025 年 11 月 8 日 1 ...

重要内容提示： 本次向特定对象发行A股股票尚需获得上级国有资产管理部门批准、股东 会审议通过、并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过及中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册决定后方可 实施，能否取得相关批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间均存在不 确定性。 一、交易概况 （一）基本情况 2025年11月7日，西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 届董事会2025年第六次临时会议审议通过《公司2025年度向特定对象发行A股 股票预案的议案》《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联 交易事项的议案》等议案，确认本次发行对象为西安旅游集团有限责任公司 （以下简称"西旅集团"），并同意公司与认购对象签署附条件生效的股份 认购协议。西旅集团为公司控股股东，本次向特定对象发行A股股票以及公司 与西旅集团签订的附条件生效的股份认购协议构成关联交易。公司本次向特 1 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-54号 西安旅游股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份 认购协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-50号 西安旅游股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 2014 年 6 月 3 日，中国证监会出具《关于核准西安旅游股份有限 公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1310 号），核 准公司向特定对象发行 40,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 格 9.00 元，募集资金总额人民币 360,000,000.00 元，扣除各项发行费 用人民币 19,590,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 340,410,000.00 元。截至 2015 年 2 月 5 日，实际募集资金净额人民币 340,410,000.00 元已全部到位，上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）出具中审亚太验字（2015）第 010120 号《验资报告》 验证。公司开设专户存储上述募集资金。 公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，最近五个 1 会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金 的情况。鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制 前次募集资金 ...

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》等相关要求，为保障中小投资者利 益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措 施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺， 具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报的影响 本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响的基本情况和假设前提如下： 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-51号 西安旅游股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 以下关于西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度向特定对象发行 A 股股票后主要财务指标的分析、描述，不 代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利 ...