公司治理 - 公司于2025年10月10日召开第十届2025年第五次董事会临时会议，审议了《关于补选公司董事的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为旅行社占比63.83%，酒店业占比27.68%，其他业务占比4.8%，商贸业占比2.75%，游乐园业务占比0.94% [1] - 截至发稿时，公司市值为29亿元 [1]

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-40 号 西安旅游股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事辞职情况 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到董事侯艳女士递交的书面辞职报告，侯艳女士因工 作变动原因申请辞去公司董事职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《公司章程》的相关规定，侯艳女士辞职未导致公司董事会 成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生 效，辞职后将不再担任公司任何职务。侯艳女士未持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 侯艳女士任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司及董事会 对侯艳女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、补选董事情况 为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 10 月 10 日召开第十届董事会第五次临时会议 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-41 号 西安旅游股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日 7.出席对象： 一、召开会议的基本情况 2.股东大会的召集人：董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4.会议时间 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-39 号 西安旅游股份有限公司 第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 10 月 10 日（星期五） 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电话、 电子邮件、书面方式通知各位董事。会议由公司董事长陆飞 先生主持，应到董事 7 人，实到 7 人，监事 3 名及高管 2 名 列席。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选公司董事的议案》 2.审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议 案》 第 1 页 具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第四次 临时股东大会的通知》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.第十届董事会第五次临时会议决议； 2.2025 年提名委员会第一次会议 ...

板块整体表现 - 旅游及景区板块在9月30日整体下跌0.9%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.52%，深证成指上涨0.35% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨或平盘，10只个股下跌，领跌个股为三峡旅游，跌幅达3.22% [1][2] 领涨个股表现 - 凯撒旅业领涨板块，涨幅为1.77%，收盘价6.34元，成交量为94.72万手，成交额为5.99亿元 [1] - 岭南控股上涨0.58%，收盘价13.82元，成交量为15.68万手，成交额为2.16亿元 [1] - 祥源文旅微涨0.13%，ST张家界股价持平 [1] 领跌个股表现 - 三峡旅游跌幅最大，为3.22%，收盘价6.01元，成交量为32.13万手，成交额为1.95亿元 [2] - 云南旅游下跌2.96%，收盘价5.90元，成交量为67.37万手，成交额为4.02亿元 [2] - 西域旅游下跌2.27%，大连圣亚下跌1.68% [2] 板块资金流向 - 旅游及景区板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为4.29亿元 [2] - 游资资金净流入5682.36万元，散户资金净流入3.72亿元 [2] 个股资金流向详情 - 凯撒旅业获得主力资金净流入3176.76万元，主力净占比5.3% [3] - 岭南控股主力资金净流入891.76万元，主力净占比4.12% [3] - ST张家界主力资金净流入387.93万元，主力净占比达10.48% [3] - 三特索道主力资金净流出680.50万元，主力净占比-15.15%，九华旅游主力资金净流出1395.13万元，主力净占比-14.15% [3]

板块表现 - 旅游及景区板块当日上涨0.32%，领涨个股为西域旅游，涨幅达1.98% [1] - 上证指数上涨0.9%至3862.53点，深证成指上涨2.05%至13479.43点 [1] - 板块成交额最高个股为凯撒旅业（6.72亿元）和西域旅游（5.48亿元） [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.93亿元，游资资金净流入870.61万元，散户资金净流入1.84亿元 [1] - 桂林旅游获主力净流入995.10万元（占比7.79%），黄山旅游获主力净流入994.55万元（占比9.43%） [2] - 长白山遭游资净流出1865.25万元（占比-4.33%），但获散户净流入1650.93万元（占比3.83%） [2] 个股表现 - 涨幅前三分别为西域旅游（44.87元/+1.98%）、长白山（45.93元/+1.62%）、云南旅游（6.08元/+1.33%） [1] - 成交量最高个股为凯撒旅业（109.26万手）和云南旅游（80.40万手） [1] - ST张家界虽涨幅1.13%，但主力净流入仅325.41万元（占比4.13%） [1][2]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年9月24日以书面方式发出 [2] - 会议于2025年9月26日召开 采用现场表决方式 应到董事8名全部出席 另有3名监事和2名高管列席 [3] - 会议由董事长陆飞主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 公司章程及治理制度修订 - 审议通过《公司章程》修订议案 需提交股东大会审议 [4] - 修订依据包括《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规 [31] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等基础治理文件 [5][6] 董事会专门委员会制度更新 - 全面修订四大委员会实施细则：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 [8][10][12][14] - 所有议案均获8票同意 无反对或弃权票 [9][11][13][15] 高管治理与薪酬体系调整 - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 [18] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》需提交股东大会审议 [19] - 关联交易、对外担保、募集资金管理等制度同步修订 [21][22][23] 股东股份冻结事件 - 持股5%以上股东磐京基金股份被轮候冻结 [28] - 该基金非公司控股股东或实际控制人 [28] - 公司声明该事项不会对生产经营产生重大不利影响 [28] 制度优化与整合 - 废止《独立董事年报工作制度》 相关内容并入《独立董事工作制度》 [25] - 新增《防范控股股东及关联方资金占用制度》需提交股东大会审议 [23][24]

公司股东情况 - 持股5%以上股东磐京基金所持1185万股股份被轮候冻结 占其所持股份比例100% 占公司总股本5.01% [1] - 截至公告披露日 磐京基金累计被冻结股份约1185万股 [1] 公司业务结构 - 2025年1-6月营业收入构成：旅行社业务占比63.83% 酒店业务占比27.68% 其他业务占比4.8% 商贸业务占比2.75% 游乐园业务占比0.94% [1] 公司市值 - 当前市值31亿元 收盘价13.01元 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月26日召开第十届2025年第四次董事会临时会议 审议《关于修订独立董事工作制度的议案》等文件 [1] 业务结构 - 2025年上半年营业收入构成中旅行社业务占比63.83% 酒店业占比27.68% 其他业务占比4.8% 商贸业占比2.75% 游乐园业务占比0.94% [1] 市值情况 - 公司当前市值31亿元 [1]

战略委员会人员构成 - 委员由三名董事担任，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 战略委员会任期与职权 - 委员任期与同届董事会一致，不再担任董事则失资格[7] - 人数达规定人数三分之二前，暂停行使职权[7] 战略委员会会议规则 - 每年不定期开会，提前3天通知委员并提供资料[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[16] 其他 - 会议记录与有关资料保存不少于10年[20] - 实施细则自董事会审议通过之日起生效[23]