西安旅游股份有限公司 关于公司未来三年（2025 年—2027 年） 股东回报规划 为了进一步强化回报股东的意识，增强公司现金分红的透明 度，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，公司 制定了《未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》（以下简 称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目 前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资 金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资 回报和公司长远发展的基础上做出的安排。 二、本规划制订原则 （一）本规划的制定应符合相关法律、法规和《公司章程》 的相关规定； （二）在保证公司正常经营发展的前提下，本规划的制定应 充分考虑投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展； （三）本规划的制定保证公司积极实施连续、稳定的利润分 配政策，确定科学、合理的利润分配方案； （四）本规划的制定充分考虑股东（特别是中小股东）、独 立董事的意见。 特殊情况是指： ...

西安旅游股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 西安旅游股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十一月 西安旅游股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"西安 旅游"）拟向特定对象西安旅游集团有限责任公司（以下简 称"西旅集团"）发行 30,612,244 股（含本数）（以下简称 "本次发行"）。现将本次发行募集资金使用可行性分析说 明如下： 一、募集资金使用计划 本次发行预计募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含 本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银 行贷款。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金在扣除相关发 行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，旨在 增强公司资金实力，巩固控股股东地位，降低资产负债率， 改善公司财务状况，提高公司抗风险能力和持续经营能力。 （一）本次募集资金的必要性 1.夯实发展根基，赋能公司稳健增长 本次募集资金到位后，将提升公司的资金实力，提高 抵御风险的能力，同时也能够 ...

特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 2025 年 11 月 8 日 1 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-57号 西安旅游股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开了第十届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。具体内容详见公司在巨潮 资讯网披露的相关公告。基于公司本次向特定对象发行 A 股股票的总 体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东 会，待相关工作及事项准备完成后，将适时另行提请召开股东会审议 相关议案。 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-47号 西安旅游股份有限公司 第十届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第六次临时会议于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室召开。会议通知 于 2025 年 11 月 4 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。 会议由董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人， 高管列席。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于终止公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 议案》； 具体内容详见同日披露的《关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票及筹划 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2.审议通过《关于公司符合向 ...

股东大会信息 - 2025年10月27日14:30召开2025年第四次临时股东大会[2] - 有表决权股东及代理人333人，代表股份66,212,925股，占比27.9677％[3] - 现场会议投票股东及代理人2人，代表股份65,224,822股，占比27.5503％[3] - 网络投票股东331人，代表股份988,103股，占比0.4174％[3] - 中小股东332人，代表股份3,310,780股，占比1.3984％[3] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意66,015,324股，占比99.7016％[4] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意66,012,324股，占比99.6970％[5] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意66,015,124股，占比99.7013％[8] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意66,002,324股，占比99.6819％[9] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意65,977,524股，占比99.6445％[10] - 《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》同意65,992,024股，占比99.6664%[15] - 《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》中小投资者同意3,089,879股，占比93.3278%[16] - 《关于补选公司董事的议案》同意65,997,324股，占比99.6744%[18] - 《关于补选公司董事的议案》中小投资者同意3,095,179股，占比93.4879%[18] - 弃权45,800股，占比0.0692％[15] - 中小投资者对某议案反对217,601股，占比6.5725％[15] - 《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》反对182,901股，占比0.2762％[15] - 《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》中小投资者反对182,901股，占比5.5244％[17] - 《关于补选公司董事的议案》反对176,101股，占比0.2660％[18] - 《关于补选公司董事的议案》中小投资者反对176,101股，占比5.3190％[18]

股东大会信息 - 2025年10月27日下午14:30在西安召开第四次临时股东大会[8] - 参会有表决权股东及代理人333人，代表股份66,212,925股，占比27.9677％[11] 议案审议情况 - 多项章程修订议案同意占比超99％，中小投资者同意占比超92％[23][24][25][27][28][30] - 补选公司董事议案同意占比99.6744％，中小投资者同意占比93.4879％[33] 表决方式 - 采取现场与网络投票结合，非累积投票，对中小投资者单独计票[22] 决议有效性 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等符合规定，决议合法有效[33][34]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入1.62亿元 [1] - 2025年第三季度公司营业收入同比下降11.66% [1] - 2025年第三季度公司净利润为-2435.12万元 [1] - 2025年第三季度公司净利润同比下降5.07% [1]

公司财务表现 - 第三季度营业收入约为1.62亿元人民币，同比减少11.66% [1] - 第三季度归母净亏损约为2435.12万元人民币，亏损同比扩大5.07% [1] - 第三季度扣非后归母净亏损约为2448.72万元人民币，亏损同比扩大4.93% [1] 公司股价表现 - 报告发布当日收盘价为12.25元/股，当日下跌1.37% [1] 报告信息 - 公司为西安旅游股份有限公司，证券代码000610.SZ [1] - 报告期为2025年第三季度，发布日期为10月24日 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约3.8亿元，同比减少12.75% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约8034万元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损0.3394元 [1] 公司市值信息 - 公司当前市值约为29亿元 [2] 行业动态 - 中国创新药领域2025年海外授权交易金额已达800亿美元 [2]

关联借款 - 公司向西旅集团借款2500万元，年贷款利率3%，期限3个月，用于偿还贷款[1] 西旅集团数据 - 西旅集团注册资本356700万元[3] - 2024年末总资产89.38亿元，净资产21.00亿元，营收336653.98万元，净利润 - 43530.04万元[4] - 2025年1 - 6月总资产92.46亿元，净资产21.87亿元，营收130143.46万元，净利润 - 18705.15万元[4] 股权与交易 - 西旅集团持有公司股份比例为26.57%[6] - 公司与西旅集团及其下属公司已发生关联交易总额285.49万元[12]